核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度以规范商业秘密及国家秘密相关信息的披露流程 确保合规性并避免不正当竞争或利益损害 [1][2][3] 制度制定依据 - 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定 [2][3] - 制度适用于公司及信息披露义务人办理信息披露暂缓与豁免业务 [3] 适用范围与标准 - 信息披露暂缓或豁免适用于涉及商业秘密或国家秘密且符合特定条件的情形 [3] - 商业秘密包括可能引致不正当竞争的核心技术信息 可能侵犯公司或他人利益的经营信息 或可能严重损害利益的其他情形 [3] - 国家秘密指关系国家安全和利益的信息 依法豁免披露 [3] 内部流程与登记要求 - 信息披露暂缓与豁免需由董事会秘书登记审批表及知情人登记表 并经董事长签字确认 [3][4] - 登记事项包括豁免披露方式 文件类型 信息类型 内部审核程序及其他必要事项 [4] - 登记材料保存期限不少于十年 [3] 信息披露触发条件 - 暂缓或豁免披露的商业秘密在原因消除 信息难以保密或已泄露时需及时披露 [5] - 需说明认定为商业秘密的理由 内部审核程序及内幕信息知情人股票买卖情况 [5] 责任与处罚机制 - 公司确立责任追究机制 对不符合规定 未及时披露或违反制度的行为采取惩戒措施 [5] - 制度由董事会负责修订与解释 自董事会决议通过之日起生效 [5]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于董事会成员包括非独立董事和独立董事以及高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人及公司章程认定的其他人员 [3] - 薪酬管理旨在建立激励与约束机制 保证董事有效履职并调动高级管理人员积极性以提高公司经营管理效率 [3] 薪酬构成与支付方式 - 非独立董事根据具体职务领取岗位薪酬 内部董事兼任高级管理人员时按高级管理人员薪酬办法执行 外部董事按月领取津贴 [2] - 独立董事按月领取津贴 公司承担其参会及行使职权的必要费用 [2] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成 基本薪酬基于行业水平及岗位职责 绩效奖金与公司年度经营业绩及考核指标挂钩 [4] - 所有薪酬均为税前金额 公司代扣代缴个人所得税 社会保险个人承担部分及其他国家或公司规定的款项 [4][7] 薪酬调整与追索机制 - 薪酬随公司经营状况调整 参考同行业薪酬增幅水平 通胀水平 公司经营发展实际 本人绩效 组织结构调整及岗位变动等因素 [5][7] - 离任时按实际任期和绩效发放薪酬 但严重失职 重大违法违规 损害公司利益或严重违反公司规定时不予发放并可能追索扣回绩效薪酬 [7] 薪酬管理原则与机构 - 薪酬制度遵循与经营规模业绩匹配 责权利结合 长远发展结合 激励约束并重 填补回报措施挂钩及公开公正透明原则 [3] - 股东会审议董事薪酬制度 董事会审议高级管理人员薪酬制度 薪酬与考核委员会制定考核标准及薪酬政策 人力资源和财务部配合实施 [3]

核心观点 - 公司董事会审议通过多项议案 包括半年度报告 募集资金使用 治理结构调整等 所有议案均获全票通过[1][2][3][4][5][6][7][8] 财务报告与募集资金 - 2025年半年度报告编制符合法律法规要求 真实准确反映公司半年度财务状况和经营成果[1] - 半年度募集资金存放与使用符合相关规定 实行专户存储和专项使用 未出现违规情形[2] - 医疗器械及生物检测试剂产业化项目已结项 计划投入募集资金48,669.19万元 实际累计投入39,024.15万元 节余资金10,478.54万元将永久补充流动资金[3] 公司治理与制度建设 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 需提交股东大会审议[5][7] - 修订和制定部分公司治理制度 包括《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》等 以适应新公司法要求[6][7] - 补选殷剑峰先生为董事会审计委员会委员 其持有公司0.04%股份[9][10] 激励计划与投资者关系 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合条件 作废已授予未归属股票2,098,400股 其中因离职作废1,038,000股 因收入未达标作废1,060,400股[4] - 公司积极践行提质增效重回报方案 通过聚焦主业 加强研发投入 回购股份等方式回报投资者[3] - 预计2025年度日常关联交易 遵循公平公正原则[4] 股东大会安排 - 计划于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[8]

董事会会议基本情况 - 江苏康为世纪生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议于2025年8月27日上午8:30—9:00以现场结合通讯形式召开 [1] - 会议应出席独立董事3人 实际出席3人 由独立董事肖潇主持 公司部分管理人员列席会议 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等内部规定 [1] 日常关联交易审议结果 - 独立董事审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 预计2025年度日常关联交易事项决策及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 关联交易系公司正常经营管理所需 与关联方业务存在关联性及交易必要性 遵循公平公正合理原则 作价公允 [1] - 关联交易不存在损害公司及全体股东利益（特别是中小股东利益）的情形 [1] - 独立董事肖潇 李映红 胡宗亥一致同意预计2025年度日常关联交易事项 [2]

公司治理动态 - 康为世纪第二届监事会第十四次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025上半年营业总收入8711.87万元 同比增长29.74% [1] - 归属母公司股东净利润-5591.11万元 较上年同期亏损增加585.43万元 [1] - 基本每股收益为-0.51元 [1]

公司治理动态 - 康为世纪第二届董事会第十六次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 康为世纪于8月28日晚间公告补选殷剑峰为第二届董事会审计委员会委员 [1] - 殷剑峰以职工代表董事身份加入审计委员会 [1]

公司治理 - 公司第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议于2025年8月27日以现场结合通讯形式召开 [1] - 会议审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为分子诊断行业占比100.0% [1] - 公司当前市值26亿元 [1] 行业特征 - 公司业务完全集中于分子诊断行业 [1]

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-033 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 7 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 40 分 召开地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股 份有限公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...