内部审计部门职责 - 对财务信息等情况检查监督，对审计委员会负责[2] - 履行对内部控制制度、会计资料等审计及协助反舞弊等职责[8] 内部审计工作安排 - 审计终结后10日内提出审计报告（初稿）并送被审计单位核实签字确认[13] - 被审计单位5日内将意见反馈到内部审计部门[13] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 每个会计年度结束前提交下一年度内部审计工作计划，年度、半年度结束后提交工作报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[20] 申诉与处理 - 被审计单位对审计意见书或审计决定有异议，5日内向内部审计部门负责人提出书面申诉[13] 审计报告相关 - 公司根据内部审计机构、审计委员会资料出具年度内部控制评价报告[24] - 每年聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性出具审计报告[23] - 若会计师事务所出具非标准审计报告，董事会、审计委员会做专项说明[25] - 披露年度报告同时，在指定网站披露财务报告内部控制审计报告[26] 人员管理 - 定期或不定期开展内部审计人员岗位培训和考核[28] - 审计人员违规由内部审计部门或审计委员会责令纠正并追究责任[28] - 被审计单位违规由内部审计部门责令改正，严重时相关人员受处罚[28] 制度说明 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，冲突时以其为准[31] - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起实施[32][33]

人员聘任 - 公司拟聘任汤玉峰为内部审计负责人[1] - 聘任议案2025年7月28日经第二届董事会第十五次会议通过[1] - 汤玉峰任期至公司第二届董事会届满[1] 人员履历 - 汤玉峰1965年出生，常州大学企业管理专业毕业[2] - 有相关职称，曾在多家公司任职，现任职公司财务中心[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年7月28日召开，9位董事到会[1] - 会议通知及材料于2025年7月25日发出，由董事长主持，监事和高管列席[1] 制度修订 - 拟修订2021年制定的《内部审计制度》，议案全票通过[2][3] 人员聘任 - 拟聘任汤玉峰为内部审计负责人，任期至第二届董事会届满，议案全票通过[5][6] - 汤玉峰1965年生，毕业于常州大学，有多家公司任职经历，现任财务中心副总监[8]

主营业务表现 - 公司主营业务包括分子检测原料、核酸提取试剂、核酸保存试剂和检测服务，2024年分子检测试剂原料销量同比增长34%，核酸保存试剂销量增长67%，核酸提取试剂销量下降15% [1] - 分子检测试剂原料2024年销量60,984.04万U，同比增长34.2%，销售收入5,870.64万元，同比增长15.16%，单价0.10元/U，同比下降9.09% [3] - 核酸保存试剂2024年销量1,297.61万人份，同比增长67.3%，销售收入2,802.23万元，同比下降24.07%，单价2.16元/人份，同比下降54.62% [3] - 核酸提取纯化试剂2024年销量1,691.71万人份，同比下降15.23%，销售收入2,448.73万元，同比增长8.17%，单价1.45元/人份，同比增长28.32% [3] 客户结构分析 - 分子检测试剂原料主要客户为工业客户，2024年工业客户销量28,595.80万U，同比增长11.78%，收入4,553.04万元，增长19.93% [3] - 核酸保存试剂工业客户2024年销量1,067.33万人份，增长69.12%，收入2,751.17万元，下降24.18%，单价5.75元/人份，下降55.13% [3] - 核酸提取纯化试剂工业客户2024年销量1,171.65万人份，下降17.57%，收入1,488.45万元，增长5.19%，单价1.27元/人份，增长27% [3] 对外投资情况 - 2024年3月以108万元收购广州康见100%股权，该公司为新设成立，可辨认净资产为0，收购后获得《医疗机构执业许可证》 [12] - 2024年10月以1,275万元收购上海昊为泰51%股权，该公司净资产2,600万元，无形资产2,100万元（含专利权1,800万元、著作权300万元） [11] - 上海昊为泰2025年第一季度实现销售收入998.16万元，与公司业务形成协同 [18] 募投项目进展 - "医疗器械及生物检测试剂产业化"项目累计投入7.43亿元，投入进度70%，已形成固定资产3.35亿元，达产日期延期至2025年6月 [20][22] - "分子检测产品研发"项目累计投入5,897.55万元，已获得多项三类注册证，包括幽门螺旋杆菌检测试剂盒、粪便幽门抗原检测试剂盒等 [24]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1.26亿元，同比下滑27%[2] - 2024年销售产品实现营业收入1.12亿元，同比下滑1.31%[2] - 2024年销售产品营业成本为0.35亿元，同比增长29%，直接材料同比增长25%[2] - 2024年公司分子检测产品收入较2023年下降1.31%[18] - 剔除影响后，2024年公司销售产品收入同比下滑2.25%，直接材料同比增加6.41%[19] - 2024年末公司应收账款余额为0.94亿元，按单项计提坏账的应收账款余额为0.44亿元，坏账损失为0.18亿元[25] 用户数据 - 分子检测试剂原料客户一2024年销售额639.03万元，同比增长7.51%[10] - 核酸保存试剂客户二2024年销售额1.57万元，同比下降99.35%[14] - 核酸保存试剂客户六2024年销售额313.87万元，同比增长276.69%[14] - 2024年分子检测试剂原料前五大客户合计销售额1698.91万元，同比增长9.92%[12] - 2024年核酸保存试剂主要客户合计销售额1219.01万元，同比下降24.50%[14] 未来展望 - “医疗器械及生物检测试剂产业化”项目投入进度达77%，原计划2024年6月30日前达产，现延期至2025年6月[60][63] 新产品和新技术研发 - “分子检测产品研发”项目中，幽门螺旋杆菌喹诺酮类药物和克拉霉素耐药突变检测试剂盒（荧光PCR法）投入1726.09万元，已获得三类注册证[66] - “分子检测产品研发”项目中，三代测序技术平台建立及应用投入132.49万元，已结题，建立Nanopore测序方法[66] - “分子检测产品研发”项目中，急性呼吸道病毒感染多重核酸检测试剂盒投入1028.90万元，已获三类注册证[67] 市场扩张和并购 - 2024年6月收购广州康见形成商誉108万元，收购日可辨认净资产为0[36] - 2024年10月以1275万元现金收购上海昊为泰51%股权，收购日净资产为2600万元，无形资产2100万元[36] - 公司收购广州康见后以40万元购买相关设备等固定资产[39] - 公司以108万元现金收购广州先见持有的广州康见100%股权[39] 其他新策略 - 2024 - 2025年上海昊为泰有多款软件进行软著登记，登记时间集中在2024/12/27和2025/1/13[44][45][46]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1.26亿元，同比下滑27%[3] - 2024年销售产品实现营业收入1.12亿元，同比下滑1.31%[3] - 2024年销售产品营业成本为0.35亿元，同比增长29%，直接材料同比增长25%[3] - 2024年末公司应收账款余额为0.94亿元，单项计提坏账损失为0.18亿元[23] - 2024年广州康见检测服务收入下滑76%且毛利率为负[34] 产品销售数据 - 2024年分子检测原料、核酸提取试剂、核酸保存试剂销量同比变化幅度分别为34%、-15%和67%[3] - 2024年分子检测试剂原料销量60,984.04万U，同比增长34.20%，销售收入5,870.64万元，同比增长15.16%[6] - 2024年核酸保存试剂销量1,297.61万人份，同比增长67.30%，销售收入2,802.23万元，同比下降24.07%[9] - 2024年核酸提取纯化试剂销量1,691.71万人份，同比下降15.23%，销售收入2,448.73万元，同比增长8.17%[9] - 2024年分子检测试剂原料前五大客户销售额合计1,698.91万元，同比增长9.92%[12] - 2024年核酸保存试剂前五大客户销售额合计1,219.01万元，同比下降24.50%[14] - 2024年分子检测试剂原料工业客户销量28,595.80万U，同比增长11.78%，销售收入4,553.04万元，同比增长19.93%[6] - 2024年核酸提取纯化试剂工业客户销量1,171.65万人份，同比下降17.57%，销售收入1,488.45万元，同比增长5.19%[13] - 2024年核酸提取纯化试剂销售额258.87万元，较2023年下降30.21%[16] 