回购方案 - 实施期限为2023年12月27日至2024年12月26日[2] - 预计回购金额3500万元至7000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2803165股，占总股本3.17%[2] - 累计已回购金额61718855.91元[2] - 实际回购价格区间18.54元/股至24.74元/股[2] 价格调整 - 回购股份价格上限2024年7月1日起调为不超34.71元/股[3] 7月回购情况 - 7月回购27800股，占总股本0.03%[5] - 7月回购成交最高价19.05元/股，最低价18.54元/股[5] - 7月支付资金总额523133.26元[5] 公司股本 - 公司总股本为88430000股[5]

| 产品 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 累计投入 | 累计投入 进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 金额 | | | | 智能装备生产及测试基地建设 项目 | 12,103.27 | 12.103.27 | 6.641.28 | 54.87% | | 2 | 智慧工矿项目 | 8.841.88 | 8,841.88 | 454.53 | 5.14% | | 3 | 研发中心建设项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 5,082.62 | 29.90% | | 4 | 创新与发展储备资金项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00% | 华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构" 作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人")首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2024年7月25日14:00通讯召开[2] - 会议通知于2024年7月5日邮件发出[2] - 应到、实到监事均为3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[6] 公告信息 - 具体内容详见公告编号2024 - 043的公告[5] - 公告日期为2024年7月26日[8]

业绩总结 - 2022年12月公司发行2211.00万股A股，募资108250.56万元，净额97442.67万元[1] 项目进展 - 截至2024年5月31日，四募投项目累计投入25178.43万元，进度49.42%[4] 项目延期 - 智能装备项目延期至2025年7月，智慧工矿项目延期至2026年1月[5] - 2024年7月25日公司审议通过部分募投项目延期议案[10] 决策合规 - 监事会和保荐机构对募投项目延期决策无异议[12][13]

会议信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于7月17日召开[4] - 会议召集通知7月2日发布，股权登记日为7月10日[9] - 现场会议于7月17日14:00在天津召开，网络投票时间为7月17日[10] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人14人，代表47,979.354股，占比56.0149%[13] - 出席现场会议股东及代理人10人，代表47,843.300股，占比55.8561%[13] - 参与网络投票股东4人，代表136.054股，占比0.1588%[13] 议案表决 - 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》同意股数47,891,181股，占比99.8162%[19] - 中小投资者同意股数48,081股，占出席中小投资者表决权35.2877%[19] - 反对股数87,962股，弃权股数211股[19]

会议信息 - 股东大会于2024年7月17日在天津召开[2] - 出席股东和代理人14人，表决权占比56.0149%[2] - 会议由董事陈宇硕主持[3] 股权情况 - 截至登记日总股本88,430,000股，回购账户2,775,365股无表决权[2] 议案表决 - 《补选独立董事议案》获通过[6] - 普通股股东同意票比例99.8162%[6] - 5%以下股东同意票比例35.2877%[6] 人员出席 - 公司9名董事、3名监事全部出席[8] - 高级管理人员列席会议[5] 律师意见 - 见证律师为北京德恒律所吴莲花、廖齐越[7] - 律师认为会议程序及决议合法有效[9]

会议信息 - 现场会议于2024年7月17日14:00在天津南开会议室举行[16] - 网络投票时间为2024年7月17日[12] 人事安排 - 拟推荐邢月改女士为第二届董事会独立董事候选人[21] - 邢月改女士直接持股0股，比例0%[24] 会议规则 - 股东及代理人发言不超5分钟[7] - 会议由董事会召集，董事长主持[16]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] 禁止任职情形 - 近36个月受处罚或谴责不得任职[4] 其他要求 - 具备高级会计师职称及相关经验[5] - 完成培训课程学习[5] - 承诺不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 李太友提名邢月为天津美腾科技二届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人不直接或间接持公司1%以上股份等[4] - 最近36个月不受证监会处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超三家等[6] 资质情况 - 被提名人有高级会计师职称及五年以上会计经验[6]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月28日，由董事长提议[2] - 实施期限为2023年12月27日至2024年12月26日[2] - 预计回购金额3500万元至7000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2775365股，占总股本3.14%[2] - 累计已回购金额61195722.65元[2] - 2024年6月未实施回购[5] 其他数据 - 截至2024年6月30日，总股本88430000股[5] - 回购成交最高价24.74元/股，最低价18.80元/股[5]