大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 李日昱，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，1990 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学会计学院教授，2019 年 10 月至 今任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

公司治理 - 2024年独立董事参加8次董事会、1次股东大会，均投赞成票[5] - 2024年薪酬与考核等委员会分别召开2、2、1次会议[6] - 2024年独立董事现场工作15天[7] 决策事项 - 2024年4月续聘致同会计师事务所[15] - 2024年12月调整2022年限制性股票激励计划授予价格[20] 其他情况 - 报告期无应披露关联交易[10] - 报告期公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期公司未被收购[12] - 报告期未聘任或解聘财务负责人[16] 未来展望 - 2025年独立董事按规定履职维护股东权益[21]

战略委员会组成 - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议分定期和临时，定期每年至少召开一次[10] - 非主任委员提议，主任委员三天内召集主持临时会议[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] - 会议通知提前三日专人或网络发出，紧急时可口头通知[11] 参会与表决 - 委员因故不能出席可书面委托他人[11] - 非委员人员可列席但无表决权[11] - 表决可记名投票或举手，有要求则记名投票[16] 决议与通报 - 决议经出席委员签字生效，不得擅自修改[17] - 决议生效次日向董事会通报，实施中跟踪检查[17] 关联交易审议 - 审议关联交易关联委员回避，过半数非关联委员出席，建议过半数通过[17] 文件与细则 - 会议记录由董事会秘书保存10年[18] - 工作细则由董事会制定修改解释，抵触时按法规执行修订[21] 提案与审批 - 建议书面呈报董事会，需审批按规定程序[15] - 超半数董事会成员有异议，提交股东大会，独立董事发表意见[15] - 重大投资提交战略委员会研究并提建议[15] 违法违规处理 - 决议内容违法无效，程序违法利害关系人60日内向董事会申请撤销[8]

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘金科，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，1987 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学法学院教授，2019 年 10 月至今 任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

公司基本信息 - 公司于2020年9月28日注册，11月9日在科创板上市[7] - 公司注册资本为168,175,953元，股份总数为168,175,953股，均为人民币普通股[10][17] 股东信息 - 大连博通聚源实业有限公司认购2001.6665万股，持股24.12%[18] - 大连科融实业有限公司认购1409.0768万股，持股16.98%[18] - 大连尚瑞实业有限公司认购1409.0768万股，持股16.98%[18] - 大连豪森投资发展有限公司认购1338.5774万股，持股16.13%[18] - 董德熙认购376.5366万股，持股4.54%[18] - 赵方灏认购376.4354万股，持股4.54%[18] 股份转让与交易 - 公司因特定情形收购股份后，属第（一）项情形应10日内注销，第（二）、（四）项情形应6个月内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[50][51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 股东大会普通决议须经出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议须经2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[91] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[99] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[99] 监事会相关 - 监事会由3人组成，设主席1名，职工代表监事1名[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议[124] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[131] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[137] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[129] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[149]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票3200万股，发行价20.20元，募集资金总额6.464亿元，净额5.900598821亿元[7] - 2023年向特定对象发行A股股票3840万股，发行价21.69元，募集资金总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元[10] 2024年资金投入 - 2024年度首发募集资金投入项目金额4558.60万元，含生产线建设和研发中心建设项目[11] - 2024年度再融资募集资金投入项目金额11492.79万元[12] 资金使用进度 - 截至2024年12月31日，首发累计使用59448.87万元，2024年使用4558.60万元，账户余额79.80万元[11] - 截至2024年12月31日，再融资累计使用69714.30万元，2024年使用11492.79万元，账户余额426.22万元[12] 资金置换与补充 - 截至2024年12月31日，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金328307795.56元[21][39] - 2024年12月20日同意最高1.0亿元闲置募集资金补流，截至年底补6950.00万元[23] 现金管理 - 2024年11月19日同意最高1.6亿元闲置募集资金现金管理，首发700.00万元，再融资5150.00万元[24] - 购买理财产品本期收益314.24万元，期初20714.00万元，购买34200.00万元，赎回49064.00万元，余额5850.00万元[27] 项目投入进度 - 新能源汽车用智能装备生产线建设项目投入进度103.96%[37] - 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目投入进度85.91%[37] - 偿还银行贷款项目投入进度100.00%[37] - 新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目投入进度79.06%[39] - 补充流动资金投入进度100.00%[39] 其他情况 - 2024年度募集资金使用有超授权期限现金管理情况，未造成不利影响，已补充确认[34] - 报告期内募投项目未变更[33]

业绩总结 - 2024年度合并利润表销售费用减少29,173,406.17元，营业成本增加同额[8] - 2023年度合并利润表调整后销售费用为42,839,524.35元，营业成本为1,458,795,659.21元[9] 其他新策略 - 2024年12月6日起执行会计政策变更，按准则解释第18号执行[3][5] - 变更采用追溯调整法，无需董事会和股东大会审议[2][3] - 变更对财务状况等无重大影响[2][8]

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人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，同行业上市公司审计客户13家[2] 会议情况 - 2024年4月25日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议[3] - 2024年4月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议[4] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，通过续聘致同所议案[4] - 2025年4月11日审计委员会审议通过公司2024年相关报告并提交董事会[7] 审计情况 - 致同所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告及专项报告[5] - 审计委员会认为致同所完成2024年度审计工作，行为规范，报告客观及时[8]

审计委员会构成 - 2024年审计委员会由李日昱、刘金科、高晓红3名董事组成，主任委员为李日昱[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别于4、8、10、11、12月召开，共审议通过17项议案[2][3] 审计意见 - 认为致同所具专业能力，能履行审计责任[4] - 认为公司财报真实准确完整，内控运作合规[4][5]