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公司业务概况 - 公司是国内超特高压交直流避雷器领域的先进企业，避雷器产品涵盖交直流、全电压等级[1] - 近三年公司特高压避雷器产品在国家电网招标中的中标份额占比达33%，位居行业前列[1][2] - 随着电网投资首次超过6,000亿元，公司核心业务避雷器有望继续提升[1] 特高压柔直领域发展 - 公司已全面掌握直流系统用避雷器的设计和制造技术，完成国内首个±800kV特高压柔直工程的直流避雷器项目供货[2] - 在柔性直流输电技术领域，公司继续保持行业的领先优势和市场地位[2] 特高压工程中标情况 - 2024年7月，公司中标陕北～安徽±800千伏特高压直流新建工程的避雷器产品最大标包，中标金额3,206万元[3] - 2024年特高压项目投资金额将达900亿元以上，同比增长60%。国家电网下半年将推进多个特高压工程的招标[3] 电阻片业务发展 - 公司电阻片产品采用独创的原料配方和工艺，生产已实现全流程自动化和信息化[3][4] - 电阻片作为避雷器产品的核心元器件，市场规模有望进一步扩大。公司正积极筹划内乡产业园电阻片产线[4][5] 配网业务发展 - 配电设备行业正向智能化、信息化、集成化、高效节能的方向发展，新能源接入要求配电网进行适应性调整[4] - 2024年南方电网投资规模将达404亿元，电网公司加大投资用于特高压及配电网设备的升级[4] - 上半年公司智能配电网产品在多个省份取得中标1.09亿元[4]

限制性股票激励计划概况 - 本激励计划拟授予235万股限制性股票，占公司股本总额1.73%[3] - 首次授予188万股，占1.38%；预留授予47万股，占0.35%[3] - 首次及预留授予激励对象限制性股票授予价格为7.37元/股（调整后）[3] - 首次授予激励对象34人，预留授予激励对象16人[3] 归属安排 - 首次授予部分分三个归属期，比例为30%、30%、40%[4] - 预留部分分三个归属期，比例为30%、30%、40%[4] - 首次授予对应考核年度为2022 - 2024年[5] - 预留授予对应考核年度为2023 - 2025年[6] 业绩考核目标 - 2022年营业收入不低于58,600.00万元或净利润不低于6,650.00万元[5] - 2023年营业收入不低于61,200.00万元或净利润不低于6,950.00万元[5][6] - 2024年营业收入不低于63,900.00万元或净利润不低于7,250.00万元[6] - 2025年营业收入不低于66,500.00万元或净利润不低于7,550.00万元[6] 授予与归属情况 - 2022年8月17日首次授予188万股，价格8.06元/股[19] - 2023年7月18日授予预留47万股，价格7.86元/股[19] - 2023年11月3日首次授予部分第一个归属期归属50.40万股[17] - 2024年8月20日审议通过两个归属期符合归属条件议案[18] - 本次可归属62.10万股，首次授予48.60万股，预留授予13.50万股[22] 其他情况 - 激励对象个人绩效考核分A、B、C、D、E，归属比例不同[8] - 首次授予部分因多种原因作废19.30万股[20] - 4名激励对象6.10万股作废失效[26] - 本次归属不会对公司财务产生重大影响[34]

金冠电气股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 为落实以投资者为本的理念，推动金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠 电气"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司 质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司于 2024 年 4 月 24 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，为公司 2024 年度提质增 效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实 各项工作，现将 2024 年上半年行动方案主要举措的实施情况及效果报告如下： 展望下半年，特高压及电力系统建设将成为电网投资的重点方向。国家电网 公司近期发布 2024 年电网投资将超过 6,000 亿元，较 2023 年新增 711 亿元，新 增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级。政府将加快推 进 37 项重点项目开工建设，预计招标阿坝－成都东、大同－天津南、陕西－河 南、甘肃－浙江、蒙西－京津冀、藏东南－粤港澳等特高压工程。 特高压项目有望迎来新一轮的核准高峰，公司将紧抓机遇，充分发挥在避雷 器领域的单项冠军优势以及特高压技术 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-055 同日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<金冠 电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的 议案》《关于核实<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（修订稿）>的议案》。公司监事会对《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划""《激励计 划(草案修订稿)》"）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3.2022 年 7 月 18 日，公司控股股东河南锦冠新能源集团有限公司以临时提 案方式提请公司董事会将《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》两项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。2022 年 7 月 20 日，公司在上海证券交易所网 站（www.sse ...

