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富创精密(688409)
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富创精密: 北京市中伦律师事务所关于沈阳富创精密设备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
证券之星· 2025-05-21 11:16
股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月30日通过上海证券交易所网站发布股东大会通知,明确会议时间为2025年5月21日,并详细列明参会方式、审议事项等内容 [2] - 现场会议与网络投票同步进行,网络投票通过上海证券交易所交易系统平台(9:15-15:00)和互联网投票平台(9:15-15:00)实施 [3] - 股东大会召集人为公司董事会,程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [2][3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共105人,代表股份176,790,990股,占股权登记日有表决权股份总数的58.0509% [4] - 网络投票股东资格在符合法律法规前提下视为有效,未发现资格瑕疵 [4] 议案表决结果 高通过率议案(赞成率>99.95%) - 《2024年年度报告及其摘要》获99.9590%同意票 [5] - 《2024年度财务决算报告》获99.9590%同意票 [5] - 《2024年度董事会工作报告》获99.9648%同意票 [6] - 《2024年度利润分配预案》获99.9707%同意票,中小投资者赞成率99.7929% [6] - 《2025年度监事薪酬议案》获99.9549%同意票 [9] 涉及关联交易的议案 - 《2025年度日常关联交易预计》获非关联股东99.9383%赞成票,中小投资者赞成率99.7212% [6][7] - 《2025年度董事薪酬议案》获非关联股东99.9286%赞成票,中小投资者赞成率99.6775% [8][9] 特别决议事项 - 《2025年度对外担保预计》以特别决议通过,获出席会议股东2/3以上同意(99.9544%赞成票),中小投资者赞成率99.6775% [7] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、表决结果等事项符合《公司法》《证券法》及公司章程规定,决议合法有效 [10]
富创精密: 2024年年度股东大会决议公告
证券之星· 2025-05-21 11:16
股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在沈阳市浑南区飞云路18甲-1号公司A301会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为105人,持有表决权数量176,790,990股,占公司表决权总数的58.0509% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过,同意票比例均超过99.9% [1][2] - 议案表决中反对票比例最高为0.0480%,弃权票比例最高为0.0234% [2] - 涉及重大事项的议案中,5%以下股东的表决情况被单独说明 [2][3] 股东表决细节 - 普通股股东对各项议案的同意票数在176,718,608至176,746,931股之间,反对票数在28,083至54,115股之间 [2] - 部分股东对议案6、8进行了回避表决,包括宁波良芯投资管理合伙企业等关联方 [3] 法律合规性 - 股东大会的召集、召开程序及表决结果符合《公司法》和公司章程规定 [1][3] - 律师李亚东、姚阳光出具见证意见,确认会议决议合法有效 [3]
富创精密(688409) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-05-21 10:30
会议信息 - 股东大会于2025年5月21日在沈阳召开[2] - 105人出席,所持表决权占比58.0509%[2] - 董事、监事全出席,高管列席[4] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》同意比例99.9590%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意比例99.9707%[6] - 《授权董事会进行2025年度中期分红》同意比例99.9750%[7] - 《2025年度日常关联交易预计》同意比例99.9383%[7] - 《2025年度对外担保预计》同意比例99.9544%[8] - 《2025年度董事薪酬》同意比例99.9286%[8] 决议情况 - 律师见证,股东大会决议合法有效[10]
富创精密(688409) - 北京市中伦律师事务所关于沈阳富创精密设备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2025-05-21 10:30
北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:沈阳富创精密设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》(以下简称《股东会规则》)的规定,北京市中伦律师事务所(以下简 ...
