回购方案 - 首次披露日为2024年11月30日[2] - 实施期限为2024年11月28日至2025年11月27日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数813407股，占总股本0.98%[2] - 累计已回购金额29313021.08元[2] - 实际回购价格区间31.53元/股至39.60元/股[2] 其他信息 - 2024年11月28日会议通过回购议案[3] - 回购价格不超过52.51元/股[3] - 截至2025年6月30日完成回购[5]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2024/11/30[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万元~6000万元[2] - 累计已回购股数813,407股，占比0.98%[2] - 累计已回购金额29,313,021.08元[2] - 实际回购价格区间31.53元/股~39.60元/股[2] 其他 - 2024年11月28日审议通过回购议案[3] - 截至2025年5月31日回购符合规定[5] - 2025年5月29日股本总数增至82,929,413股[5]

激励计划 - 首次授予部分第一个归属期归属股份292,134股，45人归属[9] - 高级管理人员和核心技术人员可归属2.4669万股，占比32.46%[10] - 其他激励对象可归属26.7465万股，占比32.46%[10] - 所有激励对象可归属29.2134万股，占比32.46%[10] - 2名员工放弃19,476股，股票作废失效[11] - 归属股票2025年6月3日上市流通，数量292,134股[13][14] - 2025年5月27日完成股份登记手续[2][19] 财务数据 - 2025年1 - 3月归属上市公司股东净利润 - 26331483.10元[20] - 2025年1 - 3月基本每股收益 - 0.32元/股[20] 股本变动 - 归属后股本总数由82,637,279股增至82,929,413股[17] - 归属的限制性股票约占归属前总股本0.3535%[20] 资金情况 - 截至2025年5月9日收到出资款6,929,418.48元[18][19] - 增加股本292,134.00元，增加资本公积6,637,284.48元[18][19]

会议信息 - 公司于2025年4月26日发布2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月23日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共55人，代表股份31,632,107股，占公司有表决权股份总数38.6588%[7] - 多项议案同意股数31,438,991股，占比99.3894%[9][10][11][12][13][14][16] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[18] - 法律意见书一式贰份[19]

股东大会信息 - 2025年5月23日在合肥召开，5月24日发布公告[2][11] - 55人出席，所持表决权31,632,107，占比38.6588%[2] 股权与议案表决 - 总股本82,637,279股，回购专用账户813,407股无表决权[2] - 多项议案同意票31,438,991，占比99.3894%[6][7][8] - 部分议案5%以下股东同意票6,947,835，占比97.2956%[8]

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | 议案 | 1：《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2：《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 15 | | 议案 | 3：《关于 | 2024 | 年度独立董事履职情况报告的议案》 20 | | 议案 | 4：《关于续聘 | | 2025 年度会计师事务所的议案》 21 | | 议案 | 5：《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 24 | | 议案 | 6：《关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 30 | | 议案 | 7：《关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案》 31 | | 议案 | | | 8：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 32 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议 ...

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -16,099.89万元，扣非净利润为 -17,856.33万元[7] - 2024年综合毛利率为13.20%[18] - 2024年基本每股收益为 -1.95元/股，2023年为 -2.09元/股[29] - 2024年加权平均净资产收益率为 -11.08%，较2023年减少0.36个百分点[29] - 2024年研发投入占营业收入的比例为27.19%，较2023年减少5.66个百分点[29] - 2024年营业收入为372,290,141.86元，较2023年增长21.73%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,363,661,578.73元，较2023年末减少10.80%[31] 财务状况 - 报告期内向前五名供应商合计采购金额占比为83.56%[15] - 报告期末存货账面价值为27,030.76万元，占期末流动资产的比例为19.39%，存货跌价准备余额为7,883.99万元[19] - 报告期期末应收账款账面价值为15,550.48万元，占流动资产的比例为11.15%，应收账款余额占当期营业收入的比例为42.58%[20] 技术研发 - NOR Flash芯片从65nm制程工艺向50nm以及4xnm发展，MCU芯片从基于M0+内核向基于M3、M4更高性能发展[9] - 报告期内，发明专利本年新增申请数20个、获得数8个，累计申请数110个、获得数38个等[43][44] 募投项目 - 募投项目投资总额为75,388.00万元，涉及闪存芯片等四个项目[26] - 拟变更募投项目名称及延期达到预定可使用状态日期，并调整内部投资结构[47] 资金管理 - 截至2024年12月31日，各银行账户余额合计15,764.68万元[50] - 截至2024年12月31日，尚存406,767,777.40元暂时闲置募集资金进行现金管理[51] 股权情况 - 截至2024年12月31日，董事长等人员持股情况[55] - 截至2024年12月31日公司控股股东等人员持有的公司股权无质押、冻结及减持情形[56][57] 其他 - 2024年8月27日，因《2022年年度报告》部分财务信息不准确，公司及相关责任人被安徽证监局出具警示函[4][27] - 公司被认定为安徽省2023年度第二批高新技术企业，2023 - 2025年享受15%所得税税率[22] - 国家鼓励的集成电路设计企业有税收优惠政策[22] - 公司产品出货量增加，但主要产品平均销售单价和毛利率同比下滑[7] - 公司经营业绩受半导体行业景气度影响较大，存在周期性波动风险[21] - 公司核心竞争力在2024年度未发生不利变化，坚持“存储 + 控制 + AI”一体化战略[33] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合相关法规和制度规定，无违规情况[54]

人员与保险 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] 执业情况 - 容诚近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[3] 审计服务 - 容诚为公司配专属审计团队，分三个层次[4][5] - 容诚针对公司制定审计策略和计划并提交成果[5] 质量控制 - 容诚建立质量控制体系，制订管理办法[5] - 容诚设置专业技术部提供咨询意见[6] - 部分项目需执行质量控制复核程序[7] - 容诚定期与不定期检查项目，15日内写监控报告[7] 公司评价 - 公司对容诚履职满意，认为其为财务透明度和投资者保护做贡献[10]

业绩说明会信息 - 2025年5月12日15:00 - 16:00举办2024年年度及2025年第一季度业绩说明会[2][3][6] - 网络文字互动方式，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][3][5][6] - 投资者2025年5月12日12:00前可会前提问[2][6] - 参加人员含董事长等[6] - 投资者可通过网址或小程序码参与互动[6] 报告披露 - 2025年4月26日在上海证券交易所网站披露2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0551 - 65673252，邮箱Zbitsemi@zbitsemi.com[7] 查看途径 - 投资者可通过价值在线或易董app查看说明会情况及主要内容[7]