关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"或"友车科技"）的委托，指派本所律师 出席了公司于 2025 年 4 月 18 日在上海市普陀区泸定路 276 弄 1 号 1 楼公司会议 室召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（为本法律意见之目的，"中国法 律"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区的法律） 以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具法律意见书。 中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-015 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,794,402 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,794,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.2853 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.2853 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月3日[3] - 实施期限为2024年8月2日至2025年8月1日[3] - 预计回购金额3000万元至6000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数1457617股[3] - 占总股本比例1.01%[3] - 金额25094153.94元[3] - 价格区间13.91元/股至20.00元/股[3] - 截至2025年4月18日回购比例增加0.22%[6] 公司股本 - 公司目前总股本为144317400股[6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入59480.98万元，较上年同期下降19.16%[39] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为8070.75万元，较上年同期下降29.70%[28][39] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产192491.25万元，较上年末增长0.71%[39] - 2024年度实现基本每股收益0.56元/股[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额80292914.03元，较2023年下降9.10%[66] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -15947665.44元，较2023年变动因购置办公楼和现金管理[73] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -82964783.17元，较2023年下降107.68%[73] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司期末未分配利润为35725.01万元[28] - 截至2025年3月27日，公司总股本14431.74万股，扣减回购专用证券账户中111.65万股后的总股数为14320.09万股，拟派发现金红利7160.04万元[28] - 2025年度预计与关联方发生总额不超过4428.50万元的日常性关联交易[35] - 2024年研发投入占营业收入的比例为16.08%，较2023年增加3.24个百分点[68] - 2024年末交易性金融资产632754.45元，较2023年末增长113.69%[70] - 2024年末应收票据6604224.63元，较2023年末下降67.23%[70] - 2024年末固定资产176678860.67元，较2023年末增长3840.45%[70] 未来展望 - 2025年度董事会将完善公司治理结构和风险防范机制，加强信息披露和投资者关系管理[50][51] 其他 - 拟续聘安永华明会计师事务所担任2025年度财务审计机构（包含内部控制审计）[32] - 2024年公司董事会共召开11次会议，召集、召开3次股东大会，提交审议的全部议案均获通过[40][43] - 2024年度董事会下设四个专门委员会共召开13次会议[46][47] - 2024年度监事会共召开6次会议[54] - 2024年度公司不存在对外担保情况[49][59]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月3日[2] - 实施期限为2024年8月2日至2025年8月1日[2] - 预计回购金额3000 - 6000万元[2] 回购进展 - 累计回购1,137,617股，占比0.79%，金额19,157,404.89元[2] - 实际回购价13.91 - 20.00元/股[2] 2025年3月回购 - 回购76,897股，占比0.05%[4] - 成交最高价20.00元/股、最低价18.20元/股[4] - 支付资金1,498,268.91元[4] 公司股本 - 目前总股本为144,317,400股[4]

文章核心观点 友车科技2024年财报表现良好，通过多种策略稳固行业龙头地位，在新能源业务、海外市场、知识产权等方面取得进展，并布局产品矩阵以寻求新增长点 [1][2][3] 财务情况 - 2024年实现营业收入5.95亿元，归属于上市公司股东的净利润8070.75万元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），拟派发现金红利达7160.04万元，加上已实施的股份回购金额789.96万元，现金分红和回购金额合计7950万元，占2024年净利润的98.50% [1] 业务服务 - 面向汽车、工程机械、摩托车等行业客户，提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、软件及云服务，为超百家整车厂、1.7万家经销商服务，保持国内汽车营销与后市场服务领域龙头地位 [1] - 2024年通过“存量深耕+增量突破”策略，新增长安国际、吉利银河等多家品牌和客户 [1] 新能源业务 - 针对新能源车企业务特性，聚焦智能化、数字化需求，对产品迭代升级，拓展新能源车企客户 [2] - 2024年来自新能源车企客户的收入为1.48亿元，较上年同期增长13.70% [2] 海外市场 - 海外业务已覆盖马来西亚、泰国、印尼、墨西哥等国家，拟在香港投资设立全资子公司 [2] - 将加强拓展海外市场力度，加快推进海外分支机构建设，重点布局东南亚及欧洲市场，加大海外业务相关产品研发力度，提升车企营销系统海外版多语言适配能力，发布多版本车企营销系统产品 [2] 知识产权 - 2024年度新增获得1项发明专利、28项软件著作权，截至报告期末累计获得139项软件著作权，8项发明专利，1项外观设计专利 [2] 产品矩阵 - 力求为汽车行业客户提供更贴合业务场景、更具专业性和高效性的ERP解决方案，推进ERP产品在汽车行业的适配和推广，形成新业绩增长点 [3]

现金管理计划 - 公司拟用不超135,000万元闲置自有资金投资中低风险理财产品[1][3][5][13] - 投资期限12个月，资金可循环使用[5][13] 决策与实施 - 董事会授权董事长或其授权人士决策，财务部实施[6] 风险与义务 - 现金管理有市场波动风险[8] - 公司将履行信息披露义务[7][11]

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-013 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月27日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会第 六次会议，分别审议通过了《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》。现将 方案具体内容公告如下： 一、高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员的薪酬由岗位薪酬和年度绩效薪酬构成，按照其在公司担 任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定并领 取薪酬。 二、高级管理人员薪酬发放办法 特此公告。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025年3月29日 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪 酬；上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；上述薪酬 方案可由公司董事会薪酬与考核委员会根据行业状况及公司生产经营实际情况 ...

募集资金情况 - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额122,633.88万元，净额108,540.35万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额460,787,223.81元，本年投入259,802,308.18元[4] - 2024年度公司募集资金总额为108,540.35万元，本年度投入41,580.23万元，累计投入64,890.16万元[28] 资金管理与使用 - 2023年6月同意使用不超95,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年6月拟使用不超70,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年使用15,600.00万元超募资金永久补充流动资金[15] 项目投入情况 - 车企营销系统升级项目承诺投资36,160.04万元，本年度投入18,732.26万元，累计投入23,333.90万元，进度64.53%[28] - 车主服务平台升级项目承诺投资12,836.44万元，本年度投入4,719.08万元，累计投入6,506.55万元，进度50.69%[28] - 数据分析平台建设项目承诺投资7,314.39万元，本年度投入2,528.90万元，累计投入3,849.71万元，进度52.63%[28] 审计与评估 - 安永华明会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映存放与使用情况[22][23] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规规定，无损害股东利益和违规使用情形[24] 未来展望 - 各项目预计达到预定可使用状态日期多为2025/12/31[28]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 有证券相关业务服务经验超1500人，签署过证券服务业务审计报告逾500人[2] 业务业绩 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] - 2023年度同行业上市公司审计客户7家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超2亿[4] 监管情况 - 近三年受监督管理措施3次，13名从业人员受多种措施[5] - 2名从业人员因个人行为受行政监管措施各1次[5] 审计项目 - 项目相关人员近三年签署/复核上市公司数量不同[6] - 2024年度公司审计费用45万元（不含税）[9] 续聘情况 - 2025年3月董事会通过续聘安永华明议案[11][12] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议通过生效[13] - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[10]