应收账款坏账 - 2024年单项计提应收账款欠款方涉及欠款金额4403.52万元，7家主要欠款方合计欠款4070.87万元，占比92.45%[24] - 部分客户期初已计提坏账2296.36万元，本期新增计提1807.81万元，期末坏账金额4104.17万元[29] 市场扩张和并购 - 2024年6月收购广州康见形成商誉108万元，收购日可辨认净资产为0[32] - 2024年10月以1275万元现金收购上海昊为泰51%股权，收购日净资产2600万元[32] - 公司以108万元现金收购广州先见持有的广州康见100%股权[35] - 广州康见向广州先见以账面价值购买40万元的相关设备等固定资产[35] 新产品和新技术研发 - 幽门螺旋杆菌喹诺酮类药物和克拉霉素耐药突变检测试剂盒（荧光PCR法）投入1726.09万元，已获2项三类注册证和CE注册[57] - 三代测序技术平台建立及应用投入132.49万元，已建立Nanopore测序方法[57] - 消化道治病病毒检测项目有3个产品处于注册评审阶段，已获得三类注册证[58] - 流感病毒核酸快检项目已获三类注册证[58] - 基于NGS技术的肠道菌群检测方法在研投入799.20[58] - 急性呼吸道病毒感染多重核酸检测试剂盒等投入1028.90[58] 募集资金使用 - 公司IPO募资净额为10.54亿元，累计投入7.43亿元，投入进度整体为70%[50] - “医疗器械及生物检测试剂产业化”项目截至2024年12月31日已使用募集资金37245.24万元[51] - “医疗器械及生物检测试剂产业化”项目截至2024年12月31日形成固定资产账面原值33539.87万元[53] - “医疗器械及生物检测试剂产业化”项目原计划2024年6月30日前达预定可使用状态，延期至2025年6月30日[54] - 截至2025年5月31日，“医疗器械及生物检测试剂产业化”项目已使用募集资金38860.99万元，累计投入进度为79.85%[55] - “分子检测产品研发”项目截至2024年12月31日已累计使用募集资金5897.55万元[56] - 消化道治病病毒检测等项目募集资金投入小计4577.81[58] - 流感病毒核酸快检等项目募集资金投入小计1319.74[58] - 所有项目募集资金投入合计5897.55[58]

业绩数据 - 2024年公司营业收入1.26亿元，同比下滑27%[1] - 2024年销售产品营收1.12亿元，同比下滑1.31%，营业成本0.35亿元，同比增长29%[1] - 2024年公司总销售额258.87，较2023年下降30.21%[15] - 2024年公司分子检测产品收入较2023年下降1.31%[18] - 2024年公司检测服务收入下滑76%且毛利率为负[31] 产品销售 - 2024年分子检测试剂原料销量60,984.04万U，同比增长34.20%，收入5,870.64万元，同比增长15.16%[3] - 2024年核酸保存试剂销量1,297.61万人份，同比增长67.30%，收入2,802.23万元，同比下降24.07%[3] - 2024年核酸提取纯化试剂销量1,691.71万人份，同比下降15.23%，收入2,448.73万元，同比增长8.17%[3] - 分子检测试剂原料工业客户2024年销量28,595.80万U，同比增长11.78%，收入4,553.04万元，同比增长19.93%[7] - 核酸保存试剂工业客户2024年销量1,067.33万人份，同比增长69.12%，收入2,751.17万元，同比下降24.18%[7] - 核酸提取纯化试剂工业客户2024年销量1,171.65万人份，同比下降17.57%，收入1,488.45万元，同比增长5.19%[6] - 分子检测试剂原料2024年前五大客户销售额合计1,698.91万元，同比增长9.92%[10] - 核酸保存试剂2024年前五大客户销售额合计1,219.01万元，同比下降24.50%[13] 应收账款 - 2024年末公司应收账款余额为0.94亿元，单项计提坏账的应收账款余额为0.44亿元，坏账损失为0.18亿元[22] - 截至2024年末，单项计提应收账款的欠款方涉及欠款4403.52万元，7家主要欠款方合计欠款4070.87万元，占比92.45%[23] 收购情况 - 2024年6月收购广州康见形成商誉108万元，收购日可辨认净资产为0[31] - 2024年10月以1275万元现金收购上海昊为泰51%股权，收购日净资产为2600万元[31] - 2025年第一季度上海昊为泰销售收入为998.16万元[44] 项目进展 - 