证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-024 无锡日联科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡 日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 于2024年4月25日召开职工代表大会审议通过《关于选举第四届监事会职工代表 监事的议案》，同意选举王鹏涛先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工 代表监事。 公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年年度股东 大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为2024年5月 28日至2027年5月27日。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程 ...

资金募集 - 2023年2月21日获核准首次公开发行股票，发行1985.1367万股，发行价152.38元/股，募集资金总额302495.13万元，净额273079.07万元[5] - 超募资金总额为213079.07万元[9] 资金使用 - 拟用63900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99%[2][9][15] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金未超总额30%[9] 项目投资 - 项目投资总额70800万元，募集资金投入60000万元[8] - X射线源产业化建设项目投资总额22600万元，募集资金投入11800万元，建设期36个月[8] - 重庆X射线检测装备生产基地建设项目投资总额28200万元，募集资金投入28200万元，建设期24个月[8] - 研发中心建设项目投资总额11325万元，募集资金投入11325万元，建设期30个月[8] 审批情况 - 本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][12] - 保荐机构海通证券对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议[3][15]

经核查独立董事吴懿平、张桂珍、董伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 无锡日联科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 无锡日联股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》等要求， 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 吴懿平、张桂珍、董伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由张桂珍、叶俊超、董伟组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，全体委员均出席[2] - 各次会议分别审议不同财务报告及相关议案[2] 审计工作 - 2023年财务审计由容诚会计师事务所负责，审计委员会满意[3] 其他工作 - 2023年听取内审部门汇报并提指导意见[4] - 2023年推动内部控制制度建设和执行[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将维护公司与全体股东利益[6]

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-026 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 公司从二级市场回购和/或定向发行的 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《无锡日联科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）拟授予的限制性股票数量 202.87 万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 7,940.55 万股的 2.55%；其中首次授予 177.87 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 7,940.55 万股的 2.24%，首次授予部分约占本次授予权益总 额的 87.68%；预留 25.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 7,940.55 万股的 0.31%，预留部分约占本次授予 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-017 无锡日联科技股份有限公司 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日发 布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二） 下午 13:00-14:00 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[3] - 实施期限为2024年2月6日至2025年2月5日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数866200股，占总股本比例1.09%[3] - 累计已回购金额6169.25万元[3] - 实际回购价格区间65.28元/股至76.72元/股[3] - 与上次披露相比，回购股份占比增加0.46%[5] - 回购成交最高价76.72元/股，最低价65.28元/股[5] - 支付资金总额6169.25万元（不含交易费用）[5]

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-015 无锡日联科技股份有限公司 关于设立日联先进检测应用技术研究院的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、研究方向与重点工程 日联检研院以先进检测技术的研究及应用为核心，采取"横向拓展、纵向 深耕"的发展战略，旨在突破日联科技现有的检测技术和服务领域，开展创新 成果转化及应用。横向拓展包括但不限于X射线的任何先进检测技术，重点在光 学、超声、磁粉、涡流、能谱、中子、量子等检测技术。纵向深耕于亚微米和 大功率X射线源，并实现磁控管、射频真空管、光电倍增管和光子探测器等关键 零部件的技术突破；研制检测领域的通用软件算法平台和基础功能软件包，力 争在新材料、核心部件、工业AI算法、高端装备等方面产出标志性成果。 四、设立日联检研院对公司的影响 日联检研院的设立有利于汇集各方优势资源，进一步提升公司的研发能力， 增厚公司技术壁垒，对于加快人才培养、研发产出、提升科技竞争力具有重要 意义，将为公司持续高质量发展提供有力支撑。 五、风 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-014 无锡日联科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/7，由公司董事长、实际控制人刘骏先生提 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议 | | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 6 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 | 5 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 | | 万元~20,000 | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 500,114 股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-011 无锡日联科技股份有限公司 重要内容提示： 相关风险提示： 全资子公司开展业务需要具备一定的业务资质，存在部分业务资质无法获 得的可能性，进而对公司的业务拓展产生影响。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 基于无锡日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）实 际经营情况和整体战略发展规划，公司拟使用自有资金15,000万元人民币在无 锡市投资设立全资子公司。全资子公司将围绕高端智能装备产业开展相关业务， 形成高端装备领域产业资源、人才发展集聚效应，有利于提升公司综合竞争力， 符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。 （二）对外投资的决策与审批程序 投资标的名称：江苏智测智能装备发展有限公司（暂定名，最终以市场监 督行政管理部门核准登记为准） 投资金额：15,000万元人民币。 本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...