业绩总结 - 赛恩斯公司2023年度营业收入为8.08亿元，同比增长47.47%[1] - 2024年一季度，赛恩斯公司实现营业收入1.04亿元，同比增长2.57%[1] - 公司综合解决方案、产品销售收入大幅增长，占比分别为56.9%、23.9%、17.0%[2] - 2023年紫金矿业环保支出为13.7亿元，同比增长42%[4] - 预计2024-2026年赛恩斯公司营业收入分别为11.9/15.5/17.8亿元[5] 未来展望 - 预计2024-2026年赛恩斯公司归母净利润分别为2.12/2.28/2.90亿元[5] - 该公司股票投资评级为买入，预计2024年EPS为2.24元[9] - 预计2025年P/E为12.70倍[9] 其他新策略 - 分析师罗琨具有5年证券从业经验，拥有香港浸会大学经济学硕士学位[10] - 国海证券投资评级标准中，推荐行业基本面向好的行业，买入股票相对沪深300指数涨幅20%以上[12][13] - 报告风险等级为R4，仅供符合国海证券股份有限公司投资者适当性管理要求的客户使用[14] - 报告中的信息来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料，不保证信息准确性和完整性[15] - 投资者不应将本报告视为作出投资决策的唯一参考因素，市场有风险，投资需谨慎[16]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为80,840.50万元，重金属污染防治综合解决方案业务收入占比56.87%[5] - 本期净利润为9506.501172万元，上年同期为7076.896585万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为67,318,088.54元，同比增长约155.79%[27] 资产负债 - 应收账款期末数为420,680,834.92元，上年年末数为251,161,295.14元[19] - 应付票据期末数为110,175,631.79元，上年年末数为35,016,202.20元[19] - 流动资产合计期末数为1,135,659,951.18元，上年年末数为1,037,704,824.03元[19] 审计事项 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[2] - 公司将重金属污染防治综合解决方案业务收入确认作为关键审计事项[6] - 公司将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项[8] 收入确认 - 环保工程项目按累计实际发生成本占预计总成本比例确定履约进度并确认收入[5] - 销售定制化重金属污染防治设备及技术服务在取得客户签章验收资料时确认收入[5] 税收政策 - 本公司2023年度所得税减按15%计缴，有效期至2026年10月[154] - 控股子公司宁乡东城公司污水处理劳务自2022年4月1日起增值税免税[153] 项目建设 - 成套环保设备生产基地建设项目预算104,818,100.00元，本期增加13,137,922.41元，工程累计投入占预算比例15.26%[183] - 研发中心扩建项目预算70,844,700.00元，本期增加11,190,495.80元，工程累计投入占预算比例9.99%[183]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、其他组织或自然人属于关联人[4][5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人属于关联人[5] 关联交易事项 - 关联交易涵盖购买或出售资产、对外投资等多种事项[8][9][10] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用、平等自愿等原则，关联人表决需回避[9] 关联交易审议程序 - 应披露的关联交易需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[17] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决[17] - 公司与关联自然人交易金额不超30万元（提供担保除外），由总经理决定实施[20] - 公司与关联法人交易金额不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%或不超300万元（提供担保除外），由总经理决定实施[20] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议并披露[20] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且超300万元交易，经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议并披露[20] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元关联交易，由股东大会审议批准[21] - 金融服务协议超3年，每3年重新履行审议程序和信息披露义务[26] - 应当披露的关联交易事项提交董事会审议前，需经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意[27] - 公司与关联人日常关联交易按不同情形履行审议程序，协议期限超3年每3年重新履行[31][32] - 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会[34] 关联交易披露要求 - 公司董事、监事等人员及持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[14] - 关联交易标的为公司股权，需聘请会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告审计，经审计财务报告截止日距审计报告使用日不超6个月[22] - 关联交易标的为股权以外非现金资产，需提供评估报告，评估基准日距评估报告使用日不超1年[22] - 公司应在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半年取得并审阅财务公司财务报告，出具风险持续评估报告[28] - 会计师事务所应每年度提交涉及财务公司关联交易金融业务专项说明，统计每年度发生额、余额[29] - 保荐人、独立财务顾问在持续督导期间每年对金融服务协议相关情况进行专项核查[29] - 公司向关联人购买或出售资产达到披露标准且标的为股权，应披露标的公司情况[32] - 公司向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因[33] 关联交易风险处置 - 与关联人发生涉及财务公司关联交易，应制定以保障资金安全性为目标的风险处置预案[26] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，有政府定价、指导价等多种参考原则[38] - 公司确定关联交易价格可采用成本加成法、再销售价格法等多种定价方法[39] - 关联交易无法按原则和方法定价时，应披露定价原则、方法并说明公允性[40] 关联交易其他规定 - 公司与关联人共同投资等情况适用相关规定，关联人单方面增资或减资按不同情形处理[30] - 公司对日常关联交易预计按同一控制下关联人合计金额与预计总金额比较，非同一控制不合并计算[31] - 关联交易未按规定程序获得批准或确认不得执行，已执行未获批准公司有权终止[35] - 公司进行关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款重大变化需重新履行审批程序[38] 资金管理 - 公司应防止股东及关联人转移公司资金、资产及其他资源[42] - 公司不得直接或间接向控股股东等关联人提供资金的多种方式[43] - 公司不得向董事、监事、高级管理人员提供借款[44] - 关联人以非现金资产清偿占用资金有相关规定[43] - 公司财务部门每季统计分析与关联人资金往来，监事每季度查阅[44] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限为十年[47]

目 录 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第4页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第5页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-190 号 赛恩斯环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 赛恩斯公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供赛恩斯公司年度报告 ...

