人员提名 - 胡文言被提名为江苏艾迪药业第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 胡文言具备五年以上生化药物研发等履职所需工作经验[2] - 有特定持股、任职、处罚等情形人员不具备独立性或任职资格[3][4] 审查情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家且在公司连续任职未超六年[5] - 胡文言已取得相关培训证明材料并通过资格审查[5]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股，发行价每股13.99元，募集资金总额8.394亿元，实际到账7.77642亿元，扣除费用后净额7.6407304539亿元[3][4] 募投项目进展 - 截至2025年6月20日，原料药生产研发及配套设施项目已结项，其余募投项目承诺投资总额5.428亿元，已投入3.966018亿元[5] 项目变更 - 公司拟将乌司他丁新适应症研究项目变更为整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目，涉及变更资金8436.99万元[6][7][8] - 乌司他丁新适应症研究项目进度晚于预期，后续推进存在可行性重大变化风险[12][13] 新项目情况 - 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目预计投资1.926428亿元，原承诺投入7010万元，转入8436.99万元后可使用9394.71万元[9] - 该项目已完成一项I期和一项初治HIV感染者Ⅰb/Ⅱa期临床研究，正在进行一项经治耐药人群Ⅱ期临床研究[15] - 项目建设期6年（2022 - 2027年），拟完成目标化合物工艺开发等多项研究[17] 审议情况 - 2025年6月27日，公司董事会、监事会审议通过变更部分募集资金投资项目及金额调整议案，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[3][9][21][23] - 保荐机构认为变更及金额调整符合规定，对事项无异议，尚需股东会审议通过[24]

人员变动 - 独立董事郭子建因个人原因申请辞职，任期原到期日为2028年1月2日[1] - 公司董事会同意提名胡文言为第三届董事会独立董事候选人[3] 任职情况 - 胡文言任期自2025年第二次临时股东会审议通过至第三届董事会任期届满[3] - 胡文言将担任薪酬与考核委员会委员兼召集人、审计委员会委员[3] 人员调整 - 调整后审计委员会人员为戚啸艳、史亚伦、胡文言[3] - 调整后薪酬与考核委员会人员为胡文言、戚啸艳、傅和亮[3] 生效条件 - 郭子建辞职在公司股东会选举产生新任独立董事后生效[2] 任职确认 - 董事会提名委员会确认胡文言符合任职条件[4]

人事变动 - 2025年6月27日公司审议通过变更财务总监议案[2] - 聘任董事会秘书刘艳兼任财务总监，任期至第三届董事会任期届满[2] - 财务总监朱传洪因职务调整辞任，申请于2025年6月27日生效[4] - 朱传洪原定任期到期日为2028年1月2日[5] 人员信息 - 刘艳1982年3月出生，曾任职于江苏柯菲平医药股份有限公司[8] - 刘艳2022 - 2023年任公司董事会办公室主任，2023年至今任董事会秘书[8] 持股情况 - 截至公告披露日，刘艳和朱传洪均未直接持有公司股票[5][8]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查《关于聘任独立董事的议案》[2] - 拟提名胡文言为第三届董事会独立董事候选人[2][3] - 提名事项将提交第三届董事会第四次会议审议[3] 候选人情况 - 胡文言符合任职和独立性要求，近36个月无不良情况[2] 审查信息 - 审查意见发布于2025年6月26日[4]

募资情况 - 公司公开发行6000万股，发行价每股13.99元，募集资金总额8.394亿元[1] - 扣除承销和保荐费用，实际募集资金到账7.77642亿元[1] - 扣除不含税发行费用后，募集资金净额7.6407304539亿元[1] 资金使用 - 2025年2月27日同意用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补流，期限至2026年2月26日[4] - 截至公告披露日，已将本期暂时补流未使用资金转回专用账户[4] 专户管理 - 2025年6月27日同意开设募集资金临时补流专项账户并签三方监管协议[5] - 江苏银行专户账号90030188000138108，招商银行专户账号514902448810003[6] - 截至2025年6月27日，两专户余额均为0万元[7][10] 协议规则 - 甲方一次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，应通知丙方[9][12] - 丙方每半年对甲方募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[11] - 乙方按月（每月20日之前）向甲方出具对账单并抄送丙方[11] - 乙方三次未及时向丙方出具对账单或通知专户大额支取情况等，甲或丙方可要求终止协议并注销专户[12] - 丙方发现甲、乙未按约定履行协议，应及时向上海证券交易所书面报告[12] - 本协议自签署盖章生效，至专户资金支出完毕销户且丙方督导期结束失效[12][13]

人员变动 - 何凤英辞任非职工代表监事，继续任职，间接持股398,174股，约占总股本0.0946%[3] - 2025年6月27日选举庞秋晨为监事会主席，庞直接持股2,565股[3][7] - 2025年6月27日提名唐洁璟为非职工代表监事候选人，唐直接持股3,000股[4][8]

董事会提名 - 公司董事会提名胡文言为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，无直系亲属任职[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月26日[6]

公司名称变更 - 拟将中文名称变更为江苏艾迪药业集团股份有限公司，英文名称变更为Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group Co., Ltd. [1] - 证券简称及代码保持不变[1] 章程修订 - 拟更名并修订《江苏艾迪药业股份有限公司章程》相应条款[3] - 除名称条款修订外，其他条款不变[4] 后续安排 - 议案待股东会审议，以工商登记核准为准[5] - 授权办理工商变更登记等手续[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月14日15点在南京召开[3] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 本次股东会审议7项议案，部分已通过董事会和监事会审议[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月8日，A股代码688488[12] - 会议登记时间为7月11日，地点在南京[13] 其他 - 议案具体内容6月28日在指定平台披露[7][8] - 公司联系电话、传真和邮箱公布[14]