公司基本情况 - 公司注册资本为人民币6600万元[4] - 公司股份总数为6600万股，每股面值人民币1元[4][5] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》等议案尚需股东大会审议[2] - 对部分治理制度进行修订及制定，共涉及26项制度，11项尚需股东大会审议，15项经董事会审议通过[57][58] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[9] - 股东对违反规定的决议可请求法院认定无效或撤销[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[11] 交易与担保决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13][14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会[14] - 交易涉及多项指标占比超50%等情况需提交股东大会审议[15] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[16] - 股东大会网络或其他方式投票时间有相关规定[19] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长[33] - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[29] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，股东代表监事2名[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司每年度利润分配方式应含现金分配，现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[48] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并报告工作[49][50] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[50] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，需经董事会决议[51]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 苏州光格科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年八月 苏州光格科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 苏州光格科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 苏州光格科技股份有限公 ...

上市信息 - 公司于2023年5月30日获中国证监会同意注册，完成首次公开发行1,650万股人民币普通股[7] 员工持股计划 - 2025年8月15日召开第二届董事会第十一次会议审议通过相关议案[9] - 参加人员总人数不超54人[11] - 存续期为48个月[12] - 锁定期为12个月[13] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票[11] - 资金总额不超853.65万元，份数上限853.65万份，每份1元[14] - 涉及标的股票规模不超56.91万股，占公司当前总股本0.86%[14] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[14] 决策流程 - 2025年8月8日薪酬与考核委员会第二次会议审议通过相关议案[17] - 2025年8月15日职工代表大会审议通过草案相关议案[18] - 2025年8月15日第二届董事会第十一次会议审议通过并提交股东大会[19] - 2025年8月15日第二届监事会第十次会议相关议案直接提交股东大会[19] 其他事项 - 公司现持有苏州市数据局于2025年6月17日颁发的《营业执照》[7] - 公司拟在本年度内就公司治理结构进行调整[5] - 需在股东大会召开前公告法律意见书，通过后及时公告决议并持续披露信息[21] - 本次员工持股计划尚待公司股东大会审议通过[24]

员工持股计划 - 公司2025年员工持股计划职工代表大会8月15日召开[2] - 会议审议通过相关议案[2] - 表决结果为34票同意，0票反对，0票弃权[3] - 计划需经董事会和股东大会审议通过方可实施[3]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超54人[9][23] - 受让标的股票价格为15.00元/股[10] - 股票来源为公司回购专用证券账户股票，不超56.91万股，占总股本0.86%[10] - 拟募集资金总额不超853.65万元，份数上限853.65万份[25] 股份限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[10][27][34] 存续期与解锁 - 存续期48个月，届满前2个月内，经相关同意可延长[11][36][63] - 标的股票分三期解锁，比例为30%、30%、40%[11][38] 考核指标 - 2025 - 2027年营业收入增长率分别不低于30%、40%、60%[40] - 个人层面考评结果A、B、C、D对应解锁比例分别为100%、80 - 90%、60 - 80%、0%[41] 权益分配 - 持有人按份额比例享有权益及股利股息[46] - 存续期内标的股票交易出售或取得收益，每年可分配[70] 会议相关 - 召开持有人会议需提前3日书面通知，紧急情况可口头[49] - 持有人会议表决需经出席持有人所持份额过半数同意[50] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[53] - 负责召集持有人会议和日常管理等职责[54] 其他 - 公司拟以超募资金1000 - 2000万元回购股份，价格不超36.77元/股[29] - 2025年8月底将56.91万股标的股票过户至员工持股计划名下[77] - 以2025年8月15日收盘价计，应确认总费用预计837.72万元[77] - 2025 - 2028年费用摊销分别为162.89万元、404.90万元、195.47万元、74.46万元[78]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-052 苏州光格科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 9 月 1 日 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

会议情况 - 苏州光格科技第二届监事会第十次会议于2025年8月15日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 通过限制性股票激励计划相关3项议案，需股东大会审议[3][5][6] - 员工持股计划相关2项议案全体监事回避，直交股东大会审议[7][8][9] - 通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需股东大会审议[9]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《2025年员工持股计划（草案）》内容合规，不损害公司及股东利益[2] - 制定程序合法有效，无强制员工参与情形[2] 人员参与及审议 - 公司监事田维波、张剑、卢青参与计划并回避表决[3] - 员工持股计划相关议案将提交股东大会审议[3] 核查意见日期 - 监事会核查意见日期为2025年8月15日[4]

股权激励主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得参与股权激励的情形[2] 激励对象情况 - 激励对象包括实际控制人姜明武，不包括外籍员工等[4] - 激励对象主体资格合法有效[4] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[4] - 激励计划相关议案需股东大会审议通过[4] 其他安排 - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[4] 激励计划影响 - 实施激励计划有利于公司可持续发展[5] - 监事会同意实行本次限制性股票激励计划[5]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-046 经董事会审议，同意根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，拟定《苏州光格科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事姜明武、张树龙、陈 科新回避表决。 本项议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议 通过，关联委员姜明武回避表决，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告》（公告编号：2025-050）。 苏州光格科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知已于 ...