【私募调研记录】泓澄投资调研富创精密、泰坦股份
证券之星· 2025-05-21 00:06
富创精密调研要点 - 境外收入在中美贸易摩擦背景下稳步提升 年均增长率达62 83% [1] - 2024年及2025年一季度业绩承压 因多项战略投入集中兑现导致费用端阶段性承压 [1] - 北京亦盛项目暂未实现稳定盈利 将在盈利5 000万后启动审计评估 [1] - 金属零部件产品通过严苛认证 掌握全链条工艺能力和实现产业链协同 巩固大客户份额 [1] - 重点突破腔体内部件等高附加值产品 深化与Compart公司业务 技术协同 [1] - 在沈阳 南通 北京及新加坡推进产能布局 逐步释放产能 实现全球化产能释放 [1] - 关键产品及关键技术有较大突破 膜层技术已通过头部客户认证并实现规模化生产 [1] - 2025年一季度新签订单实现同比 环比双增长 对全年订单增长保持乐观预期 [1] - 部分股东拟减持股份 第一大股东拟增持股份 维护资本市场稳定和投资者利益 [1] - 产能释放及业务规模扩张将摊薄单位成本 费用率有望进入下行通道 [1] - 已完成8大核心系统与10个数字化平台部署 持续进行技术升级 降低质量问题发生率 [1] 泰坦股份调研要点 - 2024年全国规模以上纺机企业实现营业收入1 178 39亿元 同比增长7 84% 利润总额88 20亿元 同比增长9 36% [2] - 出口额46 86亿美元 同比增长3 31% 主要出口国为印度 越南等 [2] - 联合创新中心面向纺织智能化升级需求 提供实验室和试制基地 共同推进成果转化 [2] - 纺织机器人将优先解决劳动强度大 工作条件艰苦 用工缺口增速快的岗位问题 [2] - 纺织机器人各环节有发展空间 需针对具体任务和环境消除技术与需求差距 [2] - 国家政策支持传统制造业转型升级 纺织行业智能机器人是重点扶持对象之一 [2]
富创精密一季度新签订单增长 对全年表现持乐观预期
证券时报网· 2025-05-20 10:22
公司业绩与增长 - 2024年公司实现营业收入30.4亿元,同比增长47.14%,扣非归母净利润1.72亿元,同比增长98.98% [1] - 机械及机电零组件业务2024年营业收入20.84亿元,近5年复合增长率38.15% [1] - 气体传输业务作为第二增长曲线2024年营业收入8.79亿元,近5年复合增长率71.71% [1] - 2024年内地以外地区实现营业收入8.97亿元,同比增长48.98% [2] - 2025年一季度新签订单实现同比、环比双增长,当前在手订单覆盖产能爬坡需求 [4] 业务布局与战略 - 产品覆盖光刻、刻蚀、沉积等前道核心制程设备,提供精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装及检测一站式服务 [1] - 在美国、日本设立子公司强化海外客户响应能力,在新加坡设立研发与制造基地已完成客户验证 [2] - 新加坡产能布局有效规避关税壁垒,成本优势显著 [2] - 公司以"平台化能力+全球化布局"构建竞争壁垒,坚持自主研发和外延投资双轮驱动 [3] - 联合投资人收购国际品牌Compart公司,加速气体传输系统产品市场竞争力 [3] - 2024年7月披露筹划收购北京亦盛精密半导体有限公司,将在其盈利5000万元后启动审计评估 [4] 行业竞争与趋势 - 半导体零部件领域存在较高技术壁垒,"强者恒强"竞争格局将持续深化 [2] - 头部企业通过全球化布局、产能扩张和技术创新强化竞争优势,依托产业链协同效应构建护城河 [2] - 公司作为技术密集型与资本密集型产业代表,持续加大境内外产能建设、高端人才储备、战略物资采购及研发投入 [3] 研发与产能规划 - 公司紧跟国际先进制程,研发先进技术,突破表面处理核心技术 [3] - 垂直整合精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装及检测全链条能力 [3] - 南通、北京及新加坡基地产能逐步释放,叠加规模效应显现,边际成本有望降低 [3] - 机械及机电零组件方面重点突破腔体内部件等高附加值产品,提升先进制程配套能力及市占率 [4] - 气体传输系统方面深化与Compart公司业务、技术协同,整合气柜设计与制造能力 [4]
