会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议通知2024年12月6日发出，12月9日召开[2] - 本次会议应到董事6人，实到6人[2] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意6票，无需提交股东会审议[4][5] - 《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》表决同意6票，无需提交股东会审议[7][8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月10日[10]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，CEO任组长[5] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[3] 舆情信息工作 - 董事会办公室牵头舆情信息采集，专人负责巡查监测[6][9] - 采集范围涵盖公司及子公司官网等信息载体[8] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[10] - 相关部门及子公司知悉舆情报送至董事会办公室[10] - 一般舆情由董事会秘书等协同处置[11] - 重大舆情由组长召集会议决策部署[11] 应对措施 - 调查情况与媒体沟通，防止事态发酵[12] - 加强与投资者沟通，保证渠道畅通[12] - 股价受影响按规定发澄清公告[12] - 对编造虚假信息媒体采取法律措施[12] - 评估重大舆情处理结果，实施恢复计划[12] 保密与追责 - 内部有关人员对舆情负有保密义务[14] - 违反保密义务董事会有权处罚[14] - 擅自披露信息公司保留追责权[14] - 外部编造虚假信息公司追究法律责任[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[16]

反舞弊制度适用范围 - 反舞弊管理制度适用于公司及下属子公司[2] 舞弊行为界定 - 损害公司正当经济利益的舞弊包括贿赂回扣、转移交易等行为[4] - 谋取不当公司经济利益的舞弊包括虚增收入、偷逃税款等行为[5] 责任主体 - 董事会督促管理层建立反舞弊文化和内控体系[7] - 管理层对舞弊行为负责，建立反舞弊程序并自我评估[7] - 审计委员会是反舞弊工作领导和主要负责机构[8] - 内审部是反舞弊常设机构，负责日常监督等工作[8] 举报相关 - 举报渠道包括电话025 - 52728150、邮箱arc@mloptic.com等[13] - 涉及一般员工举报，内审部会同相关部门评估，5个工作日向管理层报告[13] 调查相关 - 反舞弊调查组工作人员不少于2人，有权检查资料、要求解释等[15] - 公司内审部调查舞弊案件查阅资料时相关部门应配合[16] - 受理举报或调查人员不得擅自提供举报人资料，查阅需登记[16] - 实名举报无论是否立案内审部都应反馈结果，立案调查3个月内反馈[16] - 舞弊案件调查结束后调查组应提交书面报告至内审部等[17] 处理相关 - 构成舞弊由内审部提出经审计委员会同意形成处理意见，涉董监高报股东会或董事会批准[18] - 舞弊责任分领导责任和直接责任[18] - 有舞弊行为员工按情节等因素给与处罚，触犯法律交司法机关[18] - 发生舞弊案件公司应采取补救措施并评估改进内控[18] 制度其他规定 - 制度未尽事宜依相关规定执行，抵触时以规定为准[20] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[20]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月27日，由范一先生提议[3] - 预计回购金额2500万元至5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数248,093股，占总股本0.4699%[3] - 累计已回购金额26,923,480.72元[3] - 实际回购价格区间71.01元/股至118.80元/股[3] 其他信息 - 公司总股本52,800,000股[5] - 回购期限自会议通过之日起12个月内[4] - 截至2024年11月30日完成回购[5]

公司情况介绍 - 公司第三季度计提了六百多万的减值准备，主要涉及信用减值损失和资产减值损失，其中资产减值损失均为存货跌价损失 [1] - 公司已拥有多台进口加工设备，并具备自主研发测试设备的能力，同时积极在海外布局以购买高端设备 [1] - 公司审议通过了对英国子公司增资，以提高海外运营能力，并引进资深光学人才和购买高端设备 [3] 生产与技术 - 精密光学行业对自动化生产、检测设备的投入要求大，核心工艺设备的先进水平影响产品质量和良品率 [1] - 公司作为定制化光学企业，产品尺寸、面型、测试难度、镀膜难度等差异影响镀膜效率 [3] - 公司光学产品的生产加工对空间环境有较高要求，如温度、湿度、洁净度、光线等，公司建有百级、千级、万级洁净车间 [3] 财务表现 - 2024年7-9月，公司整体毛利率较上半年有所增长，主要因部分半导体领域产品从合作研发阶段转化为量产阶段，生产加工工艺稳定后毛利率开始回升 [3] - 镜头的价值量取决于设计阶段、应用领域、技术参数指标、装配工艺等多个因素，无法用统一的价值量衡量 [3] 风险提示 - 本记录表涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成对投资者的实质承诺，请投资者理性投资，注意投资风险 [3]

公司运营理念 - 作为技术主导型企业注重技术领先性会投入研发招募人才购置设备不会以压缩费用为最终目的在满足经营和后续发展前提下保持管理费用和研发费用占比相对稳定以提高核心竞争力[1] 产品相关 - 为光刻领域客户提供光学元器件为量检测领域客户提供光学器件、模组和系统等多类产品形态产品需根据客户需求调整技术要求各有差异[2] 客户相关 - 量检测领域与全球领先半导体设备和检测供应商保持稳定合作关系前三季度第一大客户来自海外国内大部分下游厂商有合作但阶段不同部分尚在合作研发阶段[2] 产能相关 - 产能受加工难度和镀膜稳定性影响精密光学产品加工需高端设备和自主测量能力镀膜稳定性需经验积累试错成本高[2] 收入相关 - 半导体领域发展良好但收入未大增长因生命科学领域收入下滑受海外市场推广和库存周期影响需求放缓且下游产业升级新产品在市场验证中销售订单短期下降但与大客户仍保持合作且引入新客户[2] AR领域相关 - 主要提供AR光学测试模组及光学检测设备与全球很多知名头部企业有研发和生产合作陆续小批量出货预计未来在客户产品成熟度和市场接受度提高时有增长机会[2]

股东大会信息 - 公司于2024年10月26日发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2024年11月11日下午2:30召开，2名股东及代理人出席，持3320万股，占总股本62.8788%[5][6][7] - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00，48名股东参与，持708,295股，占总股本1.3415%[6][7] - 参加现场和网络投票的股东共50名，持33,908,295股，占总股本64.2203%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意33,895,247股，占参与投票股份99.9615%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意33,885,402股，占99.9324%[11] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：同意33,888,218股，占99.9407%[13] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意33,888,219股，占比99.9407%[15] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》：同意33,888,219股，占比99.9407%[16] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[17] - 律师认为公司2024年第二次临时股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员资格合法有效[18]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日在南京江宁开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人50人，表决权33,908,295，占比64.5234%[2] - 公司6名董事、3名监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 多项规则修订议案同意票比例超99.9%[5][6][7][8]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 股票交易严重异常波动期间公司及实控人不存在买卖公司股票的情形[1]

股价与市盈率 - 公司A股2024.9.19 - 2024.11.6涨幅偏离值累计达200%，属严重异常波动[2][4] - 2024.11.6收盘价259.88元/股，当日涨7.83%[3][8] - 公司最新市盈率272.34，滚动市盈率364.51，显著高于行业[3][8] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营收375,361,216.16元，同比涨4.33%[5] - 2024年1 - 9月净利润24,490,627.82元，同比降32.54%[5] 其他情况 - 自查无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[2][5] - 异常波动期间董监高、控股股东和实控人无买卖股票情况[6] - 公司股票涉及半导体、光刻机（胶）概念[5]