董事会构成 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[16] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 董事会运作 - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[16] - 下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，成员不少于三名[17] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[17] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[28] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集，提前五日书面通知[28] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交审议[23] - 与关联自然人成交金额30万元以上等交易应提交审议[23] 会议决议 - 有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[31] - 关联交易由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[31] 其他规定 - 董事不得一次接受超两名董事委托代为出席[32] - 独立董事不得委托非独立董事代为投票和出席关联交易会议[37] - 会议可采用现场、视频、电话等方式召开和表决[30] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由[37] - 会议记录保存不少于十年[40] - 会议档案保存十年以上[42] - 设董事会秘书负责会议筹备等事宜[44] - 董事会秘书为公司高级管理人员[44] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事可能负赔偿责任[41] - 现场会议主持人当场宣布统计结果[39] - 其他方式会议董事会秘书在规定时限结束后下一工作日10点前通知表决结果[39] - 应严格按股东会和《公司章程》授权行事[33] - 会议可按需全程录音[34] - 议事规则经股东会审议通过之日起施行[48]