金冠电气股份有限公司 金冠电气股份有限公司监事会 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规、规 范性文件和《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""《激 励计划（草案修订稿）》"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期的归属名单（以下简称"本次归属"）进行核查，发表核查意见如下： 2024 年 8 月 22 日 本激励计划首次授予部分第二个归属期的 28 名激励对象及预留授予部分第 一个归属期的 14 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿） ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授 予部分第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票 作废事项的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 条件成就、部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、 法规、规章、规范性文件及自律规则的有关规定，本所就本激励计划授予价格调 整（以下简称"本次调整"）、首次授予部分 ...

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-057 金冠电气股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 冠电气股份有限公司 2024 年半年度报告》及《金冠电气股份有限公司 2024 年半年 度报告摘要》。 1 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日以现场与视频的 方式召开第三届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024年8月9日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人，本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持。会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的 ...

公司基本信息 - 公司为金冠电气股份有限公司，实际控制人为樊崇先生[7] - 公司是输配电及控制设备企业，核心产品有金属氧化物避雷器等，服务于坚强智能电网建设，客户涵盖国家电网等大型企业[19] - 2021年以来开展新能源汽车充电桩和电化学储能设备与系统业务，充电桩业务市场覆盖范围持续扩大，储能产品应用于多个项目[19] - 公司是中国避雷器行业知名企业，近三年特高压避雷器产品在国家电网招标的交直流特高压工程中中标份额占比33% [25] - 截至2023年底，国家电网已建成35条特高压工程，公司参与28条 [26] - 公司是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心、国家级博士后工作站，金属氧化物避雷器产品为制造业单项冠军产品[48] 报告审计与利润分配 - 2024年半年度报告未经审计[4] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[70][71] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[112] - 报告期内无违规担保情况[112] - 2024年1月公司因2022年度关联交易超预计未履行审议和披露义务被上交所监管警示，4月已落实整改并追认相关事项[113] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入3.16亿元，较上年同期增长36.45%，主要因避雷器产品收入增加[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5110.52万元，较上年同期增长55.43%，因避雷器产品收入和利润增加[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4525.20万元，较上年同期增长43.16%，源于避雷器产品收入和利润增加[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6226.57万元，较上年同期增长61.26%，因销售回款增加[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.67亿元，较上年度末减少4.21%[15] - 本报告期末总资产12.55亿元，较上年度末减少1.68%[15] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，较上年同期增长54.17%，因归属于上市公司股东的净利润增加[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.33元/股，较上年同期增长43.48%，因扣非净利润增加[16] - 