公司治理 - 独立董事任职年限已满6年[2] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议[4] - 2023年度独立董事现场工作时间约12天[4] - 独立董事本年应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加1次，出席股东大会4次[5] 合规情况 - 公司2023年度关联交易遵循公平原则，未损害公司和股东利益[7] - 公司2023年度不存在违规使用募集资金的情况[7] - 公司2023年度未发生并购重组情况[7] - 2023年度公司及股东恪守承诺，无延迟履行或违反承诺情形[10] 人员与机构 - 公司完成换届改选，聘任王朝晖为副总经理、财务总监[9] - 公司2023年度聘请天健会计师事务所为财务和内部控制审计机构[8] 利润分配 - 公司2022年度利润分配为每10股派发现金股利5.10元（含税）[10] 综合评价 - 公司已建立完善公司治理结构和内控制度，2023年度运作规范[10] - 公司董事会下设委员会会议运作规范[11] - 报告期内公司运作规范，治理体系完善，无改进事项[11] - 2023年度独立董事积极履职，为公司决策提供建议[13]

股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[5][7] - 上市交易之日起1年内，董事等所持股份不得转让[6] - 董事等离职后半年内，所持股份不得转让[6][7] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份[11] 可转让额度计算 - 每自然年首交易日，以董事等上年末最后交易日登记股份为基数算可转让额度[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[8] 买卖限制时间 - 年报、半年报公告前30日内，董事等不得买卖公司股票及衍生品种[8] - 季报、业绩预告、快报公告前10日内，董事等不得买卖公司股票及衍生品种[8] 减持限制 - 上市未盈利，实现盈利前3个完整会计年度内，控股股东等不得减持首发前股份[10] - 上市未盈利，实现盈利前第4、5个会计年度内，控股股东等每年减持首发前股份不得超2%[10] 信息申报与披露 - 董事等任职、信息变更、离任等情况发生后2个交易日内委托公司申报个人信息[14] - 董事等买卖公司股票及其衍生品种后2个交易日内通过公司董事会披露信息[16] 增持规定 - 拥有权益股份达30% - 50%的，1年后每12个月内增持不超2% [17] - 增持计划上限不得超出下限1倍，下限不得为零[18] - 增持计划实施期限自披露之日起最长不超12个月，超6个月需说明理由[18] - 原定增持计划期限过半，实际增持未过半或未达区间下限50%需公告说明原因[19] - 持股比例50%以上股东集中竞价增持，累计达2%当日至公告日不得再增持[20] 持股比例取值 - 本办法中达到2%、5%、30%、50%等持股比例取值范围为该比例前后一手[22] 办法生效 - 本办法自公司董事会审议通过之日起生效并施行[22]

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-023 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-016 赛恩斯环保股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于自有资金 购买理财产品的议案》，在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日 常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司 使用额度不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)的暂时闲置自有资金购买 理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。单个理财产品的投 资期限不超过十二个月，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件， 公司财务部具体办理相关事宜。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 (一)投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不 ...

激励计划时间线 - 2023年3 - 4月完成激励计划多项会议审议及公示[13][15][16][17] - 2023年4月21日调整激励对象人数及授予数量并首次授予[18] - 2024年4月2日进行预留授予[11] 激励计划数据 - 首次授予121人167.5万股，预留授予14人16.85万股[11][18] - 授予价格由13.93元/股调整为13.42元/股[18][22] - 各归属期业绩考核有营收要求[25] 业绩情况 - 2023年营收808,404,965.99元，满足首个归属期业绩考核[30] 股份归属情况 - 119人符合激励资格，可归属股份499,512股[30][31][32] - 2人离职，10,000股限制性股票作废[30] 其他 - 本次归属可免于要约收购[33] - 需履行信息披露及登记手续[36]

公司治理 - 独立董事2023年应参加董事会9次，亲自出席7次，通讯参加2次[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议[5] - 独立董事2023年度现场工作约11天[6] 运营情况 - 2023年未发生并购重组[7] - 2023年发布2022年业绩预告和快报，无业绩更正[9] - 2023年聘请天健会计师事务所进行审计[10] 人事变动 - 公司完成换届改选，聘任王朝晖为副总经理、财务总监[10] 未来展望 - 2024年独立董事关注关联交易、股权激励等重大事项[14] - 2024年独立董事关注公司治理、信息披露等工作[14] - 2024年独立董事保护投资者权益，促公司稳健经营[14]