减持规定 - 董事、高管任职内和任期届满后6个月内，每年减持不超所持股份25%，不超1000股可全转[8] - 计划减持需提前15个交易日报告披露，每次披露区间不超3个月[12][13] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告等前5日不得买卖[7] 信息申报 - 新任、信息变化、离任后2个交易日内委托申报个人信息[12] 违规处理 - 买卖违规公司视情节处分并报监管机构[20] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[23][24]

审计机构设置 - 公司设立审计部作为内部审计机构，至少一人，设负责人一名[6][8][9] 审计工作汇报 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 应在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[11] 审计检查监督 - 审计委员会监督指导每半年对重大事项和大额资金往来检查一次[16] 报告披露 - 披露年度报告时，披露年度内部控制评价报告及核实意见[16] 内部控制整改 - 内部审计机构督促整改内控缺陷并后续审查[18] 审计机构权限 - 内部审计机构有权查阅资料、参加会议、检查执行情况等[13] 责任主体 - 董事会对内部控制制度负责[3] 审计监督范围 - 公司及控股子公司接受审计监督[4] 配合要求 - 各部门应配合内部审计机构工作[10] 公司问题 - 公司存在阻挠审计、谋取私利等行为[26] 审计人员问题 - 审计人员存在弄虚作假、玩忽职守等问题[26]

资金发行与协议 - 公司需在2025年6月15日前完成超募资金发行，适用原有制度规则[4] - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告，提前终止需1个月内签新协议[6][9] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%需重新论证[11] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到账后6个月内置换[14] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月，非保本型且不得质押[16] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长不超12个月[17] 资金使用程序 - 节余募集资金低于1000万可免特定程序，年报披露使用情况[19] - 公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金需董事会审议并披露[18] - 公司使用超募资金需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[18] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查公司募集资金情况[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[28] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[28] 用途变更规定 - 取消或终止原募投项目等属改变用途，需相关程序和披露信息[22] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[22] 信息披露要求 - 公司应真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况，出现严重影响计划情形及时公告[26]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 拟删除经营范围中“第一类增值电信业务”内容[2] - 拟修订《公司章程》及其附件，尚需股东大会审议[3] - 制定、修订及废止部分治理制度，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议[4][5] 股份相关 - 公司已发行股份数为144,317,400股，均为普通股，每股面值人民币1元[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[33] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[36] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[36] 独立董事相关 - 公司设立独立董事，占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[37] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过6年[37] 利润分配相关 - 公司现金股利政策目标为剩余股利，出现特定情况可不进行利润分配，如资产负债率高于70%等[48] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[49] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年，可续聘[50]

独立董事提名 - 公司董事会提名王宁为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备相关知识经验，有培训证明[2][3] - 被提名人持股、亲属任职等符合要求[6] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[8] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[9]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] 合规限制 - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[7] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 连续任职不超六年[7] - 参加培训获认可证明材料[8] - 辞去不符任职资格职务[10]

董事会调整 - 2025年9月5日第四届董事会第十次会议通过增选独立董事议案[1] - 董事会人数拟由6名增至8名，非独董4名增至5名，独董2名增至3名[1] - 新增2名董事，含1名职工代表董事和1名独立董事[1] 独董提名 - 提名王宁为第四届董事会独立董事候选人[2] - 王宁任职资格需经上交所审核[3]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审查独立董事候选人任职资格[1] - 王宁符合任职资格及独立性要求[1] - 同意王宁为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2] - 提名委员会审查意见日期为2025年9月5日[3]

资金募集 - 2023年3月7日公司获准发行3607.94万股，每股33.99元，募资12.263388亿元，净额10.854035亿元[1] - 募集资金投资项目总投资额5.631087亿元，拟投入5.631087亿元[4] 资金使用 - 2025年9月5日审议通过用1.56亿元超募资金永久补流，占总额29.87%[1][5] - 公司承诺每十二个月内累计使用超募补流不超总额30%[6] 合规情况 - 2025年6月15日起实施新规，本次使用超募资金符合要求[6] - 监事会认为使用部分超募补流合规，有助于满足需求等[9] - 保荐人对使用1.56亿元超募补流无异议[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月23日14点在上海普陀区泸定路276弄1号1楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月23日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][5] - 审议多项议案，议案2为特别决议议案[5][6] - 议案于2025年9月6日指定媒体及上交所网站披露[5] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年9月17日，A股代码688479，简称友车科技[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案4[13] - 登记时间为2025年9月18日，地点在上海普陀区泸定路276弄1号3楼证券部[14] 投票相关 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 持有100股股票在不同选举议案有不同表决权[22] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[23] - 给出“关于选举董事的议案”三种投票方式结果[23]