综合授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超过50亿元综合授信额度[1] - 预计2024年度公司提供担保额度合计不超过52亿元[2] - 公司及其子公司对外担保余额为18.66亿元，占比分别为87.79%、33.34%[31] 公司与子公司基本信息 - 公司注册资本167,287,309元，2002年9月4日成立[8] - 公司持股豪森软件、豪森智源比例均为80%[4] - 豪森瑞德注册资本18,000万元，2006年9月26日成立[11] - 豪森润博注册资本20000万元，2022年7月1日成立[14] - 豪森软件注册资本2000万元，2006年5月23日成立[23] 业绩数据 - 2023年公司资产总额226,720.19万元，负债40,003.10万元，净资产186,717.09万元[10] - 2023年公司营收12,149.34万元，净利润371.62万元，扣非后2,386.34万元[10] - 2023年豪森瑞德资产376,391.36万元，负债319,433.35万元，净资产56,958.01万元[12][13] - 2023年豪森瑞德营收204,803.75万元，净利润14,873.48万元，扣非后14,719.76万元[13] - 豪森深圳2023年末资产83034.75万元，较2022年增长932.6%；营收22907.89万元，净利润492.53万元[14] - 豪森深圳另一组2023年末资产24040.59万元，较2022年增长50.7%；营收13339.48万元，净利润687.64万元[17] - 豪森智源常州2023年末资产130.86万元，较2022年增长170.7%；净利润 - 80.57万元[20][22] - 豪森智源2023年末资产4032.11万元，较2022年下降8.8%；营收6258.70万元，净利润257.59万元[21] - 印度豪森2023年末资产1808.45万元，较2022年下降1.4%；营收2997.12万元，净利润49.99万元[23] - 印度豪森另一组2023年末资产8171.81万元，较2022年增长232.3%；营收4031.38万元，净利润 - 19.01万元[27] 决策与风险 - 2024年4月26日董事会通过2024年度对外担保额度预计议案，待股东大会审议[29] - 全体监事通过公司及子公司授信与担保额度事项，提交股东大会审议[30] - 公司为子公司担保可提高融资效率，风险可控[28] - 公司无逾期担保，无担保相关诉讼[32] - 保荐机构认为担保决策合规，需股东大会通过方可实施[33]

会议与议案 - 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十三次会议，9名董事全部参会[2] - 多项议案获多数赞成，部分尚需提交股东大会审议[5][8][10][13][16][19][22][25][30][34][37][40][44][47][66] - 董事会同意于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会，采用现场及网络投票结合方式[67] 财务与分红 - 2023年度财务决算报告编制完成，报表经审计出具标准无保留意见[32] - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1.12元，预计派现18736178.61元，占净利润21.62%[36] 资金与授信 - 2024年度拟向金融机构申请不超50亿元综合授信额度[53] - 预计2024年度提供担保额度合计不超52亿元[53] 公司增资与融资 - 拟向全资子公司Haosen Automation GmbH增资100万欧元，注册资本增至190万欧元[60] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超净资产20%[62]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票3200万股，发行价每股20.20元，募集资金总额6.464亿元，净额5.900598821亿元[1] - 2022年度向特定对象发行A股股票3840万股，发行价每股21.69元，募集资金总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元[4] 资金投入情况 - 2023年度首发募集资金投入项目1.940413亿元，新能源汽车用智能装备生产线建设项目1.749813亿元，研发中心建设项目0.1906亿元[5] - 2023年度再融资募集资金投入项目5.822151亿元[8] 资金使用进度 - 截至2023年12月31日，首发募集资金累计使用5.489027亿元，账户余额0.052617亿元[5] - 截至2023年12月31日，再融资募集资金累计使用5.822151亿元，账户余额0.770527亿元[8] 资金管理协议 - 首发募集资金与保荐机构、多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[10] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金与保荐机构、多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[12][13] 资金置换与补充 - 2023年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金328,307,795.56元[16] - 2021 - 2023年，公司多次进行闲置募集资金补充流动资金的划出与归还操作，截至2023年12月31日，补充流动资金金额为0元[19][21] 现金管理情况 - 截至2023年12月31日，公司用于现金管理的首发募集资金4714万元，再融资募集资金16000万元[26] - 2023年公司募集资金现金管理合计期初余额7190.84万元，本期购买23505万元，本期赎回9981.84万元，本期余额20714万元[26] - 公司购买理财产品本期实现投资收益176.24万元[26] 项目投入进度 - 首发募集资金各项目截至期末投入进度：新能源汽车用智能装备生产线建设项目94.84%，新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目47.62%，偿还银行贷款项目100.00%，合计93.02%[40] - 再融资募集资金各项目截至期末投入进度：新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目71.21%，补充流动资金项目71.41%，合计71.27%[44] 审核意见 - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合相关规定，如实反映募集资金存放和使用情况[34] - 保荐机构海通证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[35] 未来展望 - 公司同意使用最高不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[45] - 现金管理投资产品包括结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等[45] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[45]

业绩总结 - 2023年度信用和资产减值损失总额3280.97万元[2] - 2023年度信用减值损失小计2817.11万元[3] - 计提减值使2023年合并利润总额减少3280.97万元[7] 其他 - 本次计提经审计，金额与年报一致[7] - 计提符合规定，不影响公司正常经营[8]

独立董事 2023 年度述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘金科，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1987 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学法学院教授，兼任豪森智能独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同审字（2024）第 210A016053 号 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了豪森智能公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-011 大连豪森智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 20 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造 股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

大连豪森智能制造股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 张令荣，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2002 年至今在大连理工大学任教，现任大连理工大学经济管理学院教授，兼任豪森智 能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职； 与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、股东大会的情况 | 独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东 | | --- | --- | --- | | | | 大会情况 | | | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- ...

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 项目合伙人姜韬近三年签署上市公司审计报告6份等[6] 业务收入 - 2022年度致同所业务收入264910.14万元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额30151.98万元[2] 风险保障 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[3] 监管情况 - 致同所近三年受监督管理措施10次等[5]

公司治理 - 2023年召开12次董事会会议和6次股东大会，独立董事均出席/列席[4] - 2023年独立董事召集5次审计委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议[4] 人事变动 - 2023年1月11日聘任赵方灏为财务负责人，聘任总经理、董事会秘书等[7][8] 审计机构 - 2023年度改聘致同会计师事务所为审计机构[7] 合规情况 - 报告期内无关联交易、未变更或豁免承诺、未被收购[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[10]