招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，负责金冠电气上市后持续督导工作，并出具本持续督导半年度报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 对具体的持续督导工作计划制定相应的工作计 | | | | 划 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与金冠电气签订承销及保荐 | | | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方 | | | 2 | | 协议，明确了双方在持续督导期间的权 | | | 在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 | 利和义务，并报 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-053 金冠电气股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有 限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。 （二）2024 年半年度募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-058 金冠电气股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 08 月 29 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点 ：上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动 投资者可于 2024 年 08 月 22 日(星期四) 至 08 月 28 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@nyjinguan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况， ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-052 产品中标的自愿性披露公告 2024 年 8 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，南方电网公司 2024 年主网线路材料第一批框架招标项目中标候选人 公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）中标 500kV 线路避雷器、 35kV-220kV 线路避雷器产品共 2 个标包，合计中标金额预计 2,593.84 万元。本 公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 4.02%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 特此公告。 金冠电气股份有限公司 金冠电气股份有限公司董事会 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-051 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | 、维护公司价值及 | | | 股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 160.83 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.18% | | | 累计已回购金额 | 万元 2,000.33 | | | 实际回购价格区间 | 11.05 元/股~13.60 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份。本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励， 以及维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.45 元/股（含），回购 资金总 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-050 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 特此公告。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 近日，国家电网有限公司 2024 年第三十三批采购（特高压项目第三次设备 招标采购）推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"） 中标特高压项目陕北～安徽±800 千伏特高压直流新建工程的避雷器产品最大 标包，中标金额 3,206 万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元 （含）以上项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 4.97%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

业绩情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为5000万元至5200万元，同比增长52.07%至58.15% [2] - 2023年避雷器中标4.81亿元，其中常规避雷器中标3.03亿元，特高压避雷器中标1.78亿元 [2] - 上市3年以来累计分红15189万元，2024年度已实施每10股派发现金红利5.00元（含税），派发现金红利6750万元 [3] 特高压工程参与情况 - 截至2023年底，国家电网国内已建成35条特高压工程，公司参与28条；已建成21条交流特高压工程，公司参与18条；已建成14条直流特高压工程，公司参与10条 [3] - 2024年特高压项目投资金额将达900亿元以上，同比增长60% [3] 配网产品中标情况 - 公司配网产品包括一二次融合柱上断路器等多种产品，持续在安徽、浙江等多个省份取得中标 [3] 未来规划 - 公司将积极参与特高压招投标项目，推动业绩增长 [3] - 未来在符合法规和监管要求、确保正常运营前提下，根据盈利和资本规划灵活调整分红比例 [3]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[2] 预计业绩数据 - 预计2024年半年度归母净利润5000万元至5200万元，同比增加1712万元至1912万元，增长52.07%至58.15%[3] - 预计2024年半年度扣非归母净利润4400万元至4600万元，同比增加1239万元至1439万元，增长39.20%至45.53%[4] 上年同期数据 - 上年同期利润总额3561万元，归母净利润3288万元，扣非归母净利润3161万元[5] - 上年同期基本每股收益0.24元[5] 业绩增长原因 - 2024年上半年业绩增长因产品收入结构变化，避雷器重点项目交付及强化管理降本增效[6] 业绩数据说明 - 本次预计业绩数据未经审计，无重大不确定因素影响准确性[7] - 2024年半年度主要财务数据为初步核算，以正式报告为准[8]

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-047 金冠电气股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠电气"）于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届 监事会非职工代表监事，与公司前期召开职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第三届董事会和监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届 选举。公司第三届董事会、监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届 董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集 人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案 ...

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-048 金冠电气股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日以现场方式 召开第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议经全体监事一致 同意豁免会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监 事共同推举方勇军先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 经审议，监事会选举方勇军先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 冠电气股份有限公司关于完成董事会、监事会 ...