北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二◯二三年十一月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保 ...

提名人北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会,现提名谢到 为北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京慧辰资道资讯股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 北京慧辰资道资讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会,现提名任爽 为 北 京 慧 辰 资 道 资 讯 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京慧辰资道资讯股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称公司）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包括但不限于股权投资、资产投资、证券投资、委托理财等（购买银行 理财产品的除外）。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主 要指公司购入能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括上市 公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超过 一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括股权投资等。 第三条 投资管理应遵循的基 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京慧辰资道资讯股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东。独立董事不得在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-088 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 通过邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知。第三届 董事会第三十一次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资 道资讯股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会将由 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-089 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十四次会议的通知。第三届 监事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 10 日召开。本次会议由监事会主席张海 平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 审议通过《关于公司第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》等相关规定对监事会 进行换届选举。现拟提名张海平、何晓曼为第四届监事会股东代表监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 经过对公司第四届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解,我们认 为公司第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形,不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独 立董事的情形,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司独立董事候选人的提名程序 符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意选举孟为女 士、谢钊先生、任爽先生成为公司第四届董事会独立董事,并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 (以下无正文) (此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事(签字): 马少平 关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰 资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为北京慧辰资道 资讯股份有限公司(以下简称" ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会,现提名孟为 为北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京慧辰资道资讯股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-090 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会，选举武云川先 生担任公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。 公司第四届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。 特此公告。 附件： 职工监事候选人简历： 武云川，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古 工业大学，专科学历。2000 年 7 月至 2009 年 3 月， 任职于北京慧聪国际资 讯有限公司，历任划报员、网站编辑和研究员。 ...