证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-013 近年来，为了顺应外部环境的动态变化与内部业务的发展需要，公司有序推 进高管团队新老交替的战略性调整，强化接班布局和平滑过渡。八零后高管的持 续活力、创新思维、独到视角和先进的管理模式为公司注入了新的动力，他们的 专业素养、实践经验和卓越能力能够胜任公司对高级管理人员的高标准要求。八 零后高管逐步走上前台挑大梁，承担更多责任，已在各个关键领域为公司经营发 展作出显著贡献。 黄勤女士、邵燃先生、薛新华先生在担任公司副总经理期间，认真履职、勤 勉尽责，始终本着高度的敬业精神和责任感，推动公司业务的规范化和健康成长， 发挥了不可或缺的作用。公司及董事会对黄勤女士、邵燃先生、薛新华先生任职 公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 高管团队的有序更迭，保证了公司发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定 性。公司坚信通过这样的战略性人才布局，能够在不断变化的市场环境中保持旺 盛的生命力和竞争力，持续为股东创造长期价值。 截至本公告披露日，黄勤女士直接持有公司股份 6,178,261 股，占公司总股 无锡航亚科技股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-014 无锡航亚科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张晖明先生未持有公司股份。张晖明先生在担任公司独立董事期间，认真履 职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对张 晖明先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选公司第三届董事会董事的情况说明 | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 严奇（主任委员）、王良、贾 | 严奇（主任委员）、王良、贾海宁、 | | | 海宁 | 王铁民、邵燃、王莹 | | 审计委员会 | 朱和平（主任委员）、张晖明 | 朱和平（主任委员）、王铁民、王 莹 | | 提名委员会 | 张晖明（主任委员）、严奇、 | 王铁民（主任委员）、严奇、王良 | | | 王良 | | 一、关于独立董事辞职情况的说明 无锡航亚科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-009 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 258,382,608 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,676,521.60 元（含税），本年度公司现金分红金额占 2023 年合并报表归属于 母公司股东净利润比例为 57.29%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转 增股本。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股， 不进行资本公积 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票所募集资 金已按计划投入使用完毕，公司将专门用于募集资金存储和使用的银行账户予以 注销，并于近日完成了相关银行账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金专用账户开户情况 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-016 无锡航亚科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，本公司由华泰联合证券 有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面值 1.00 元，每股 发行价格为人民币 8.17 元，共募集资金人民币 527,782,000.00 元，扣除发行费用 人民币 53,469,853.04 元（不含税），募集资金净额为人民 ...

无锡航亚科技股份有限公司 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历 朱和平，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与 工程专业博士，注册会计师协会会员。1985年08月至1994年12月，曾任新疆财经 大学教师；1994年12月至今在江南大学任教，现为商学院会计系教授。现任无锡 新洁能股份有限公司等独立董事。2019年12月至今任公司独立董事。 （三）本人任职董事会专门委员会情况 本人在公司董事会审计委员会中任主任委员，在公司董事会薪酬与考核委员 会中任委员。公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱和平先生、独立董事张 晖明先生、董事张敬国先生三名成员组成，主任委员由会计专业人士朱和平先生 担任。审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要 求。2023年12月6日，张敬国先生因个人原因提请辞去公司第三届董事会董事及 1 2023 年度独立董事述职报告 本人朱和平作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、 上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（2023年1 月修订）（上证函〔2023〕99号）等有关规定，对航亚科技2023年度募集资金存 放与实际使用情况说明如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767号）同意，无锡航亚科技股份有限公 司由华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价 配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股64,600,000股，每 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-010 无锡航亚科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公 司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为 公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，并 按照《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡航亚 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规 则》"）等有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，认真履行职责，现将董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱和平先生、独立董事张晖明先生、 董事张敬国先生三名成员组成，主任委员由会计专业人士朱和平先生担任。审计 委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。2023 年 12 月 6 日，张敬国先生因个人原因提请辞去公司第三届董事会董事及审计委 员会委员职务，张敬国先生的辞职未影响公司董事会审计委员会的正常运作。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了四次会议，历次 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-018 公司于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯方式召开第三届董事会第八次会议和 第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》， 同意就公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，保理业务开展 金额额度上限为 5,000 万元人民币或其他等值货币。保理业务期限为本次董事会 审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 本次开展保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无 锡航亚科技股份有限公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审 议。 无锡航亚科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟就公司在日常经营活动中 产生的部分应收账款开展保理业务（以下简称"保理业务"），保理业务开展 金额额度上 ...

公司本次计提资产减值损失1,278万元，具体情况如下表： 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-019 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及 2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范 围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。 的实际情况。上述金额已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 28 日 单位：人民币万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -1,278 | | | 合计 | -1,278 | 二、本次计提减值准备事项的具体 ...