江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为完善江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 促进公司规范运作，维护公司的整体利益，有效保护全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及 《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 台观 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 | | | 第一节 | 股份发行 . | | 股份增减和回购 . | 第二节 | | 第三节 | 服公女と… | | 第四章 股东和股东会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | | 股东的一般规定 . | 第一节 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 股东会的提案与通知 . | 第五节 | | 股东会的召开 . | 第六节 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………………31 | | | 第一节 | 華事 ………………………………………………………………………… ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书应当遵守公司章程, 承担高级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义务, 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格: (一) 具有良好的职业道德和个人品质; 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一) 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形; (二) 最近三年受到过中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善江苏康为世纪生物科 技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的 权利义务和职责, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规规定和《江 苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")制定 本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 对董事 会负责。董事会秘书是公司与公司上市的证券交易所(以下简称"证 券交易所")之间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董 事会 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的职权 1 第一条 为进一步完善江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程"), 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报 告工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员; 第三章 总经理的职责 2 (八) 列席董 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变 相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意"医疗器械及生物检测试剂产业化项目"结项并将节余 募集资金永久补充流动资金。 三、关于对《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》的独立意见 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江苏康为世纪生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、 客观、审慎的原则，现就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如 下独立意见： 一、关于对《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》的独立意见 公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议 1 第一条 为进一步规范江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司 董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏康为世纪 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事会成员：包括非独立董事、独立董事。 （二） 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则； （二） 责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理责任、权限 相对应； （三） 与公司长远发展相结合的原则，总体薪酬水平与公司持续健康发展 的目 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会 第一条 为保证公司规范经营, 建立有效的监督机制和激励机制, 进一步建立健全公 司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定, 结合公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安 排等薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事, 高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等其他高级管理 人员。 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成, 其中独立董事人数不少于二分之一。 第五条 薪 ...

第九条 在年审注册会计师出具初步审计意见后, 召开董事会审议前, 公司应当至少安 排一次独立董事与年审注册会计师的见面会, 沟通初审意见以及审计过程中发 现的问题。独立董事应当履行会面监督职责, 与年审注册会计师进行沟通。 第十条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的 资料信息的充分性, 如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形, 独立董事应提出补充、整改或延期召开董事会的意见, 未获采纳时可拒绝出席 董事会, 并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决 议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 第十一条 独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外 担保情况、执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第十二条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实 性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的, 应当陈述理由和发表意见, 并 予以披露。 第十三条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的, 经全体独立董事的二分之一以上同 意后可独 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 提名委员会委员 第一条 为完善公司治理结构, 规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序, 为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员(以下简称"高级管理 人员"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定, 结合公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会, 对董事会负责, 委员会的提案提交 董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序; 对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成, 其中独立董事所占比例不少于二分之一。 第五条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名, 由董事会选举产生。委员会设召集人一名, 由董事长提名一名独 立董事担任并由董事会审议通过产生, 负责主持委员会工作 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会由 3 名董事组成, 其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名, 由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名, 由董事长担任, 负责主持委 员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件: (一) 不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的禁止性情形; (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形; 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 董事会应根据本工 作细则及时补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足委员人数之前, 原委员仍应按本工作细则履行相关职权。 第九条 《公司法》、公司章程关于董事义务规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 2 第二章 战略委员会委员 1 第一条 为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投 资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效率和决策的质量, 完善 公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》( ...