二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 无锡航亚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 王良、张晖明、朱和平。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 经深入核查独立董事王良、张晖明、朱和平的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2023 年度保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律 ...

无锡航亚科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，依法规范无锡航亚科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经营，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律、法规、规范性文件及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 担保的形式包括保证、抵押及质押，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立 信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 本制度同时适用于公司全资子公司、控股子公司的对外担保。公司控股子公司对 于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 第三条 本制度所称"公司及其全资子公司、控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对 ...

内部控制制度 无锡航亚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《无锡航亚科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规则等的规定，结合公司 自身经营环境，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增加对股东的回报； （三）合理保证公司财产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 内部控制应该遵循的原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 ...

无锡航亚科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开 发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，明确募集资金使用的申请、 分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将募集资 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-011 无锡航亚科技股份有限公司 关于调整核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司生产经营需 要，综合考虑公司研发项目的管理和执行情况，经公司第三届董事会第八次会议 审议通过，对公司现有核心技术人员进行调整：原核心技术人员庞韵华因工作职 责调整，不再认定为公司核心技术人员；新增崔腾、孟丽芳为公司核心技术人员。 公司一直重视自主知识产权的研发，已建立较为完善的研发管理体系和 知识产权保护管理体系。本次调整核心技术人员不会影响公司拥有的核心技术及 其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能 力产生重大不利影响。 公司本次新增认定的核心技术人员均为公司现有骨干人才，有助于高效 推进公司研发项目，并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）不再认定为核心技术人员的情况 公司核心技术人员庞韵华因公司工作 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-008 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，对自 2023 年年度股东大会至 2024 年年度股东大 会期间的日常关联交易事项进行了预计。关联董事严奇先生、阮仕海先生、邵燃 先生回避表决，关联监事朱国有先生回避表决，出席会议的非关联董事及非关联 监事一致表决通过。 第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。监事会认为，公司 2024 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需 要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价原则公允， 不存在损害公司及股东特别是中小股 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号） 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-012 无锡航亚科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

董事会审计委员会议事规则 无锡航亚科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 1 第一条 为强化无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡航 亚科技股份有限公司有限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司的内外部审计工作,促进公司建 ...

光大证券股份有限公司关于 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为无锡 航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易 所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，对航亚 科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表专项核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，航亚科技由光大证券和 华泰联合证券有限公司（以下简称"华泰联合"）联合承销，采用网下询价配售 与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面 值 1.00 元， ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-015 无锡航亚科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 （一）单笔担保额超过最近一期经审计 净资产 10%的担保； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了 公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理 相关制度的议案》。 基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事 会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员 ...