激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施本次激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得参与股权激励的情形[2] - 激励对象不包括独立董事、监事，主体资格合法有效[3] 激励计划流程安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规，未侵犯股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] 激励计划影响 - 实施激励计划利于公司可持续发展，无明显损害股东利益情形[3] 激励计划决议 - 监事会同意公司实行2025年股票期权激励计划[4]

会议信息 - 第三届监事会第四次会议于2025年6月24日通知全体监事，6月27日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[3] - 审议通过《公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》[4][5] - 审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》[6] - 审议通过《关于核实公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》[7][9] - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》[10][11] - 审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》[12] - 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》[13] 其他安排 - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会将于股东会审议前5日披露审核意见及公示情况[8]

股权激励资格 - 公司无禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象情况 - 激励对象无不得参与激励计划的情形[3] - 激励对象未包括独立董事、监事[3] - 激励对象主体资格合法有效[3] 流程安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 薪酬与考核委员会将在股东会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容合规，未侵犯公司及股东利益[3] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] - 实施激励计划有利于公司可持续发展[4]

会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2025年6月27日召开，7名董事实到[2] - 公司2025年第二次临时股东会将于2025年7月14日召开[22] 股票相关 - 作废“2022年限制性股票激励计划”500.5016万股、“2023年限制性股票激励计划”150.4万股，共650.9016万股[3] - 董事会同意实施《2025年股票期权激励计划（草案）》，待股东会审议[5] - 董事会同意实施《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，待股东会审议[7] - 董事会提请股东会授权办理2025年股票期权激励计划相关事宜，待股东会审议[8] 人事变动 - 董事会同意聘任胡文言为第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会任期届满，待股东会审议[11] - 独立董事辞职暨补选及调整董事会专门委员会委员议案通过[13][14] - 调整公司第三届董事会专门委员会委员议案通过[14] - 变更财务总监议案通过[15] - 聘任内审监察部负责人议案通过[16] 其他议案 - 变更公司名称及修改《公司章程》议案通过，待股东会审议[17][18] - 变更部分募集资金投资项目及金额调整议案通过，待股东会审议[19] - 开立募集资金临时补流专项账户并签署三方监管协议议案通过[20][21]

股东会召开情况 - 股东会于2025年5月20日在南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇创新社区召开[1] - 出席会议的普通股股东人数为76人，持有表决权数量为204,524,876股，占公司表决权数量的48.6058%[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事长傅和亮主持[1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意比例均超过99.8%[2] - 其中《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》获得32,126,774票同意，179,702票反对，25,000票弃权[2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况显示反对票占比0.1959%，弃权票占比0.0006%[2] 法律程序合规性 - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求[3] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效[3] - 律师华诗影、郑子萱出具法律意见书确认本次股东会决议合法有效[3][5]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会由董事会召集，第三届董事会第三次会议于2025年4月29日决议召开，会议时间为2025年5月20日 [1] - 会议通知于2025年4月30日在指定信息披露媒体公告，并于2025年5月10日发布会议资料，载明时间、地点、审议事项、出席对象及网络投票程序等关键信息 [1][2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月20日15:00在南京市玄武区召开，网络投票通过上证所系统在交易时段（9:15-9:25）进行 [2] 股东会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人5名，代表表决权股份191,799,046股，占股本总额45.5815%；网络投票股东71名，代表股份12,725,830股，占比3.0243% [3] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，上证所信息网络有限公司对网络投票股东身份进行认证 [3][4] 议案表决结果 - 股东会以记名投票方式审议并通过公告所列议案，其中议案8为特别决议议案，议案6-8对中小投资者单独计票 [4] - 表决过程符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》，网络投票结果与现场投票合并统计，监票、计票程序规范 [4] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序、出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 会议表决程序及结果合法有效，形成的决议具有法律效力 [4]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日在南京市玄武区召开[2] - 出席会议股东和代理人76人，所持表决权204,524,876，占比48.6058%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[6] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票204,211,864，比例99.8469%[7] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票204,331,864，比例99.9056%[5] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票204,339,864，比例99.9095%[7] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意票204,331,864，比例99.9056%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票204,332,064，比例99.9057%[7] - 《关于公司<2025年度董事、监事薪酬方案>的议案》同意票204,320,174，比例99.8999%[7] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票204,123,007，比例99.8035%[8]

股东会安排 - 公司2025年4月29日决定5月20日召开2024年年度股东会[2] - 4月30日公告召开通知，5月10日刊登会议资料[2][3] - 现场会议5月20日15:00在南京召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人76名，持股204,524,876股，占比48.6058%[7] - 现场5名，持股191,799,046股，占比45.5815%[7] - 网络71名，持股12,725,830股，占比3.0243%[7] 会议结果 - 审议通过8项议案，议案8为特别决议议案[10] - 议案6 - 8对中小投资者单独计票[11] - 表决及决议合法有效[11][12]

