现金管理安排 - 2025年7月23日会议通过使用部分闲置资金现金管理议案[8] - 拟用不超1.5亿元闲置资金，期限不超12个月，可循环使用[2] - 投资安全性高、流动性好的理财产品，不用于质押和证券投资[3][4] 决策相关 - 董事会授权董事长及管理层决策并签合同[6] - 决议12个月内有效，监事会认为利于业绩且合规[5][12] 风险提示 - 现金管理或受市场波动影响[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行1650.00万股，发行价每股53.09元，募集资金总额87598.50万元，净额78781.67万元[1] - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金总额为28444.46万元，未到期理财产品总额17000.00万元[4] - 实际募集资金净额78781.67万元，超募资金18781.67万元[5] 项目投资调整 - 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目原投资30908.93万元，调整后为33650.12万元[6][9][11] - 资产数字化运维平台研发项目原投资8000.28万元，调整后为9221.58万元[6][9][14] - 研发中心建设项目原投资12090.80万元，调整后为14195.84万元[7][9][14] - 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目工程建设费用占比从65.10%增至76.91%[12] - 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目工程建设其他费用占比从26.89%降至23.09%[12] - 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目预备费（3%）和铺底流动资金调整后为0[12] - 工程建设费用调整前拟投资3375.74万元，占比42.20%，调整后为4830.06万元，占比52.38%[16] - 场地建造费调整前拟投资2916.96万元，占比36.46%，调整后为3527.01万元，占比38.25%[16] - 场地装修费调整前拟投资357.18万元，占比4.46%，调整后为1201.45万元，占比13.03%[16] - 研发费用调整前拟投资4391.52万元，占比54.89%，调整后为4391.52万元，占比47.62%[16] - 研发人员工资调整前拟投资4011.52万元，占比50.14%，调整后为4011.52万元，占比43.50%[16] 决策审批 - 2025年7月23日公司第二届董事会第十次会议审议通过调整议案，尚需提交股东大会审议[19] - 2025年7月23日公司第二届监事会第九次会议审议通过调整议案，并同意提交股东大会审议[20] 相关评价 - 保荐人认为调整事项履行必要审批程序，无变相改变用途和损害股东利益情况，无异议[21] - 调整将提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司长远利益[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1650.00万股A股，发行价每股53.09元，募集资金总额87598.50万元，净额78781.67万元[1] 现金管理 - 公司拟用不超2.80亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[6] - 2025年7月23日会议通过现金管理议案[17] - 监事会同意，保荐人对现金管理无异议[19][20] 研发及资金投入 - 分布式光纤传感系统等四个项目总投资60000.00万元，拟投募集资金60000.00万元[7]

会议信息 - 2025 年第一次临时股东大会 8 月 8 日 14 点召开[3] - 现场会议地点为苏州工业园区东平街 270 号公司二楼会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，8 月 8 日投票[3][4] 投票时间 - 交易系统投票平台 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 投票[5] - 互联网投票平台 9:15 - 15:00 投票[5] 审议议案 - 审议调整部分募投项目投资金额等议案，7 月 23 日通过[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案 1[6] 股权登记 - A 股股权登记日为 2025 年 8 月 4 日，代码 688450，简称光格科技[10] - 股东登记时间为 8 月 6 日 9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[13] - 股东登记地点为苏州工业园区东平街 270 号公司证券部[14] 联系信息 - 会议联系电话 0512 - 62950156，联系人孔烽[16]

资金管理 - 拟用不超2.80亿元闲置募集资金现金管理[3] - 拟用不超1.50亿元闲置自有资金现金管理[7] 议案表决 - 《使用部分闲置募集资金现金管理议案》3票同意[4] - 《使用部分闲置自有资金现金管理议案》3票同意[8] - 《调整募投项目相关议案》3票同意，待股东大会审议[9][10] 会议情况 - 第二届监事会第九次会议7月23日召开，3名监事实到[2] - 会议通知7月18日发出[2]

