会议安排 - 会议时间为2025年12月9日，现场会议14:00开始，网络投票9:15至15:00[10][14] - 现场会议地点为天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室[14] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长李太友先生[14] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] 议案相关 - 议案包括变更注册地址、修订部分内部制度等六项[3] - 修订部分内部制度涵盖《股东会议事规则》等十项制度[16] - 董事会换届选举非独立董事候选人有李太友等五人，独立董事候选人有康鹏等三人[15][16] - 公司拟将注册地址变更为“天津市滨海新区中新天津生态城云溪道420号”[18] - 公司拟将“非居住房地产租赁”增加至经营范围[18] - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[22] - 公司拟修订《公司章程》，将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1%[24] - 公司拟修订《股东会议事规则》等内部治理制度[31] - 公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理[34] 募投项目数据 - 公司首次公开发行22,110,000股，发行价48.96元/股，募集资金总额108,250.56万元，净额97,442.67万元[35] - 募投项目计划投资总额50,945.15万元，拟投入募集资金金额50,945.15万元[38] - 截至2025年10月31日，募投项目累计投入募集资金33,578.16万元[39] - 智慧工矿项目投资总额8,841.88万元，拟投入8,841.88万元，累计投入907.61万元[39] - 智慧工矿项目利息收入等净额507.34万元，剩余募集资金8,441.61万元[43] 审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[51] - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人196人，注册会计师1,549人，781人签署过证券服务业务审计报告[52] - 容诚2024年度收入总额为251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[53] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，相同行业审计客户383家[53] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[55] - 公司2024年度财务及内控审计收费总额82.68万元，财务报告审计费67.08万元，内控审计费15.60万元[62] 董事会相关 - 公司第三届董事会拟由9名董事组成，独立董事不少于1/3，职工代表董事1名[65][69] - 李太友提名4名非独立董事候选人，大地工程提名1名非独立董事候选人[65] - 李太友提名3名独立董事候选人，邢月改是会计专业人士[69] - 独立董事候选人任职资格和独立性经上交所审核无异议[70] - 议案下有三项子议案待股东及股东代表采用累积投票制逐一审议表决[71] - 三项子议案分别为选举康鹏、何勇军、邢月改女士为独立董事[71]