登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-094 转债代码：118056 转债简称：路维转债 深圳市路维光电股份有限公司 关于"路维转债"预计满足赎回条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发 可转换公司债券有条件赎回条款，现将相关情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025年12月17日至2025年12月30日期间，已有 10个交易日的收盘价格不低于"路维转债"当期转股价格的130%（即42.51元/股），若未来连续20个交易 日内，仍有5个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价的130%（含130%），将触发《深圳市路 维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中 规定的有条 ...

| 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 关于"路维转债"预计满足赎回条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025年12月17 日至2025年12月30日期间，已有10个交易日的收盘价格不低于"路维转债"当 期转股价格的130%（即42.51元/股），若未来连续20个交易日内，仍有5个交易 日公司股票的收盘价格不低于当期转股价的130%（含130%），将触发《深圳市 路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）中规定的有条件赎回条款。若触发条件，公司将于 触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的"路维转债"，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上 ...

公司股价与交易数据 - 12月29日，路维光电股价下跌1.42%，成交额为2.04亿元 [1] - 当日融资买入3326.39万元，融资偿还4012.13万元，融资净卖出685.75万元 [1] - 截至12月29日，融资融券余额合计3.50亿元，其中融资余额3.50亿元，占流通市值的3.66%，融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] - 当日融券交易量为0，但融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.06万户，较上期增加25.18% [2] - 截至9月30日，人均流通股为18292股，较上期增加33.47% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第六大流通股东，持股500.31万股 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入8.27亿元，同比增长37.25% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.72亿元，同比增长41.88% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利1.32亿元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市路维光电股份有限公司，位于广东省深圳市南山区 [1] - 公司成立于2012年3月26日，于2022年8月17日上市 [1] - 公司主营业务为光刻掩膜版的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：石英掩膜版占91.80%，苏打掩膜版占7.59%，其他产品占0.61% [1]

证券日报网讯 12月29日，路维光电在互动平台回答投资者提问时表示，公司的愿景是希望路芯半导体 项目有条不紊发展，不断推进制程节点走向先进，获得更多下游晶圆厂客户、存储厂客户的验证及订 单，希望为半导体掩膜版领域的国产替代贡献力量。公司会结合市场需求及公司战略规划综合考虑后续 的股权安排事宜，后续如有相关重大事项，公司将严格按照相关法律法规的要求进行信息披露。 ...

可转债发行情况 - 公司发行可转换公司债券金额为6.15亿元[3] - 发行数量为615万张，每张面值100元[3] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为6.0715558594亿元[3] 时间节点 - 股权登记日为2025年6月10日[3] - 可转换公司债券2025年7月10日起在上交所挂牌交易[5] - 转股期限自2025年12月17日起至2031年6月10日止[5] 转股要求 - 参与可转债转股的投资者需符合科创板股票投资者适当性管理要求[5]

融资情况 - 2022年首次公开发行股票3333.36万股，发行价25.08元/股，募资83600.67万元，净额76051.05万元[1] - 2025年发行61500万元可转债，期限6年，净额60715.56万元，6月17日到位[2] 公司治理 - 不再设置监事会，由董事会审计委员会承接职权[5] - 建立规范法人治理结构，内控制度有效执行[6] 合规情况 - 制定完整信息披露制度，无虚假记载等问题[7] - 2025年资产完整，独立性良好，无关联方违规占用资金[7] - 建立募集资金管理制度，无违规使用情况[9] - 2025年无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[10] 经营情况 - 经营状况良好，业务运转正常，主要业务模式未变[12] - 截至报告出具日，业务经营未发生重大变化[17] 保荐相关 - 保荐机构对可转债督导期为2025年7月10日至2027年12月31日[2] - 2025年12月8 - 9日保荐机构对公司现场检查[4] - 公司及中介机构在检查中积极配合[16]

可转债发行 - 发行金额6.15亿元，期限6年，每张面值100元，发行615万张[3] - 募集净额6.0715558594亿元，扣除发行费用784.441406万元[3] 时间节点 - 原股东优先配售股权登记日为2025年6月10日[3] - 2025年7月10日起在上交所挂牌交易[5] - 转股期限自2025年12月17日至2031年6月10日[5] 其他信息 - 转股投资者需符合科创板要求[5] - 查“路维转债”详情可看2025年6月9日上交所披露说明书[6] - 联系部门董事会办公室，电话0755 - 86019099，邮箱stock@newwaymask.net[6]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券金额为6.15亿元，数量615万张，每张面值100元[3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为6.0715558594亿元[3] 时间节点 - 股权登记日为2025年6月10日[3] - 债券于2025年7月10日起在上交所挂牌交易[5] - 转股期限自2025年12月17日起至2031年6月10日止[5] 转股要求 - 参与可转债转股的投资者，应符合科创板股票投资者适当性管理要求[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月11日在深圳华润前海大厦A座9楼召开[3] - 出席会议股东和代理人98人[3] - 出席股东所持表决权占比43.7951%[3] 议案表决 - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》获通过，普通股股东同意票比例99.9909%[7] - 5%以下股东同意票比例99.905%[7] 其他 - 公司7名在任董事6人列席会议[6] - 见证律所北京观韬（深圳）律师事务所，股东会程序及决议合法有效[9]

会议安排 - 公司2025年11月24日召开第五届董事会第二十三次会议，决定12月11日召开股东会[4] - 公司董事会2025年11月25日在指定媒体刊登股东会通知[4] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人98名，代表有表决权股份84,305,861股，占比43.7951%[6] - 现场会议4名代表76,194,510股，网络投票94名代表8,111,351股[6] 议案表决 - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意84,298,215股，占99.9909%[8] - 反对5,261股，占0.0062%；弃权2,385股，占0.0029%[8] - 中小股东同意8,103,905股，占99.9057%；反对5,261股，占0.0648%[8]