公司IPO募资净额为10.54亿元，累计投入7.43亿元，投入进度为70%[50] - “医疗器械及生物检测试剂产业化”项目截至2024年末已使用募集资金37245.24万元，投入进度达77%[51] - “医疗器械及生物检测试剂产业化”项目原计划2024年6月30日前达产，延期至2025年6月30日[54] - “分子检测产品研发”项目截至2024年末已累计使用募集资金5897.55万元[55] 研发投入 - 消化道检测项目小计投入4,577.81[1] - 呼吸道检测项目快检试剂小计投入1,319.74[2] - 胃肠道肿瘤个体化治疗基因检测项目投入12.75[1] - 粪便或胃黏膜样本Hp毒力基因分型技术建立项目投入11.29[1] - 消化道感染性病原体外诊断试剂盒开发项目投入861.40[1] - 肠道菌群检测NGS项目投入799.20[1] - 急性呼吸道病毒感染多重核酸检测试剂盒项目投入1,028.90[1]

股东大会基本情况 - 股东大会召开时间为2025年5月21日，地点为江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司2楼会议室 [2] - 公司总股本为112,493,716股，扣除回购专用账户持有的2,561,914股无表决权股份后，有表决权股份数为109,931,802股 [2] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，会议由半数以上董事推举董事戚玉柏主持 [4] 出席情况 - 公司在任董事9人全部出席，监事3人全部出席 [5] - 副总经理兼董事会秘书戚玉柏、总经理兼代行财务总监王春香博士出席会议 [6] 议案审议结果 - 全部7项非累积投票议案均获通过，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、董事及监事薪酬方案 [7][8] - 议案均以普通决议形式通过，需获持有表决权1/2以上股东同意，其中第5、6、7项对中小投资者单独计票 [9] 法律程序合规性 - 股东大会由上海市通力律师事务所见证，律师夏青、茹秋乐确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程 [9] - 会议不涉及关联交易，无股东需回避表决 [9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司2楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为41人，持有表决权数量74,200,463股，占公司表决权总数的67.4968% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事戚玉柏主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无否决议案 [1] - 主要议案表决情况： - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》获99.8831%同意票（74,113,764票），反对票0.1162%（86,199票），弃权票0.0007%（500票） [2] - 公司董事及监事相关议案同样以超99.8%同意率通过 [2] - 5%以下股东的表决情况单独列示，但具体数据未披露 [2] 公司治理动态 - 总经理王春香博士代行财务总监职责出席本次会议 [1] - 律师事务所（夏青、茹秋乐）出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [2][3] 股权结构数据 - 截至2025年5月15日，公司总股本为109,931,802股（含2,561,914股特别表决权股份） [1] - 本次股东大会股权登记日的表决权股数占比与出席股东持股比例存在差异，显示部分股份未参与表决 [1]

股东大会基本信息 - 2025年5月21日在江苏省泰州市召开[2] - 采用现场和网络投票相结合方式[4] 参会情况 - 41人出席，所持表决权74,200,463，占比67.4968%[2] - 9名董事、3名监事全部出席[7] 公司股本 - 总股本112,493,716股，有表决权股数109,931,802股[2] 议案表决 - 7项非累积投票议案通过，普通股同意票74,113,764，比例99.8831%[6][8] - 3项议案5%以下股东表决同意票140,761，比例61.8838%[9] 其他 - 见证律所是上海市通力律师事务所，程序合法有效[10] - 公告于2025年5月22日发布[11]