首次公开发行战略配售限售股上市流通 - 本次上市流通股票类型为首发战略配售股份（限售期24个月），股票认购方式为网下，上市股数为753,437股，占公司总股本1.14% [1][2] - 上市流通日期为2025年7月24日，流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量 [1][4] - 涉及限售股股东为中证投资，持股数量753,437股，锁定期自公司首次公开发行并上市之日起24个月 [2] 公司股本结构及变化 - 公司首次公开发行股票1,650万股，发行后总股本为6,600万股，其中限售股5,120.5055万股（占77.58%），无限售流通股1,479.4945万股（占22.42%） [1] - 自限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [2] 股东承诺及履行情况 - 中证投资承诺持有限售股期限为24个月，限售期满后减持需遵守证监会及上交所相关规定，且不谋求公司控制权 [2] - 截至公告日，限售股股东严格履行承诺事项，无未履行承诺影响上市流通的情况 [3] 保荐人核查意见 - 保荐人中信证券确认限售股股东履行了IPO承诺，上市流通事项符合《公司法》《证券法》等法规要求，信息披露真实准确完整 [3] 限售股上市流通明细 - 本次上市流通限售股总数753,437股，占公司总股本1.14%，流通后剩余限售股数量为0 [4] - 限售股类型为首发战略配售股份，限售期为24个月 [4]

公司上市信息 - 公司于2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本6600.00万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为首次公开发行战略配售限售股，数量753,437股，占股本总数1.14%[4] - 发行后有限售条件流通股5120.5055万股，占77.58%，无限售条件流通股1479.4945万股，占22.42%[3] - 本次上市流通限售股股东为中证投资，锁定期24个月，2025年7月24日起上市流通[4] - 中证投资承诺获配股票持有24个月，减持适用规定，不影响公司经营和谋求控制权[6] - 保荐人中信证券对本次限售股上市流通无异议[8]

股本结构 - 公司首次公开发行A股1650.00万股，发行后总股本为6600.00万股[1] - 有限售条件流通股5120.5055万股，占比77.58%；无限售条件流通股1479.4945万股，占比22.42%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东为中证投资，数量753437股，占比1.14%[2][7] - 限售期2023年7月24日起24个月，2025年7月24日上市流通[2][8] - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[11]

公司业务与技术 - 公司专注于新一代光纤传感网络、AIoT资产运维系统、具身机器人与人工智能研发、生产与销售，为企业提供资产状态监测、预测性维护、全生命周期管理等解决方案 [1] - 相比传统传感器监测模式，公司的光纤传感系统具有综合成本更低、适合封闭管廊和长距离连续监测等优势 [2] - 公司已成为国内以分布式光纤传感器为核心的资产数字化运维管理领域主要供应商之一 [3] - 公司正在探索利用具身智能实现"移动巡检"，开发搭载先进传感器和AI算法的机器狗产品 [4] - 公司目前拥有已授权专利140余项，其中发明专利70余项，软件著作权170余项 [9] 财务表现 - 2024年一季度营收达2638.99万元，同比增长202.25% [3] - 2024年一季度研发费用达1507.24万元，较上年同期增长6.90% [6] 行业应用与案例 - 在电力、石化等领域积累了丰富经验，技术已应用于皮带机运维等场景，实现从被动反应到预测式主动干预的转变 [1][3] - 在某企业案例中，光纤神经网络对设备进行多维数据采集，通过机器学习形成模型，可快速定位螺丝松动等微小变化 [3] - 针对电缆隧道、综合管廊等密闭环境，公司注重机器狗的多通讯网络适配，实现自主甚至离线巡检 [4] 技术发展方向 - AI与物联网结合(AIoT)正在酝酿颠覆工业生产管理认知的风暴 [2] - 具身智能虽潜力巨大但刚起步，应用场景催化是突围关键 [4] - 未来移动巡检与固定巡检将并行存在，满足不同类型客户需求 [5] - 正在参与制定《海底电缆通道监控预警系统技术规范》等多个行业标准 [8] 行业挑战 - AI垂直应用面临传统技术标准、设计惯性的制约，缺乏真实工业场景试验机会 [7] - 需要技术提供方、客户单位及监管机构共同探讨验证，协力突破行业标准限制 [8] - 计划加大对港口、码头、矿山等领域的业务拓展以应对市政工程业务波动 [9]

减持前情况 - 基石创投减持计划实施前持股3480968股，占比5.27%[3][5] 减持计划 - 2025年4月3日披露，拟减持不超990000股，不超1.50%[3][6] - 减持期间为2025年5月7日～7月2日[6] 减持过程 - 5月7 - 13日减持180968股，占0.27%，5月13日持股降至3300000股，占比5.00%[4] 减持结果 - 减持990000股，占1.50%，计划实施完毕[5] - 减持价格24.04～30.90元/股，总金额25500111.89元[6] - 减持后持股2490968股，占比3.77%[7]