会议信息 - 2024年4月18日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 5月8日现场会议在江苏无锡召开，同日网络投票[6][7] 参会情况 - 13人代表26,162,621股参会，占比15.0171%[8] 议案表决 - 三议案总表决同意26,162,621股，占比100%[10][13][14] - 三议案均关联股东回避，获2/3以上通过[10][13][14] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[15][16]

财务表现 - 公司2024年一季度实现营业收入1.61亿元，同比增长41.76%，环比增长11.35%[1] - 归母净利润0.32亿元，同比增长153.27%，环比增长52.74%；扣非归母净利润0.31亿元，同比增长174.20%，环比增长45.93%[2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元，共计分配利润5167.65万元，占2023年归母净利润的57.29%[3] - 公司近年毛利率和归母净利润呈现波动增长趋势，2023年毛利率达到35.99%，同比增加6.29pct，归母净利率为16.60%，同比增加11.06pct[4] - 公司经营活动产生的现金流净额同比大幅增加至1.21亿元，同比增长132.00%[5] - 公司应收账款和应收票据合计截至2023年四季度末为2.65亿元，较年初增长31.89%[6] 业务展望 - 公司公布2024年度主要预算指标为收入目标7.2亿元，净利润目标1.35亿元，分别较2023年实际金额增长32.47%和49.67%[7] - 公司预测2026年营业收入将达到1179百万元，较2023年增长23.0%[8] - 预计2026年归属母公司净利润将达到225百万元，较2023年增长24.7%[9] - 2026年ROE预计将达到15.7%，较2023年增长7.1个百分点[10] 投资建议 - 公司建议买入该股票，预计相对同期相关证券市场代表性指数涨幅将超过15%[11]

业绩总结 - 公司2026年预计净利润为2.276亿元[4] - 公司2025年预计营业收入将达到8.6863亿元[4] - 公司2024年预计资产总计将达到17.3046亿元[4] - 公司2023年预计现金流量净额为2.4557亿元[4] - 公司2022年预计营业利润为1.507亿元[4] 数据分析 - 报告中包含大量数字和百分比数据，涉及到各种金融指标和统计数据[5][6][7][8][9][10] - 报告中提到了2021年至2023年的数据变化趋势，包括各种财务数据和市场表现[7][8][9][10] - 报告中涉及到不同单位的数据，需要注意单位的转换和准确表示[7][8][9][10] - 报告中展示了各种指标的变化情况，需要对比和分析不同时间段的数据[7][8][9][10] - 报告中提到了公司的财务状况和市场表现，需要深入分析和解读数据背后的含义[7][8][9][10]

业绩总结 - 2023年年度利润分配方案于2024年4月17日股东大会通过[5] 数据相关 - 以总股本258,382,608股为基数，每股派现0.2元，共派现51,676,521.6元[7][8] 时间安排 - 股权登记日为2024/4/30，除权（息）日和现金红利发放日为2024/5/6[4][9] 分红差异 - 不同股东派现税负不同，如自然人超1年暂免，QFII等税后0.18元[11][12][13]

财报与说明会时间 - 公司2024年3月28日发布2023年度报告[2] - 投资者可在2024年4月28日16:00前提交问题[2][5] - 说明会于2024年4月29日13:00 - 15:30举行[4][5] 说明会信息 - 说明会采用视频和线上文字互动形式[3][4][5] - 说明会召开平台为上海证券交易所上证路演中心[4][5][7] 参会与联系信息 - 参加人员有董事长严奇等[6] - 联系人是董事会办公室，电话0510 - 81893698，邮箱IRM@hyatech.cn[7] 会后查看 - 说明会后可在路演中心查看情况及内容[7]

无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-021 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安 路 35 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,265,592 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,265,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.5455 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.5455 | ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核办法[1] 考核范围 - 考核包括公司董事、高管等，不含独董等[4] 业绩目标 - 2024 - 2026年首次授予净利润目标值1.35亿、1.80亿、2.20亿[7] 归属比例 - 公司与个人层面按业绩和考核分设归属比例[7][9] 考核安排 - 2024 - 2026年每年考核一次，结果保密[10][13]

