公司基本情况 - 公司注册资本为人民币6600万元[4] - 公司股份总数为6600万股，每股面值人民币1元[4][5] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》等议案尚需股东大会审议[2] - 对部分治理制度进行修订及制定，共涉及26项制度，11项尚需股东大会审议，15项经董事会审议通过[57][58] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[9] - 股东对违反规定的决议可请求法院认定无效或撤销[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[11] 交易与担保决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13][14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会[14] - 交易涉及多项指标占比超50%等情况需提交股东大会审议[15] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[16] - 股东大会网络或其他方式投票时间有相关规定[19] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长[33] - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[29] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，股东代表监事2名[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司每年度利润分配方式应含现金分配，现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[48] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并报告工作[49][50] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[50] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，需经董事会决议[51]