证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-016 赛恩斯环保股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于自有资金 购买理财产品的议案》，在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日 常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司 使用额度不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)的暂时闲置自有资金购买 理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。单个理财产品的投 资期限不超过十二个月，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件， 公司财务部具体办理相关事宜。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 (一)投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不 ...

赛恩斯环保股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等相关法律、法规、规章及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（下称《公司章 程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决 程序的具有约束力的法律文件。 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 第三条 董事会的组成机构 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会根据股东大会的决议设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个 专门委员会。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，对董事会负责，各 专门委员会的提案提交 ...

公司治理 - 独立董事2023年应参加董事会9次，亲自出席7次，通讯参加2次[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议[5] - 独立董事2023年度现场工作约11天[6] 运营情况 - 2023年未发生并购重组[7] - 2023年发布2022年业绩预告和快报，无业绩更正[9] - 2023年聘请天健会计师事务所进行审计[10] 人事变动 - 公司完成换届改选，聘任王朝晖为副总经理、财务总监[10] 未来展望 - 2024年独立董事关注关联交易、股权激励等重大事项[14] - 2024年独立董事关注公司治理、信息披露等工作[14] - 2024年独立董事保护投资者权益，促公司稳健经营[14]

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-015 赛恩斯环保股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为 子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：长沙赛恩斯环保工程技术有限公司、宁乡东城污水处理 有限公司，福建紫金选矿药剂有限公司、赛恩斯环保科技有限公司博尔市，以 下简称（"子公司"） 是否为上市公司关联方：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司提供担保的 金额不超过 30,000 万元，截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 本次担保是否经股东大会审议：是 根据赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司""赛恩斯"）及子公司 发展及资金需求，公司及子公司计划 2024 年度拟向各大银行申请授信，授信额 度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行 保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品 种由管理层根据经营需要与 ...

赛恩斯环保股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合《赛恩斯环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 董事会秘书办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制 度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-013 赛恩斯环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第九次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开 地点为公司会议室。本次会议于 2024 年 4 月 8 日已通知全体监事。会议由监事 会主席姚晗女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和 召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2023年度审计机构，聘期一年[1][3] - 2024年1月8日临时股东大会审议通过续聘天健议案[3] 审计机构情况 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健审计客户家数675家，审计费用总额6.63亿元[2] - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[2] 审计服务优势 - 天健配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验[4] - 2023年天健针对公司制定全面可操作审计服务方案[5] - 天健有统一质量管理体系且有效运行[6] - 天健建立较完善信息安全制度并执行[7]

赛恩斯环保股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第一章 总则 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 绩效与履职评价 40 | | 第九章 薪酬与激励 40 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第十一章 通知和公告 48 | | ...

赛恩斯环保股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程 》《审计委员会议事规则》的有关规定，现将赛恩斯环保股份有限公司(以下简 称"公司" )董事会审计委员会(以下简称"审计委员会" )2023年度履职 情况报告如下： 二、审计委员会召开情况 2023年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开5次会议，会议的组 织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司审计委员会全体委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体 情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/4/21 | 第三届董事会 审计委员会第 | 1.审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》； | 一致同意 | | | | 2.审议《关于2023年第一季度报告的议案》； | | | | | 3.审议《 ...

赛恩斯环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规章和《赛恩斯环保股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制订本《股东大会议事规 则》(以下简称本规则或"议事规则")。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第四条 股东权利 公司股东享有下列权利： 第五条 股东义务 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和《公司章程》； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会， 并行使相应的表决权； （三）对公司的 ...