中国国际金融股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受嘉兴高和创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴高和"或"出让方"）委托，组织实施 出让方以向特定机构投资者询价转让减持所持有的合肥新汇成微电子股份有限 公司（以下简称"汇成股份"或"上市公司"）首次公开发行并在科创板上市前 已发行的股份（以下简称"本次询价转让"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下简 称"《实施细则》"）等相关规定，中金公司对本次询价转让的实施过程和出让方 与受让方的合规性进行了审慎核查，并出具本核查报告。具体情况如下： 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 资格，出让方不存在违反《实施细则》第十一条规定的："（一）参与转让的股 东是否违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺；（二）参与转让 的股东是否存在本细则第五条、第六条规定的情形；（三）拟转让股份是否存在 被质押、司法冻结等权利受限情形；（四）参与转让的股 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-014 合肥新汇成微电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份 比例达到 1%且减持至 5%以下的权益变动提示性公告 嘉兴高和创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴高和"或"转让 方"）保证向合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"） 提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 √适用 □不适用 (一)嘉兴高和 本次询价转让的价格为 8.07 元/股，转让的股票数量为 25,045,600 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询 价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次询价转让后，嘉兴高和及其一致行动人杨绍校合计持股比例由 7.99% 减少至4.99%，减持股份比例超过1%且持有公司权益比例已降至5%以下。 截至 2024 年 1 月 10 日，转让方嘉兴 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-013 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 1 月 22 日，上海证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 4 次上 市审核委员会审议会议，对合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上 海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券简称：汇成股份 证券代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：汇成股份 股票代码：688403 简式权益变动报告书 上市公司名称：合肥新汇成微电子股份有限公司 信息披露义务人1：嘉兴高和创业投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区广益路705号嘉兴世界贸易中心1号楼2206室-6 信息披露义务人2：杨绍校 住所及通讯地址：浙江省桐乡市 股份变动性质：股份减少（询价转让） 签署日期：2024年1月22日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性 文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不违反信息披露义务 人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在合肥新汇成微电子股份有限公司中拥有权 ...

中国国际金融股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受合肥新汇成微电子 股份有限公司（以下简称"汇成股份"）股东嘉兴高和创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"嘉兴高和"或"出让方"）委托，组织实施本次汇成股份股东 向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减 持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中金公司对参与本次 询价转让股东的相关资格进行了核查。 本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 一、本次询价转让的委托 2024 年 1 月 16 日，中金公司收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 金公司组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 1 （二）核查情况 | 公司名称 | 嘉兴高和创业投资合伙企业（有限 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-011 合肥新汇成微电子股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 嘉兴高和创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴高和"或"出让 方"）保证向合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"） 提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： ●根据 2024 年 1 月 17 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 8.07 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，汇成股份股东询价转让（以下简称"本次询 价转让"）初步确定的转让价格为 8.07 元/股，为本次询价转让发送认购邀请书 之日（即 2023 年 1 月 17 日）汇成股份股票收盘价 8.82 元/股的 91.50%。 1 上海分公司最终办理结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司的治理结构和持 续经营。 特此公告。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 11 家 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-012 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年1月18日，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,390,541 股，占公司总股本的比例约为 0.17%，回购成交的最高价为 8.80 元/股，最低价 为 8.57 元/股，支付的资金总额为 12,026,247.84 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 （一）2023 年 12 月 10 日，公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生 向公司董事会提议公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 具体内容详见公司于2023年12月11日在上海证券交易所网站 ...

中国国际金融股份有限公司 一、本次询价转让的委托 2024 年 1 月 16 日，中金公司收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 金公司组织实施本次询价转让。 关于合肥新汇成微电子股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受合肥新汇成微电子 股份有限公司（以下简称"汇成股份"）股东嘉兴高和创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"嘉兴高和"或"出让方"）委托，组织实施本次汇成股份股东 向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减 持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中金公司对参与本次 询价转让股东的相关资格进行了核查。 本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中金公司已于 2024 年 1 月 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-010 ●本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通 过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； ●本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 重要内容提示： ●拟参与汇成股份首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）股东 为嘉兴高和； ●出让方拟转让股份的总数为 25,045,600 股，占公司总股本的比例为 3.00%； 出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实施 本次询价转让。截至 2024 年 1 月 10 日出让方所持首发前股份的数量及占公司总 股本比例情况如下： 合肥新汇成微电子股份有限公司 股东询价转让计划书 嘉兴高和创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴高和"或"出让 方"）保证向合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"） 提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致 ...

一、参会上市委委员 龙子威 吴洪 苑多然 郭新成 褚冰茜 审议的发行人： 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 4 次审议会议公告 二、参会上市委委员 上海证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第 4 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告如 下： 王建春 罗俊亮 曹小莉 楚晋宏 潘妙丽 审议的发行人： 健尔康医疗科技股份有限公司（首发） 合肥新汇成微电子股份有限公司（再融资） 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 1 月 15 日 ...