市场扩张和并购 - 公司以14957.28万元现金收购南京南大药业31.161%股权[2] - 2024年4月15日签署《股权收购意向协议》[2] - 2024年8月19日股东大会审议通过重组议案[6] - 2024年9月23日标的资产过户至公司名下[7] 业绩总结 - 南大药业2024年度净利润5151.77万元，实现率125.10%[9] 资金支付 - 截至2024年9月29日支付部分交易价款，余1512.00万元尾款[8] - 已支付第三期504.00万元，部分用贷款和自有资金[10] - 余1008.00万元尾款根据2025、2026业绩支付[11]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：抗HIV药物研发、艾滋病预防治疗 - 公司：艾迪药业 纪要提到的核心观点和论据 艾迪药业研发进展与布局 - 观点：艾迪药业在抗HIV药物研发领域有深厚积累和广泛布局，产品线丰富 [2][3] - 论据：在研新一代非核苷类逆转录酶抑制剂、安诺韦林和安理器方案取得积极成果；开发国产创新脂肪酶抑制剂SC07并获国际通用名；关注抗感染领域长效风险预防产品 HIV治疗挑战与突破 - 观点：HIV治疗面临病毒储存库和高变异两大挑战，鸡尾酒疗法是重要突破 [2][4][5][6] - 论据：病毒感染宿主细胞后部分进入静息状态，可能重新激发；病毒编码出错率高，变异大，疫苗开发困难；1996年鸡尾酒疗法通过联合用药显著降低耐药性，使艾滋病从绝症转为可控疾病 药物发展与特性 - 观点：HARVIA药物活性水平不断提高，药物浓度和半衰期影响治疗效果 [2][9][10][11] - 论据：从微摩尔级别降至皮摩尔级，效力提升数万倍；理想药物浓度在最低有效浓度与毒性反应浓度之间；艾滋病长期治疗推荐每天一次服用，主流HARVIA抗纤维化核心药平均半衰期接近24小时 治疗方案推荐 - 观点：国际和国内抗HIV治疗指南推荐骨干药物加核心药物的组合疗法 [2][17] - 论据：骨干药物为核苷类逆转录酶抑制剂（NRTIs），核心药物包括非核苷类逆转录酶抑制剂（NNRTIs）和整合酶抑制剂；艾诺米替片有效率可维持在95% 新型产品研发与优势 - 观点：艾迪药业有多个新型抗HIV产品在研发，部分产品优势明显 [18][23][33][34][36] - 论据：如非核苷类逆转录酶抑制剂IC00、整合酶抑制剂017等；安诺韦林高效、免疫重建能力好、安全、低耐药、依从性好，持续服用144周有效率达95%；IC0SG017单药和联合治疗效果显著 预防进展 - 观点：公司在预防方面有新进展，开发候选疫苗和仿制预防用片剂 [19][20] - 论据：推进SC085和SC077两款候选疫苗，SC085预计很快进入临床试验阶段；开发仿制预防用片剂满足不同市场需求 仿制药意义 - 观点：仿制药开发不仅提供经济实惠替代品，还能填补市场空白 [21] - 论据：投入资源研发达可替尼，为中国患者提供更好治疗选择 儿童治疗考虑 - 观点：公司开发分散片供儿童患者服用，致力于为特殊人群提供适宜治疗选择 [22] - 论据：儿童吞咽能力有限，大尺寸片剂服用困难；中国儿童HIV感染比例低，分散片仿制有压力 药物优势对比 - 观点：安诺韦林相比EQ50在不良反应、血脂指标、体重增加和耐药风险方面有优势 [23][25][26][27] - 论据：安诺韦林CNS不良反应比例低于EQ50，能改善血脂指标，对体重增加影响小，耐药风险更低 治疗效果评估 - 观点：通过临床试验和对比研究评估艾滋病治疗效果，艾诺米替方案高效稳定 [29][31] - 论据：007三期临床试验中部分患者继续治疗可达到检测下限以下水平；艾诺米替方案144周有效率维持在95%以上，高于其他产品 未来研发方向 - 观点：艾迪药业未来3 - 5年聚焦核心抗艾滋病药物研发及上市，开发长效超前预防药物 [46] - 论据：主要工作包括逆转录酶抑制剂、整合酶抑制剂研发及上市，推进长效超前预防的HRV防控药物项目 其他重要但可能被忽略的内容 - 中国政府出台遏制HIV流行五年行动计划，希望2030年将全国人口感染率控制在0.2%以下（约280万以内） [7] - EC50指抑制50%病毒所需药物浓度，越小抗病毒活性越强 [8] - HIV感染者患其他疾病风险高，药物代谢通路影响合并用药相互作用，某些核苷类不经过肝酶代谢，奠定鸡尾酒疗法组合基础 [13] - 抑制常数与耐药屏障有关，需平衡增加给药剂量与降低不良反应关系 [14] - 个别厂家宣传靶点耐药概念存在混淆，需科普推广让医患正确认识 [30] - 安诺韦米T单药治疗难以全球持续维持95%以上病毒抑制效果 [32] - 开发的新一代替诺福韦14,017安全性好，对常见突变位点敏感，为患者提供更多选择 [38] - 开发新型靶向医学预防用业务SC085和SC077，针对结构蛋白研发，是理想发展方向 [39] - GS6,207分子开发推进缓慢，恒瑞类似分子半衰期长但活性不高 [40][41] - 预防性艾滋病药物潜力大，主要针对高危风险人群，包括男童、性工作者、疟疾高发地区居民等 [44][45][47] - 国内整合酶抑制剂暂无进入临床阶段，公司计划在更多国家申请专利，在HIV高流行地区开发 [48][49] - 与非洲市场合作有规划但未实质推动，因患者支付能力差、需当地生产等问题 [50] - 安诺米奇144周数据支持商业化进展，抑制病毒有效率高、副作用有优势，但在头部医院竞争力弱 [51][52] - 国产药市场推广面临品牌认知度低问题，通过加强团队建设、下沉市场、积累数据应对 [53] - 艾诺韦林长期数据增强医生和患者信心，验证长期安全性，解决血脂问题有优势 [54][56] - 公司未来五年研发集中于创新资产开发与资产重估，制定详细计划提升研发能力 [57]