金冠电气股份有限公司 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-046 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公 司一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,516,645 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,516,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.9730 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9730 | （ ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由6月25日董事会会议决议召集，6月26日公告通知[5] - 7月11日15:00现场会议在河南南阳召开，董事长线上主持，网络投票时间9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份65,511,488股，占比48.5249%[9] - 参加网络投票股东3名，代表股份6,005,157股，占比4.4481%[10] 选举结果 - 多项董事、监事选举议案同意股数均为65,537,989股，占比91.6402%[16][17][18][19][21][22][23][24][25][26][27] - 中小股东同意26,501股，占比0.4413%[16][17][18][19][21][22][23][24][25] 表决情况 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[27][28]

产品技术 - 公司避雷器核心元器件电阻片由氧化锌和少量金属氧化物混合制成，采用电子陶瓷及独特加工工艺，经近二十年研发有多种配方体系，具备低残压、高能量吸收和优异老化性能，生产实现全流程自动化和信息化，提升产品一致性和质量稳定性 [1] - 依托研发平台持续优化电阻片配方、工艺，扩充避雷器产品系列，实施生产信息化及自动化控制过程工艺，提升电阻片参数均一性和质量稳定性，保障高性能避雷器广泛应用 [2] - 1000kV高海拔特高压复合外套交流避雷器通过型式试验、高海拔外绝缘试验（海拔4300米）及高抗回路联合抗震试验，满足川渝特高压工程甘孜站工程要求；±1100kV特高压直流输电线路避雷器在昌吉 - 古泉±1100千伏特高压直流输电工程顺利挂网运行 [2] 行业趋势与业务规划 - 2024年随着大型风光基地建设加速，特高压及电力系统建设成电网投资重点方向，特高压项目投资金额达900亿元以上，同比增长60% [2] - 国家电网2024年下半年预计发布多批特高压项目招标，规划建设阿坝－成都东等特高压工程，公司将积极参与招投标推动业绩增长 [2] 投资者回报 - 上市3年累计分红15,189万元，2024年度实施每10股派发现金红利5.00元（含税），派发现金红利6,750万元 [3] - 2022年至今控股股东锦冠集团累计增持390.5万股，金额4,248万元，2024年增持142万股，金额1,516万元 [3] - 2024年公司累计使用自有资金回购股份160万股，金额1,999万元 [3]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | 、维护公司价值及 | | | 股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 160.73 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.18% | | | 累计已回购金额 | 万元 1,999.05 | | | 实际回购价格区间 | 11.05 元/股~13.60 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-045 金冠电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 ...

金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 1 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | 议案二 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 9 | | 议案三 | 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴希慧，已充分了解并同意由提名人金冠电气股份有 限公司董事会提名为金冠电气股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （ ...

金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名陈奎先生为金 冠电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人尚未参加上海证券交易所举行的独立董事履职学 习培训。被提名人承诺在本次提名后，尽快参加上海证券交易所 举行独立董事履职学习培训，并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名吴希慧女士为 金冠电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-040 金冠电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 25 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同 意提名方勇军先生、丁星星女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人 简历详见附件。 上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代 表监事共同组成公司第三届监事会。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议，公司第三届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年。 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、 监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董 事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及 其他有关部门处罚或上海证券 ...

独立董事提名 - 公司提名吴希慧、徐春龙、陈奎为第三届董事会独立董事候选人[3] - 提名议案将提交公司董事会审议[3] 资格审查 - 提名委员会审查认为候选人符合任职资格和独立性要求[2] - 审核意见日期为2024年6月25日[4]