证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-087 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年11月10日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司第四届董事会独 立董事候选人提名的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵龙、 刘晓葵、马亮、李永林、何伟为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名 孟为、谢钊、任爽为公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人中， 孟为为会计专业人士。前述候选人的简历详见附件。 公司第三届董事会独立董事对上 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-091 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 北京慧辰资道资讯股份有限公司 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2023-086 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,223,211 股，占公司当前总股本 74,274,510 股的 比例为 1.6469%，回购成交的最高价为 18.46 元/股，最低价为 14.11 元/股，支 付的资金总额为人民币 19,999,870.08 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 截至 2023 年 10 月 31 日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,223,211 股，占公司当前总股本 74,274,510 股的比例为 1.6469%，回购成交的 最高价为 18.46 元/股，最低价为 14.11 元/股，支付的资金总额为人民币 19,999,870.08 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第二 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.12亿元人民币，同比下降6.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.36亿元人民币，同比增长1.38%[5] - 营业总收入为336,472,446.31元，较去年同期331,887,932.69元增长1.4%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1239.5万元人民币[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4100.92万元人民币[5] - 归属于母公司股东的净利润为-41,009,249.82元，同比扩大347.7%（2022年同期为-9,161,386.64元）[22] - 基本每股收益为-0.563元/股，同比下降354.0%（2022年同期为-0.124元/股）[23] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为943.88万元人民币[9] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为392,211,807.12元，同比增长13.2%（2022年同期为346,375,744.56元）[21] - 销售费用为82,414,546.00元，同比增加28.2%（2022年同期为64,273,356.46元）[22] - 研发费用为31,499,566.21元，同比增长15.8%（2022年同期为27,209,116.43元）[22] - 研发投入合计为3149.96万元人民币，同比下降18.59%[6] - 研发投入占营业收入比例为9.36%，同比下降2.30个百分点[6] - 信用减值损失为-9,214,882.26元，同比改善59.7%（2022年同期为-22,865,052.20元）[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3689.53万元人民币[6] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长17.9%至3.958亿元[24] - 经营活动现金流量净额亏损收窄36.4%至-3690万元[24] - 支付职工现金同比下降1.6%至1.611亿元[24] - 支付的各项税费同比下降31.0%至1345万元[24] - 投资活动现金流量净额由负转正达9137万元[25] - 收回投资收到现金同比减少5.5%至19.33亿元[25] - 投资支付现金同比减少17.2%至18.55亿元[25] - 取得投资收益现金同比下降6.9%至1077万元[25] - 筹资活动现金净流出扩大555.3%至-4659万元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长46.0%至2.067亿元[25] 资产和负债状况 - 货币资金210,206,507.63元较年初208,891,521.31元略有增长[17] - 交易性金融资产501,954,137.00元较年初573,286,808.21元下降12.4%[17] - 应收账款190,572,042.49元较年初223,715,463.08元下降14.8%[17] - 应收账款下降至144,336,145.99元，同比减少15.5%（2022年同期为170,818,536.29元）[18] - 流动资产合计981,658,753.84元较年初1,082,595,395.97元下降9.3%[17] - 总资产为11.11亿元人民币，同比下降8.55%[6] - 公司总资产从1,214,643,842.98元下降至1,110,764,251.64元，降幅约8.6%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.65亿元人民币，同比下降8.45%[6] - 合同负债增长至24,109,344.61元，同比增加38.5%（2022年同期为17,407,962.22元）[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为4,151名[12] - 新疆良知正德企业管理咨询有限公司持股16,803,750股占比22.62%为第一大股东[12] - 上海琢朴企业管理事务所持股5,668,565股占比7.63%为第二大股东[12] - 新疆慧聪创业投资有限公司持股4,407,500股占比5.93%为第三大股东[12] - 公司回购专用证券账户持有2,181,051股占总股本2.94%[13] 其他重要事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2023年4月27日被证监会立案调查[14]

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持， 本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-085 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-084 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，部分高级管理人员列 席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,355,320 | | 普通股股 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二◯二三年十月 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原 则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-083 北京慧辰资道资讯股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管 理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期将于2023年10月11日届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备 中，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会 及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举 工作，并及时履行相应的信息披露义务。 ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2023-082 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间， 应于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进 展情况公告如下： 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,223,211 股，占公司当前总股本 74,274,510 股的比例为 1.6469%，回购成交的 最高价为 18.46 元/股，最低价为 14.11 元/股，支付的资金总额为人民币 19,999,870.08 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审 ...