证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-003 芯联集成电路制造股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公 司"）募投项目"MEMS 和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、 "二期晶圆制造项目"以及"中芯绍兴三期 12 英寸特色工艺晶圆制造中试线项 目"已完成建设并达到预定可使用状态。目前，公司 8 英寸硅基晶圆生产线月产 能已达到 17 万片，同时已建成一条集研发和月产 1 万片 12 英寸集成电路特色工 艺晶圆小规模工程化、国产验证及生产验证的中试实验线。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目"MEMS 和 功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、"二期晶圆制造项目"以 及"中芯绍兴三期 12 英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"结项，节余募集资金 用于永久补 ...

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.smecs.com | www.unt-c.com | | 投资者专用电子邮箱 | smecs@smecs.com | IR@unt-c.com | 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2023-043 芯联集成电路制造股份有限公司 关于变更公司网址及投资者专用电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）因公司名称变 更，为进一步做好投资者服务工作，现对公司网址及投资者专用电子邮箱 进行变更，具体变更情况如下： 变更后的公司网址及投资者专用电子邮箱自本公告披露日起正式启用， 原公司网址及投资者专用电子邮箱不再使用。 除上述变更外，公司地址、电话、传真等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者注意。 特此公告。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2023-042 芯联集成电路制造股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"或"公司"）股 东绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"日芯锐"）持有公司股 份 216,000,000 股，绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"硅 芯锐"）持有公司股份 230,400,000 股，日芯锐及硅芯锐（以下合称"员工持股 平台"）为一致行动人，合并计算后持有公司 446,400,000 股，占公司总股本的 6.34%。 1 | | 是否为 | | | | | | | | 占员工 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押 | | 占其所 ...

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称并 修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》，同意将公司中文名称"绍兴中 芯集成电路制造股份有限公司"变更为"芯联集成电路制造股份有限公司"，将公 司英文名称"Semiconductor Manufacturing Electronics（Shaoxing）Corporation" 变更为"United Nova Technology Co.,Ltd."，公司证券简称"中芯集成"变更 为"芯联集成"，公司证券代码保持不变。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于变更公 司名称、证券简称并修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-036）。 上述事项已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，已于近日完成了名 称变更的工商登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。后 续公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行 ...

证券代码：688469 证券简称：中芯集成 公告编号：2023-040 芯联集成电路制造股份有限公司 关于变更公司名称完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议，2023 年 11 月 29 日召开了 2023 年第 三次临时股东大会，同意将公司中文名称"绍兴中芯集成电路制造股份有 限公司"变更为"芯联集成电路制造股份有限公司"，将公司英文名称 "Semiconductor Manufacturing Electronics（Shaoxing）Corporation"变 更为"United Nova Technology Co.,Ltd." 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日和 2023 年 11 月 30 日分别在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股 份有限公司关于变更公司名称、证券简称并修订<公司章 ...

证券代码：688469 证券简称：中芯集成 公告编号：2023-039 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号绍兴 中芯集成电路制造股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 91 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 5,370,415,885 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 5,370,415,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.2565 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 案号：01G20231137 致：绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受绍兴中芯集成电路制造 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《绍兴中 芯集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资 ...

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划第一个行权期 第二次行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 证券代码： 688469 证券简称：中芯集成 公告编号：2023-038 重要内容提示： 本次行权股票数量：2,034,800 股，占行权前公司总股本的比例为 0.03%。 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通， 预计上市流通时间为 2026 年 11 月 27 日（如遇非交易日则顺延）。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 制定并实施《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司第一期股票期权激励计划》， 合计向 568 名激励对象授予 6800 万份股票期权，行权价格为 2.78 元/股。 1、2021 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第三次会议并形成董事会决 议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》等与本次激励计划 相关的议案。同日，公司 ...

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$\mathbb{H}\;\;{\overline{{\exists k}}}$$ | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案一：关于为控股子公司申请项目贷款提供担保的议案 | | | | | 5 | | | 议案二：关于变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》 | | | | 及授权办理工商变更登记的议案 | 9 | 证券代码：688469 证券简称：中芯集成 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， ...

$$\Xi=0\Xi\equiv\#+-\#$$ | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 39 | | 第 ...