独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件以及《无锡航亚科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事工作制度 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-015 无锡航亚科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 （一）单笔担保额超过最近一期经审计 净资产 10%的担保； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了 公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理 相关制度的议案》。 基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事 会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员 ...

无锡航亚科技股份有限公司 本人王铁民，已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会 提名为无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-006 无锡航亚科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》等有 关规定，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，本公司由华泰联合证券 有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式发行人民 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-016 无锡航亚科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据具体业务情况， 在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为 目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务，资金额度不 超过 1,000 万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会 第八次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公 司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业 务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-007 无锡航亚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），对公司会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 1 ...

无锡航亚科技股份有限公司审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，无锡航亚科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签 ...

无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经与会董事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情 况，全体董事一致同意通过此议案。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以 电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688510 证券简称： ...

无锡航亚科技股份有限公司 审计报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 机: 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A149 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的无锡航亚科技股份有限公司(以下简称航亚科技)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,航亚科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航亚科技2023年12月31日合并及母公司的财务状况以及2023年 度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

第三条 监事的任职资格应符合《公司法》《公司章程》和国家有关法律及行政法规 的规定。有下列情形的不得被提名担任公司监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 无锡航亚科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规章及规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，其中 2 名由股东代表出任，由股 东大会选举产生和更换；另 1 名由公司职工代表出任，由职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生和更换。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 ...