募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行A股2367.00万股，每股发行价10.57元，应募集25019.19万元，实际募集20035.63万元[16] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金9664.19万元，余额11049.68万元[17] - 2021年7月13日前用自筹资金对募集项目投入500.39万元后置换[17] 账户与理财情况 - 截至2023年12月31日，建行胶州分行账户余额590.59万元，浦发胶州支行余额1184.77万元[23][25] - 公司持有的理财产品中，建行7天通知存款800.00万元，年化收益率1.70%；中泰收益凭证8474.32万元，年化收益率1.8%-4.2%[24] 项目投入情况 - 渣处理系统项目承诺投资13679.20万元，累计投入9254.8万元，进度32.34%[32] - 蓄热器项目承诺投资3844.00万元，累计投入2725.9万元，进度70.92%[32] - 补充流动资金项目承诺投资2512.43万元，累计投入2513.83万元，进度100.06%[32] 项目进度与展望 - 渣处理系统项目预计2024年7月达到预定可使用状态[34] - 蓄热器项目于2023年7月达到预定可使用状态[34] - 公司使用不超1.7亿元闲置募集资金现金管理，授权期至2024年8月1日[34] - 扣除未支付质保金外募集资金预计结余1017.56万元[34]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计金额900.2万元[3] - 2023年度向关联人采购预计1080万元，实际476.65万元[4] - 2023年度向关联人出售预计0.20万元，实际0.19万元[4] 具体交易情况 - 2024年向青岛特惠佳预计采购750万元，占比1.93%[4] - 2024年向青岛鲁明预计采购150万元，占比74.04%[4] - 2024年向青岛顺合融达预计出售0.20万元，占比100%[4] 关联方信息 - 青岛特惠佳重工注册资本2000万元，王峰等持股[5] - 青岛鲁明种苗注册资本100万元，赵向阳持股100%[6] - 青岛顺合融达注册资本2362万元，王勇等持股[7] 其他 - 保荐机构对2024年度关联交易预计无异议[10]

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成[1] - 报告期内审计委员会共召开5次会议，委员均亲自出席[2] 审计机构相关 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[4] - 审计委员会认为外部审计机构勤勉尽责[5] 公司治理评价 - 公司治理结构和内控有效执行[8] - 关联交易定价客观公允[11]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-009 青岛达能环保设备股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为 公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，此事项尚需提交股东大会审议。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 90 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛达能 环保设备股份有限公司（以下简称"青达环保"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核 查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 900.2 万元人民币。相关 的关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合 相关法律法规。 2024 年 4 月 15 日公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的监事 ...

中泰证券股份有限公司 其中，截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有的理财产品明细如下： 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛达 能环保设备股份有限公司（以下简称"青达环保"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对青达环保 2023 年度募集资金 存放和实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文核准，公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元， 应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万 元后，实际募集资金金额为 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-005 青岛达能环保设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议，于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 4 月 4 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由宋修奇先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《青岛达能环保设备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决， 会议形成如下决议： 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有 合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行2367.00万股A股，每股发行价10.57元，应募集25019.19万元，实际募集20035.63万元[2][23] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金9664.19万元，余额11049.68万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户利息收入678.24万元，理财产品余额9274.32万元，专户余额1775.36万元[3] 项目投入情况 - 截至2021年7月13日，公司用自筹资金对募集资金项目累计投入500.39万元后置换[3] - 底渣处理系统产品生产线技术改造项目承诺投资13679.20万元，本年度投入1835.19万元，累计投入4424.39万元，进度32.34%，预计2024年7月达预定可使用状态[20] - 蓄热器产品生产线建设项目承诺投资3844.00万元，本年度投入613.36万元，累计投入2725.98万元，进度70.92%，2023年7月达预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目承诺投资从15000.00万元调至2512.43万元，累计投入2513.83万元，进度100.06%[20][23] 资金管理情况 - 公司与建行胶州分行等签订《募集资金三方监管协议》，履行无问题[7][8] - 截至2023年12月31日，公司持有的建行胶州分行7天通知存款余额800.00万元，预计年化收益率1.70%[7] - 截至2023年12月31日，公司持有的中泰证券本金保障型收益凭证余额8474.32万元，期限173 - 182天，预计年化收益率1.8% - 4.2%[7] - 2023年6月19日公司同意用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日余额9274.32万元[22] 项目相关情况 - 蓄热器产品生产线建设项目完成建设，扣除质保金预计结余1017.56万元[22] - 蓄热器产品生产线建设项目受市场开拓影响未产生直接效益[23] - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[11] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告公允反映实际情况，中泰证券认为公司募集资金使用符合规定[13][15]

青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（段威） 作为青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定和要求， 认真负责，忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，积极地参与了公司的各项 重要经营决策提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司重大事项发表了独立意见，有效维护了公司全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 段威先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学哲学 学士、民商法学硕士、民商法学博士，中国社会科学院法学研究所商法学博士后。 自 2005 年 7 月至 2021 年 1 月 6 日，担任中央民族大学法学院教授、博士生导 师、副院长；2021 年 1 月 7 日至今，担任中央民族大学法学 ...