本报告期加权平均净资产收益率6.18%，较上年同期增加1.79个百分点[16] - 本报告期研发投入占营业收入的比例6.17%，较上年同期减少1.45个百分点[16] - 2024年上半年非经常性损益合计5853202.52元，其中非流动性资产处置损益-128764.25元，计入当期损益的政府补助5813532.33元，除套期保值外金融资产和负债损益1236350.90元，其他营业外收支-34854.13元，所得税影响额1033062.33元[18] - 2024年上半年公司营业总收入31,603.62万元，同比增长36.45%；归母净利润5,110.52万元，同比增长55.43%；扣非归母净利润4,525.20万元，同比增长43.16%[51] - 报告期内公司营业总收入31,603.62万元，同比增长36.45%；归母净利润5,110.52万元，同比增长55.43%；扣非归母净利润4,525.20万元，同比增长43.16%[59] - 营业收入变动主要因避雷器产品收入增加，营业成本对应增加，销售费用因人员薪酬和市场开拓费用增加，管理费用因管理人员和薪酬增加，财务费用因利息收入减少，研发费用因薪酬和场地租赁费增加[60][61] - 经营活动现金流量净额62,265,718.25元，同比增长61.26%，主要系销售回款增加；投资活动现金流量净额 -73,597,300.89元，因收回投资资金减少；筹资活动现金流量净额 -92,235,897.34元，因发放现金股利及回购股份[60][61] - 货币资金261,408,281.58元，占总资产20.83%，较上年期末降27.85%，因发放现金股利及回购股份；应收款项426,747,752.35元，占34.00%，降6.34%，因销售回款增加[62] - 存货116,411,497.89元，占9.28%，增6.59%，因生产备货库存增加；合同资产36,484,646.22元，占2.91%，增21.94%，因产品质保金增加[62] - 固定资产169,640,238.86元，占13.52%，降4.93%，因厂房改造转入在建工程；在建工程58,496,279.79元，占4.66%，增83.28%，因募投项目及厂房改造[62] - 合同负债9,816,155.23元，占0.78%，增77.56%，因预收客户款项增加；应交税费7,072,801.22元，占0.56%，降57.19%，因缴纳上年企业所得税[62] - 截至报告期末，受限资产合计55,279,037.94元，包括货币资金50,175,242.31元（银行承兑汇票及履约保证金）、应收票据5,103,795.63元（已背书未终止确认及质押）[64] - 主要控股参股公司中，南阳金冠智能开关有限公司净利润 -294.21万元，北京金冠智能电气科技有限公司净利润 -69.08万元，南阳金冠智能充电有限公司净利润 -41.51万元[66] - 2024年6月30日公司流动资产合计9.5143137473亿美元，较2023年12月31日的9.9304707366亿美元有所下降[136] - 2024年6月30日公司非流动资产合计3.0362780417亿美元，较2023年12月31日的2.8350424189亿美元有所上升[137] - 2024年6月30日公司资产总计12.550591789亿美元，较2023年12月31日的12.7655131555亿美元略有下降[137] - 2024年6月30日公司流动负债合计4.5456788161亿美元，较2023年12月31日的4.4102967309亿美元有所上升[137] - 2024年6月30日公司非流动负债合计3327.413388万美元，较2023年12月31日的3462.215316万美元有所下降[138] - 2024年6月30日公司负债合计4.8784201549亿美元，较2023年12月31日的4.7565182625亿美元有所上升[138] - 2024年6月30日公司所有者权益合计7.6721716341亿美元，较2023年12月31日的8.008994893亿美元有所下降[138] - 2024年6月30日母公司货币资金为2.2999574761亿美元，较2023年12月31日的3.4758090307亿美元有所下降[139] - 2024年6月30日母公司应收账款为2.7536858489亿美元，较2023年12月31日的2.5941574895亿美元有所上升[139] - 2024年6月30日母公司存货为7239.951125万美元，较2023年12月31日的5795.900784万美元有所上升[139] - 2024年上半年末资产总计11.01亿元，较2023年末的10.75亿元增长2.46%[140] - 2024年上半年末负债合计4.23亿元，较2023年末的3.67亿元增长15.28%[141] - 2024年上半年营业总收入3.16亿元，较2023年上半年的2.32亿元增长36.45%[142] - 2024年上半年营业总成本2.57亿元，较2023年上半年的1.96亿元增长31.06%[142] - 2024年上半年营业利润5839.40万元，较2023年上半年的3597.69万元增长62.31%[143] - 2024年上半年利润总额5835.91万元，较2023年上半年的3560.54万元增长63.89%[143] - 2024年上半年净利润5110.52万元，较2023年上半年的3287.97万元增长55.43%[143] - 