证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于设立新加坡全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号： ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-048 三未信安科技股份有限公司 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三未信安科技股份有限公司 公司章程》等相关规定，本次对外投资设立新加坡全资子公司事项无需提交股东 大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 拟定投资标的名称：Sansec Singapore PTE.LTD. 拟定投资金额：1000 万美元 二、拟投资设立的全资子公司基本情况 1、拟定名称：Sansec Singapore PTE.LTD. 2、拟定注册资本：500 万美元 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能 获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需新加坡相关部门的审批或注册登 记。能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的 风险。 一、对外投资概述 三未信安科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-050 2024 年 8 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管 理制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内 部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并结合公司自身实际情况，公司 制定了《三未信安科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 三未信安科技股份有限公司董事会 三未信安科技股份有限公司 关于制定公司治理制度的公告 ...

三未信安科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二四年八月 三未信安科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，依据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关业务规则的规 定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按《上市规则》披露或者履行相关义 务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以按照上海证券交易所相 关规定豁免披露。 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-049 三未信安科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董 事长提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张玉峰先生（简历见附件） 担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满之日止。公司法定代表人张岳公先生不再代行董事会秘书职责。 张玉峰先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的有关规定。张玉峰先生已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书资格 培训，取得《董事会秘书培训证明》，并无异议通过上海证券交易所任职资格审 核。 公司董事会秘书联系方式如下： 联系 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-046 三未信安科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第本 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,378,000 股，占公司总股本的比例为 2.08%，回购的最高价为 43.85 元/股，最 低价为 24.69 元/股，已支付的总金额为人民币 79,956,973.56 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回 ...

公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-045 三未信安科技股份有限公司 关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职 的公告》（公告编号：2024-023）。范胜文先生因个人原因，申请辞去公司副总 经理、董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，由公司董事长、总经理张 岳公先生代为履行董事会秘书职责。 截至本公告披露日，张岳公先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 规定，公司董事会秘书空缺期间超过 3 个月的，公司法定代表人 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-044 三未信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到总股本 2% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,349,260 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0548% | | 累计已回购金额 | 79,226,231.33 元 | | 实际回购价格区间 | 24.69 元/股~43.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体经营情况,主要包括云业务、传统业务和新业务的发展情况 [2][3][4] - 公司下游行业需求情况,其中能源、交通等行业相对较好,政府和金融行业需求较弱 [9][10][25] - 公司与华为的合作情况,已成为华为的核心供应商之一 [12][13] - 公司海外业务发展情况,主要通过香港子公司开展,目前规模较小 [13][14] - 公司量子密码和密码芯片等新产品的研发和应用情况 [15][16] - 公司未来在云计算、车联网等新兴领域的发展规划 [17][18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 对于公司与江南科友的协同进展以及在密码金融领域的竞争格局如何看待? [23] **杨总回答** 公司与江南科友的协同进展较好,正在逐步整合,但两家业务仍相对独立。在密码金融领域,公司主要面向中小银行等客户,业务较为稳定。行业整体竞争格局较为分散,大型公司并不多。[23][24] 问题2 **投资者提问** 公司对于银行等金融客户的密码系统需求情况如何,未来增长空间如何? [25][26] **杨总回答** 银行等金融客户对密码系统需求较大,主要受政策驱动。未来随着银行等核心系统的持续改造,密码系统需求有望保持稳定增长。具体改造节奏需要看政策安排。[25][26] 问题3 **投资者提问** 公司毛利率提升的主要逻辑是什么,未来是否有进一步提升空间? [29][30] **杨总回答** 公司通过自研芯片等方式降低成本,同时提升市场份额,以此来维持相对稳定的毛利率水平。未来毛利率变化幅度预计有限,将保持相对稳定。[29]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体经营情况,主要包括云业务、传统业务和终端芯片业务的进展 [1][2][3][4] - 公司订单和收入情况,上半年订单有所增长但收入增长受到一些项目延期的影响 [4][5] - 公司与江南科有的整合进展,银行等行业的业务开展情况 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 如何看待当前密码行业的竞争格局 [23] **杨总回答** 密码行业市场规模不大,上游公司不多,竞争格局相对不太激烈 [23][24] 问题2 **投资者提问** 公司与江南科有的协同进展以及与同业的竞争格局 [26] **杨总回答** 与江南科有的协同进展较好,双方产品和业务相对独立,各有侧重 [26] 同业之间的竞争主要体现在下游应用领域的差异,不会有太大交叉 [26][27] 问题3 **投资者提问** 密码行业未来的驱动力和增长点在哪里 [28][29] **杨总回答** 政策驱动和下游需求是行业增长的两大核心驱动力 [28][29] 下游行业如银行等对密码需求较大,是重点增长领域 [29]