太突然!财务总监上任半年多不干了,总经理紧急“补位”
中国基金报· 2025-05-19 16:14
公司高管变动 - 财务总监崔静因个人原因辞职,任职仅9个月,由总经理张璇暂代财务总监职责 [2][3][4][6] - 独立董事朱煜因个人原因辞职,原任期应至2026年10月,提前一年多离任 [2][6] - 总经理张璇为市场和商务背景,无财务工作经验,上任仅一年半 [6] 公司治理问题 - 公司因未及时披露与关联方A公司的交易,被辽宁证监局出具警示函 [7][8] - 董事长郑广文、总经理张璇、前后两任财务总监杨爽和崔静、董秘梁倩倩均被追责 [8] - 违规行为被记入证券期货市场诚信档案 [8] 财务表现 - 2022-2024年扣非净利润分别为1.78亿元、8639万元和1.72亿元,波动较大 [8] - 2025年一季度出现亏损,净利润-2216万元,扣非净利润-2844万元 [8] - 2024年营业总收入30.40亿元,同比增长47.14%,但归属净利润仅增长20.13% [9] - 2024年扣非净利润1.719亿元,同比大幅增长98.98% [9] - 截至5月19日收盘,公司市值154.5亿元 [9]
富创精密: 关于独立董事辞任的公告
证券之星· 2025-05-19 11:40
核心事件 - 公司独立董事朱煜因个人原因辞去全部职务 包括第二届董事会独立董事 提名委员会主任委员及战略委员会委员职务 [1] - 辞任后朱煜不再担任公司任何职务 且未持有公司股份 [1] - 朱煜确认与公司董事会 监事会及管理层无意见分歧 无其他需提请股东和债权人注意的事宜 [1] 辞任程序影响 - 朱煜辞任导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一 [2] - 辞任报告将在股东大会选举新任独立董事后生效 [2] - 在新任独立董事就任前 朱煜将继续履行所有原职务职责 [2] 后续安排 - 公司将按规定尽快完成新任独立董事的补选工作 [2] - 董事会充分肯定朱煜任职期间的勤勉尽责及专业贡献 对其工作表示衷心感谢 [2]
小米实现3nm芯片研发设计突破!半导体材料ETF(562590)盘中持续溢价
每日经济新闻· 2025-05-19 11:01
市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数上涨0 68% 成分股富创精密上涨8 08% 三佳科技上涨4 85% 华海诚科上涨4 33% 金宏气体上涨3 63% 沪硅产业上涨2 86% [1] - 半导体材料ETF(562590)上涨0 47% 最新价报1 07元 [1] - 半导体材料ETF盘中换手2 31% 成交738 39万元 盘中交易活跃 持续出现溢价 [1] - 半导体材料ETF最新份额达3 00亿份 创近1月新高 [1] 资金流向 - 半导体材料ETF近6天获得连续资金净流入 最高单日获得542 63万元净流入 合计吸金1732 02万元 日均净流入达288 67万元 [1] 行业动态 - 小米集团创始人雷军宣布小米自主研发设计的3nm制程手机处理器芯片玄戒O1即将亮相 [1] - 2024年中国集成电路出口额首次突破万亿元大关 半导体产业链各环节取得显著进展 [1] ETF产品结构 - 半导体材料ETF(562590)及其联接基金紧密跟踪中证半导体材料设备指数 指数中半导体设备占比55 8% 半导体材料占比21 3% 合计权重超77% [2] - 该ETF聚焦半导体产业发展 覆盖光刻胶 大硅片 刻蚀机等关键赛道 直击芯片产业国产化刚需 [2]
富创精密(688409) - 关于独立董事辞任的公告
2025-05-19 10:45
人员变动 - 独立董事朱煜因个人原因申请辞任,辞任后不再担任公司任何职务[2] - 朱煜未持有公司股份,与公司各层面无意见分歧[2] - 辞任使独立董事人数少于董事会人数三分之一,报告在选新董事后生效[2] 后续安排 - 朱煜在新任独立董事就任前继续履职,公司将尽快补选[2] 评价致谢 - 朱煜任独立董事期间勤勉尽责,董事会对其贡献表示感谢[3]