青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭慧婷） 作为青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定和要求， 认真负责，忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，积极地参与了公司的各项 重要经营决策提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司重大事项发表了独立意见，有效维护了公司全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概述 本人担任公司独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会 薪酬与考核委员会委员及第四届董事会提名委员会委员。在 2023 年度任职期 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 二、执业记录 青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总部位 于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王翠苹） 资格，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概述 本人担任公司独立董事、第四届董事会提名委员会主任委员和第四届董事会 战略委员会委员。在 2023 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东大会、 董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独 立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 作为青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定和要求， 认真负责，忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，积极地参与了公司的各项 重要经营决策提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司重大事项发表了独立意见，有效维护了公司全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人现就 2023 年 ...

业绩总结 - 2023年期初其他关联资金往来资金余额总计421.84万元[11] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计11.25万元[11] - 2023年度其他关联资金往来资金的利息总计9.91万元[11] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计416.20万元[11] - 2023年末其他关联资金往来资金余额总计26.80万元[11] 关联方资金情况 - 控股股东附属企业青岛顺合融达投资中心期初余额2000.00万元，年度累计发生2000.00万元，偿还2000.00万元，期末余额2000.00万元[11] - 子公司青岛创合新材料公司一笔期初余额406.09万元，年度累计发生406.09万元，利息9.91万元，偿还416.00万元，期末余额0元[11] - 子公司青岛创合新材料公司另一笔期初余额11.05万元，年度累计发生11.05万元，期末余额22.10万元[11] - 其他关联方冰轮环境技术股份有限公司期初余额45000.00万元，期末余额45000.00万元[11] 其他信息 - 审计公司于2024年4月15日出具青达环保公司2023年度无保留意见审计报告[4] - 公司成立日期为2013年12月10日[13] - 公司金额为8130万元[13]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-008 青岛达能环保设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监 事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通 过之后方可实施。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 青岛达能环保设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《青岛达能环保设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，青岛达能环保 设备股份有限公司（以下简称"公司"）要求公司在任独立董事段威、王翠苹、 郭慧婷对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结 合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董 事独立性情况评估的专项意见如下： 经核查，公司独立董事的任职履历以及其签署的《青达环保 2023 年度独立 董事独立性自查报告》等相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利 害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公 司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司董事会认为公司在任独立 董事在各方面均独立于上市公司，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

财务审计 - 审计青达环保2023年12月31日财务报告内控有效性[5] - 认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] 日期相关 - 报告日期为2024年4月15日[14] 金额登记 - 2013年12月10日登记金额为8130万元[15] 执业日期 - 容诚会计师事务所准予执业日期为2013年10月25日[16]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-011 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 （二）审议程序 青岛达能环保设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司于 2024 年 4 月 15 日分别召开第四届董事会审计委员会第十四次会议 和第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本 次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，该事项无需提交股东大 会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 本次会计政策变更是青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财 ...

综合授信 - 2024年4月15日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2024年度公司及子公司拟申请不超35亿元综合授信额度[2] - 综合授信业务含贷款、银行承兑汇票等[2] - 董事会授权董事长签署授信额度内法律文件[2] - 授信期限自股东大会通过起12个月内有效，需股东大会审议[2]