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露激励对象相关信息。 无锡航亚科技股份有限公司 | | | | 获授的限制性股票数量 | 获授限制性股 | 获授限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | （万股） | 票占授予总量 | 票占当前总股 | | | | | | 的比例 | 本比例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | 严奇 | 中国 | 董事长 | 70 | 12.73% | 0.27% | | 朱宏大 | 中国 | 总经理 | 70 | 12.73% | 0.27% | | 井鸿翔 | 中国 | 副总经理 | 50 | 9.09% | 0.19% | | 张广易 | 中国 | 副总经理 | 50 | 9.09% | 0.19% | | 丁立 | 中国 | 副总经理 | 50 | 9.09% | 0.1 ...

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票550万股，占公告日公司股本总额2.13%[5][7] - 首次授予450万股，占公告日公司股本总额1.74%，占拟授予总数81.82%[5][7] - 预留100万股，占公告日公司股本总额0.39%，占拟授予总数18.18%[5][7] - 激励对象共15人，占截至2023年12月31日公司员工总数2.42%[9] - 激励计划有效期最长不超过48个月[15] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股8.64元[19] 激励对象获授情况 - 董事长严奇获授70万股，占授予总量12.73%，占当前总股本0.27%[12] - 总经理朱宏大获授70万股，占授予总量12.73%，占当前总股本0.27%[12] - 副总经理井鸿翔、张广易、丁立各获授50万股，均占授予总量9.09%，占当前总股本0.19%[12] - 财务总监吴巍巍获授40万股，占授予总量7.27%，占当前总股本0.15%[12] - 其他9人共获授120万股，占授予总量21.82%，占当前总股本0.46%[12] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予部分业绩考核目标：2024年净利润目标值1.35亿元、触发值1.15亿元；2025年目标值1.80亿元、触发值1.55亿元；2026年目标值2.20亿元、触发值1.90亿元[23] 行业数据 - 2023年航空运输行业预计净利润233亿美元，净利润率2.6%[25] - 全球航空制造产业未来预计约5%的年均复合增长率增长，未来20年全球商业飞机市场规模平均年增长率为6.56%[25] 时间安排 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内首次授予权益，12个月内明确预留授予激励对象[15] - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司公告董事会决议等相关内容[29] - 公司在召开股东大会前，激励对象名单公示期为10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[30] - 激励计划经股东大会审议通过后，董事会自通过之日起60日内完成授出权益并公告等相关程序[30] 成本与参数 - 2024 - 2027年限制性股票摊销成本分别为1890.84万元、1376.33万元、553.78万元、101.70万元，合计3922.65万元[40] - 2024年4月17日公司股票收盘价为16.99元/股，作为预测算的标的股价[37] - 采用上证指数近一年、两年、三年的波动率分别为13.47%、14.64%、14.63%作为历史波动率参数[37] - 采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率1.50%、2.10%、2.75%作为无风险利率参数[37] - 股息率为0.00%[37]

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-027 无锡航亚科技股份有限公司 关于更换审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）原审计部负责人张赛男女 士因工作调整原因，将不再担任公司审计部负责人职务。 1 附件：黄勤女士简历 黄勤女士，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工 商管理专业硕士，1988 年 08 月至 1992 年 07 月，任化工部涂料化工研究院工程 师；1992 年 08 月至 2001 年 06 月，任无锡市惠丰精细化工厂常务副厂长；2002 年 02 月至 2010 年 02 月，任无锡美诺特殊印刷器材有限公司总经理；2011 年 02 月至 2012 年 12 月，任无锡通宇自控设备厂副总经理；2013 年 01 月至 2024 年 3 月，历任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。 2 为了更好的履行公司审计部的职责，根据《无锡航亚科技股份有限公司章程》 《无锡航亚科技股份有限公司内 ...