证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-004 公司于近日接到股东陈永阳先生通知，获悉其所持公司的部分股份已解除质 押并再质押，具体事项如下： 一、本次股份解除质押情况 单位：股 | 股东名称 | 陈永阳 | | --- | --- | | 本次解质股份数量 | 1,000,000 | | 解质股份占其所持股份比例 | 100% | | 解质股份占公司总股本比例 | 1.13% | | 解除质押时间 | 2024 年 1 月 9 日 | | 持股数量 | 1,000,000 | | 持股比例 | 1.13% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份占公司总股本比例 | 0 | 注： 天津美腾科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东陈永阳先生及嘉 兴厚熙烁山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厚熙投 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-001 天津美腾科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开了第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，具体详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-038）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规 定，现将董事会披露回购股份方案前一个交易日（2023年12月27日）登记在册的前 十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及占总股本比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 (%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 | | | 天津美腾科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 议案二：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 10 | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 19 | 天津美腾科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-002 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 回购方案的实施情况:截至 2023 年 12 月 31 日，天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）尚未进行回购交易。公司正在进行回购专用证券账户 对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立及绑定事项，因此 2023 年 12 月份 尚未进行回购交易。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民 币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总 额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币35元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-038）。 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-003 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"），主要内容 如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内 转让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调 整后的政策实行。 回购股份的价格：不超过人民币 35 元/股（含）。 回购股份的资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含）、不超过人民币 7,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超 ...

| 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统 | 矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统装 置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术开 | | 装置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术 | | | 开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销 | 发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售、 | | 售、安装、调试、维修；机械设备租赁；计量器具批 | 安装、调试、维修；矿物洗选加工；煤炭洗选加工； | | 发兼零售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止 | 再生资源回收利用；机械设备租赁；计量器具批发兼 | | 的除外）；企业管理及信息咨询服务；地基与基础 | 零售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除 | | 工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工 | 外）；企业管理及信息咨询服务；地基与基础工程、 | | 程、环保工程的设计、施工。（依法须经批准的项 | 土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、环保 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关 | | ...

交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[7] - 交易成交金额占公司市值50%以上需提交股东大会审议[9] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值50%以上需提交股东大会审议[9] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东大会审议[9] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东大会审议[9] - 公司购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[18] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东大会审议[18] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东大会不定时召开，特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开[21] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形需召开临时股东大会[21] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[23] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[25] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合计持有公司3%以上股份股东有权向公司提提案，3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[29] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知公告提案内容[29] 通知与登记 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[29] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[30] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 公司增加或减少注册资本等事项需以特别决议通过，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保等情况包含在内[46] 提名与选举 - 单独或合计持股3％以上的股东、监事会可向董事会书面提名董事、非职工监事候选人[51] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例30%及以上时，选举董事、监事应采用累积投票制[51] - 选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度，独立董事和非独立董事表决分别进行[53] 其他 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[47] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其表决权股份数不计入有效表决总数[49] - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应述职[45] - 董事、监事、高级管理人员需对股东质询作出解释说明，涉及商业秘密等情况除外[46] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[44] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[44] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决，特殊情况外不搁置或不表决提案[53] - 股东大会审议提案时不得修改，变更视为新提案，本次大会不表决[53] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[53] - 股东大会记名投票表决，股东对提案发表同意、反对或弃权意见，未填等情况计为弃权[54] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，2个月内实施方案[56] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东大会决议[57] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[61] - 本规则由董事会负责解释，与相关规定不一致时以规定和章程为准[64] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效，修改亦同[66]

天津美腾科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事会 的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 上市后适用的《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中应当有三分 之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门 委员会对董事会负责。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构" 作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人")首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定,对美腾科技使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的情况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2405 号),同意公司首次公开发行股 票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币 普通股(A 股)股票 22,110.000 股,发行价格为 48.96元/股,募集资金总额为人 民币 108,250.56 万元,扣除不含税发行费用人民币 10.807.89 ...

资金占用规定 - 制度适用于公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 不得多种方式为关联方提供资金[5][6] 关联交易与担保 - 关联交易按规定决策实施，严格资金审批支付[6][7] - 为关联方担保需股东大会审议，相关股东回避[7] 防范管理机制 - 董事会负责防范，建立核查制度，审计委指导内审[9] - 董事长是第一责任人，总裁执行，财务总监监管[10] - 财务部定期查非经营性资金往来，财务总监汇报[12][13] 审计与披露 - 年报审计时审计委与会计师沟通，督促出具专项说明[10] - 外部审计师对关联方占用资金出专项说明，公司公告[14] 责任与清偿 - 控股股东占用资金担责赔偿，董事协助纵容受处分[14][16] - 建立“占用即冻结”机制，侵占资产冻结股份[17] - 被占用资金原则现金清偿，非现金需审批合规[16][18]