2024年上半年在建工程为5081.81万元，较2023年上半年的2257.81万元增长125.07%[140] - 2024年上半年应付账款为2.21亿元，较2023年上半年的1.69亿元增长31.08%[140] - 2024年上半年合同负债为822.02万元，较2023年上半年的426.19万元增长92.88%[140] 产品信息 - 输配电设备中避雷器产品全系列，电压等级覆盖交流10kV - 1000kV和直流0.75kV - ±1100kV，配网产品包括高压成套开关设备等[19][21] - 新能源产品中充电桩功率覆盖7kW - 720kW，可300V - 1000V恒功率输出，储能系统产品有100kW/215kWh一体机、0.5MW/1MWh储能产品等[22] - 特高压交流避雷器用电阻片配方及制造工艺满足1000kV交流特高压避雷器技术规范要求，如Y20W - 828/1620型号四柱并联方波通流容量9090A [1] - 高梯度电阻片配方及制造工艺满足GIS用罐式避雷器技术要求，如Y20WF - 444/1106型号单柱方波通流容量2500A [2] - 配方类硅橡胶配方及注射成型工艺满足500kV交流避雷器技术规范要求，如YH20CX - 396/1050型号方波通流容量1200A [3] - 直流避雷器用电阻片配方及制造工艺满足直流避雷器技术规范要求，如YH20WDB - 969/1621型号整支能量吸收能力22.2MJ [4] - 交直流通用低残压电阻片配方及制造工艺满足交、直流避雷器技术规范要求，D105电阻片Qrs为6.4C，30/60μs、0.5kA下操作冲击压比≤1.26 [5] - 特高压交流避雷器用电阻片配方及制造工艺使电阻片主要参数水平处于行业领先 [1] - 高梯度电阻片配方及制造工艺实现了不同电压等级罐式避雷器小型化目的 [2] - 配方类硅橡胶配方及注射成型工艺形成国内先进的专有硅橡胶技术 [3] - 直流避雷器用电阻片配方及制造工艺耐老化性能良好，主要参数水平处于行业领先 [4] - 交直流通用低残压电阻片配方及制造工艺使电阻片功耗低，残压进一步降低 [5] - 公司拥有并联避雷器电阻片柱分流特性设计发明专利，多柱并联产品电阻片柱之间电流不均匀系数控制在1.03之内，标准值要求小于1.1[31] - 超特高压交直流输电线路避雷器设计专有技术使避雷器本体可耐受100万次震动[31] - 线路型避雷器底座设计技术有一项发明专利和两项实用新型专利，采用柔性连接可降低振动对避雷器性能的影响[31] - 电阻片混合研磨工艺专有技术使D5电阻片2ms方波由600A提高到800A，D4电阻片大电流冲击耐受能力由65kA提高到100kA[31] - 窑炉温控系统专有技术将批次电阻片直流1mA参考电压波动范围由±0.5kV控制在±0.3kV，泄漏电流波动范围由±8μA控制在±5μA[31] - 开关柜结构设计有五项实用新型专利，环网柜产品优化后可在零表压工况下正常运行[31] - 国内具备大容量多柱产品研制生产能力的厂家只有4家，公司多柱电阻片配组方法独有且居行业领先[31] - 超特高压输电线路避雷器依据不同安装方案设计了多种总体结构形式的安装方式，现场安装适应性强[31] - 电阻片混合研磨工艺采用多级混料工艺，实现大批量连续混料，提升造粒料质量[31] - 窑炉温控系统采用DCS系统控制温度，当设定温度与实际温度相差超过10℃时会报警[31] - 公司在环网柜机构设计、一二次融合配电终端智能化等多个技术领域有自主研制成果，拥有多项专利和软件著作权[32] - 箱壳密封技术使环网柜、柱上开关等充气产品年泄漏率低于0.01%[32] - 金冠电气股份有限公司的金属氧化物避雷器在2019年被认定为单项冠军产品，并于2022年10月通过复核[34] - 新能源产品充电桩功率覆盖7kW - 720kW，全液冷分体式直流充电桩已投入市场[52] - 公司在充电桩硬件研发等方面取得14项实用新型专利、1项外观设计专利，电化学储能系统取得8项实用新型专利[53] - 陶瓷基板产品研发有进展，常规导热基板实验室研发完成，覆铜基板后道工艺打通并进行可靠性测试[55] 研发情况 - 研发模式秉持“固本生新”理念，以自主研发为核心，依托多地研发中心，开展产学研合作[22] - 2024年上半年费用化研发投入1948.84万元，上年同期1764.57万元，同比增长10.44%[37] - 2024年上半年研发投入合计1948.84万元，上年同期1764.57万元，同比增长10.44%[37] - 2024年上半年研发投入总额占营业收入比例为6.17%，较上年同期减少1.45个百分点[37] - 小型化标准化避雷器开发预计总投资规模559万元，本期投入144.81万元，累计投入443.7

激励计划进程 - 2022年7 - 8月激励计划相关议案多次审议通过[2][3][4][5][6][7][8] - 2023年7 - 11月调整授予价格、作废部分股票等[8][9][10] - 2024年8月审议通过调整授予价格等议案[10] 利润分配 - 2023年度利润分配以2024年6月5日为股权登记日，每股派现0.49元(含税)[11] 价格调整 - 激励计划首次及预留授予价格由7.86元/股调为7.37元/股[12][14] - 调整方法为P＝P0 - V，P须大于1[11][12] 其他 - 首次授予部分第一个归属期可归属人数30人，归属股票50.40万股[9][10] - 本次调整对财务和经营无实质影响[13] - 监事会和法律意见书认为调整合规[14][15]