公司换届 - 2024年7月29日完成换届[1] - 选举XIANGDONG LU为董事长[1] - 选举陈梅为监事会主席[4] 人员聘任 - 聘任XIANGDONG LU为总经理等[5] - 聘任周晓芳为董事会秘书等[5] - 聘任肖倩倩为证券事务代表[7] 其他 - 第一届部分董事不再任职[8] - 公布董秘等联系信息[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年7月29日召开[2] - 会议通知于2024年7月25日送达全体监事[2] - 会议由陈梅女士主持[2] 表决情况 - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] - 会议审议通过选举陈梅女士为第二届监事会主席[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月24日召开，18人出席，所持表决权占36.4951%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<董事会议事规则>》等三议案同意票占比超99.98%[5][6] 人员选举情况 - XIANGDONG LU先生当选非独立董事，5%以下股东同意票占50.3401%[9][11] - 胡晓峰先生当选非职工代表监事，得票占比99.9717%[8]

会议信息 - 公司2024年7月9日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月24日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（代理人）18人，代表股份30,158,575股，占比36.4951%[7] 议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案同意股数及占比高[9][10][11] - 第（一）至（二）项议案过半数通过，第（三）项超三分之二通过[15] 人员选举 - XIANGDONG LU等当选第二届董事会、监事会成员[12][13][14][15][16] 会议合规 - 本次会议召集、召开、表决等程序合法有效[16][17]

会议信息 - 会议时间为2024年7月24日14点30分[12] - 会议地点在合肥庐阳中科大校友企业创新园11号楼会议室[12] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票2024年7月24日进行[12] 议案相关 - 会议需审议6项议案，含修订《董事会议事规则》等[4] - 多项议案已通过相应会议审议，提请股东大会表决[19][22][27][30][33] 组织架构 - 修订后董事会由5名董事组成，原9名[21] - 第二届董事会、监事会成员构成及候选人提名[26][29][33]

公司基本信息 - 公司于2022年7月12日经中国证监会注册，8月29日在上交所上市，发行2066.00万股[6] - 公司注册资本和投资总额均为8263.7279万元[6] - 公司股份总数为8263.7279万股，均为普通股[12] 股东信息 - 发起人XIANGDONG LU持股1082.8156万股，比例18.4071%[11] - 发起人吕轶南持股686.4800万股，比例11.6697%[11] - 发起人合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙）持股679.8200万股，比例11.5565%[11] 股份交易限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 六种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[78] 高管及监事任期 - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[80] - 监事任期每届为3年，连选可连任[84] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[94] - 调整分红政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[102] - 公司指定《证券时报》等为刊登公告和披露信息的媒体[107] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[120]

董事会提名 - 公司同意提名XIANGDONG LU先生、吕轶南先生、任军先生为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 公司同意提名文冬梅女士、贺宇先生为第二届董事会独立董事候选人[2] 后续流程 - 候选人任职资格审查意见将提交公司第一届董事会第二十七次会议审议[1][2]

会议审议 - 2024年7月8日召开第一届董事会第二十七次会议[1] - 审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》议案[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后董事会由9名减至5名，独立董事由3名减至2名[1] - 修订《公司章程》议案尚需提请股东大会审议[2] 规则制度 - 修订《董事会议事规则》《独立董事制度》尚需提交股东大会审议[3] - 修订后《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》全文同日登于上交所网站[2][3]

会议信息 - 公司第一届监事会第二十三次会议于2024年7月8日召开[2] - 会议通知于2024年7月4日送达全体监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举及提名第二届非职工代表监事候选人议案[3] - 拟提名胡晓峰、李赵劼为候选人，任期三年[3] - 议案表决3票同意，尚需股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月24日14点30分召开[3] - 会议地点在合肥市庐阳区相关创新园11号楼会议室[3] - 网络投票7月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] 议案审议 - 审议非累积投票议案3项，累积投票选董监高[5][6] - 议案7月9日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[6] 股权与登记 - 股权登记日7月16日，在册A股股东有权出席[12] - 现场出席需7月23日17:00前发登记文件扫描件至邮箱[15] - 7月24日13:00至14:00办理现场登记手续[16] 联系方式 - 会议联系电话0551 - 65673252，传真同，邮箱Zbitsemi@zbitsemi.com[18] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可按意愿分配表决票数[25]