证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-076 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及 第三个行权期未达到行权条件股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过 了《关于注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及第三个行权 期未达到行权条件股票期权的议案》。 公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期限为 2023 年 10 月 25 日起至 2024 年 10 月 25 日。截至上述行权期限届满之日，尚有 124,638 份股票期权未行 权。根据《期权激励计划》的规定，公司决定对 2021 年股票期权激励计划第二 个行权期已到期未行权的 124,638 份股票期权予以注销。 公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期的公司财务业绩考核指标为营 业收入达到 ...

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，由公司董事会提名， 经公司第二届董事会提名委员会审核后，公司于 2024 年 12 月 4 日召开的第二届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，独立董事 对该议案均发表了同意的独立意见，董事会同意提名胡懿娟博士为公司第二届董事会董 事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-071 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日披 露了《关于董事辞职的公告》（ ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-078 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 4 日上午 10:30 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席 监事 3 人，实际到会监事 3 人，本次会议由监事会主席陈胜兰主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 经核实相关资质及资料后，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事证券、期货相关业务的资格，在开展 2023 年度财务审计及内控审计服 务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审 计工作，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、 现金流量以及企业内控控制情况，具 ...

中信证券股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康为 世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司""康为世纪"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股 票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募 集资金总额为人民币 114,075.78 万元，扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43 万元后的募集资金净额为人民币 105,430.36 万元。前述 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康为 世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司""康为世纪"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康为世纪生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2003 号），公司本次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，发行价格为每股 48.98 元，共计募集资金总额人民币 114,075.78 万元，扣除所有股票发行费用人 民币 8,645.43 万元后的募集资金净额为人民币 105,430.36 万元。前述 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-074 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 11 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于继 续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 5 亿 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型理 财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），将 于 2025 年 1 月 11 日到期。详见 2023 年 12 月 13 日公司披露于上海证券交易所 网站（www.see.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-058）。 2024 年 12 月 4 日，公司召开的第二届董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江苏康为世纪生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、 客观、审慎的原则，现就公司第二届董事会第十二次会议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》发表事前认可意见： 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 在开展 2023 年度财务审计及内控审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准 则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、 公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量以及企业内控控制情况，具 备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性， 我们同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务审计机构及内控审计机构。同意董事会将该议案提交股东大会审议 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-077 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 40 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024年12月20日 召开地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股 份有限公司行政楼 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-075 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 被担保人基本情况：被担保人为公司持股 51%的控股子公司上海昊为泰生物科 技有限公司（以下简称"昊为泰"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：昊为泰的股东按照各自的持股比 例为本次申请银行授信提供连带责任保证担保，其中，公司持有昊为泰 51%股权，拟为 其提供不超过人民币 510 万元的连带责任担保；上海天昊生物科技有限公司（以下简称 "天昊生物"）持有昊为泰 49%股权，拟为其提供不超过人民币 490 万元的连带责任担保。 截至本公告披露日，公司已实际为昊为泰提供的担保余额（不含本次担保）为 0 元，无 逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形； 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足生产经营需要，江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")控股 子公司昊为泰拟向兴业银行泰州分行申请银行授信，授信总额 ...

授信与担保 - 昊为泰拟向兴业银行泰州分行申请不超1000万元授信，期限1年，年利率2.80%[1] - 康为世纪为昊为泰提供不超510万元本息连带责任担保[1] - 上海天昊生物为昊为泰提供不超490万元本息连带责任担保[1] 公司概况 - 昊为泰2024年10月15日成立，注册资本2000万元[4] 担保情况 - 截至公告日，公司对外担保总额0万元（不含本次）[9] - 公司对控股子公司累计担保总额510万元（含本次）[9] - 公司及子公司无逾期和涉诉担保情形[9] 决策情况 - 2024年12月4日会议通过为控股子公司授信担保议案[2] - 董事会和监事会同意为昊为泰提供担保[7][8] - 保荐人对担保事项无异议[10][11]