审计机构续聘 - 2024年12月4日公司拟续聘大华会计师事务所，待股东大会审议[3] - 董事会审计委员会、独立董事同意续聘[8][9][10] - 第二届董事会第十二次会议通过续聘议案[11] 审计费用 - 2023年度财报审计费80万、内控审计费15万，2024年待协商[7] 审计机构情况 - 2023年末大华合伙人270人，注会1471人[3] - 2023年业务总收入325333.63万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，收费52190.02万元[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由王春香博士提议[2] - 实施期限为2024年2月7日至2025年2月6日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数2388091股，占总股本2.1229%[2] - 累计已回购金额43642603.24元[2] - 实际回购价格区间15.01元/股至25.68元/股[2] - 2024年11月未回购股份[5] 其他信息 - 截至2024年11月29日收盘，总股本112493716股[5] - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

新产品和新技术研发 - 全资子公司健为诊断幽门螺杆菌23S rRNA/gyrA基因突变检测试剂盒获III类《医疗器械注册证》[1] - 2024年11月21日获批，有效期至2029年11月20日[1] - 是我国基于粪便样本幽门螺杆菌耐药基因检测首张III类注册证[4] 未来展望 - 产品获证助提升公司在幽门螺杆菌诊疗领域竞争力[9] - 无法预测获批对未来业绩具体影响[9]

人事变动 - 康为世纪董事赵杰因工作调整辞职[1] - 辞职后赵杰将进入公司战略投资部工作[1] 后续安排 - 公司将尽快完成非独立董事补选工作[1] 其他情况 - 截至公告披露日赵杰未持有公司股份[1] - 赵杰辞职不会影响董事会正常运作[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日在江苏省泰州市召开[2] - 出席会议股东和代理人31人，所持表决权74,110,732，占比67.3088%[2] 公司股本情况 - 截至11月11日收盘，公司总股本112,493,716股，有表决权股数110,105,625股[2] 议案表决结果 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》普通股股东同意票数74,107,292，比例99.9954%[6] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》5%以下股东同意票数134,289，比例97.5023%[6] 参会人员情况 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[6] - 副总经理戚玉柏出席，郝超峰列席会议[6] 其他情况 - 见证律师事务所为上海市通力律师事务所，认为会议程序合法有效[8] - 公告报备文件包括股东大会决议和法律意见书[10]

上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏康为世纪生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏康为世纪生物科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、周奇律师(以下简称"本所律 师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏康为世纪生物科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

股东大会 - 2024年11月15日14:40在泰州公司2楼会议室召开[12] - 现场与网络投票结合，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网9:15 - 15:00可投[12] 新策略 - 拟在自有物业楼顶铺设太阳能光伏板，余电上网[13] 章程修订 - 经营范围增加医学研究等，许可项目增发电等，一般项目增太阳能发电服务[13] - 2024年11月5日披露，需股东大会批准，以工商核准为准[13][14]

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 53 | ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-065 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | --- | --- | | | 王春香博士提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/02/07 ~ 2025/02/06 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,388,091 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1229% | | 累计已回购金额 | 43,642,603.24 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~25.68 元/股 15.01 | （公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易 ...

2022 年 9 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康为世纪生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号） 核准，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康为世纪"）向 社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股票面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募集资金总额为人 民币 114,075.78 万元，扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43 万元后的募集资金 净额为人民币 105,430.36 万元。前述募集资金已经全部到位，并经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 10 月 20 日出具了《验资报告》（大华验 字[2022]000749 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）和存 放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司 于 2022 年 ...