财务表现 - 本报告期公司营业收入为82,530,192.27元，较上年同期减少16.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,081,167.93元，较上年同期减少52.37%[4] - 公司订单减少、收入下滑以及股权激励导致费用增加，影响了净利润和基本每股收益[7][9] - 公司2024年第一季度营业总收入为82,530,192.27元，较去年同期有所下降[18] - 2024年第一季度净利润为8,081,167.93元，较上一季度16,965,390.67元有所下降[19] - 2024年第一季度，公司营业收入为37,638,223.55元，较去年同期下降了30.1%[24] - 公司净利润为7,312,559.49元，较去年同期下降了44.2%[25] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为10.80%，较上年度末增加4.05个百分点[5] - 公司持续增加研发投入，导致研发投入合计增加33.75%[10] 资产状况 - 公司截至2024年3月31日的流动资产总额为570,790,355.71元，较上一期持平[15] - 公司截至2024年3月31日的非流动资产总额为279,035,229.01元，较上一期有所增长[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为28,199,643.03元，较去年同期下降了76.5%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,688,941.53元，较上年同期增加75.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为13,534,148.35元，较去年同期下降了54.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,891,170.06元，较去年同期-30,449,550.44元有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,363,916.02元，较去年同期下降了46.5%[26]

业绩说明会信息 - 2024年5月13日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][4] 投资者参与 - 2024年5月6日至10日16:00前可预征集提问[2][5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 报告发布 - 2024年4月25日发布2023年年度报告，4月27日发布2024年第一季度报告[2] 参加人员 - 董事长、总经理涂从欢等参加（独立董事可能调整）[4] 联系人 - 董事会办公室，电话0755 - 86267396，邮箱zoumin@sinee.cn [6]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-013 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2024 年第一季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 19 日以电子 邮件方式送达公司 ...

会议情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会4次，独立董事全勤参加[6] - 2023年召开审计等委员会9次，独立董事均出席[7] - 2023年4月20日审议通过续聘审计机构[14] 公司运营 - 报告期内无关联交易、被收购等情况[11][12] - 报告期内未变更会计政策、任免董高等[17][18] 激励与展望 - 2023年推出限制性股权激励计划并完成授予[20] - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通[21]

深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 12 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到 监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-005 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、 规章和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司出具2023年度审计报告的会计 师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计 ...

关于深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市正弦电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86267396 深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 | 关于深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10241 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 : (特 照 深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1-2 | | | 情况专项报告 | | | | 1 1 | 汇总表 | | 1 | | 111 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 普 工信会计师事务所(特殊晋通合伙) HINA SHU LUN PA ...

业绩总结 - 2023年度拟每10股派现2元（含税），不转增不送股[2] - 2023年末可供分配利润280,696,487.25元[3] - 总股本86,000,000股，拟派现17,200,000元（含税）[3] - 派现占2023年净利润比例33.64%[3] 其他新策略 - 利润分配预案需2023年年度股东大会审议[4] - 2024年4月24日董监事会审议通过并同意提交[5] - 方案不损害公司及中小股东利益，不影响经营[5][6]

深圳市正弦电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10238 号 深圳市正弦电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 ， | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-82 | 事务所及注册会计师执业资质证明 ili 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10238 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nef.egv.cn）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.eov.cn） ...

2024年，公司将严格按照发展战略和经营计划落实各项工作，具体包括以下 方面： （一）明确主营业务，扩大销售规模 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的理念，推动深圳市正弦电气股份有限公司（以下 简称"公司"）持续优化经营，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的 信心和价值认可，公司制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步 规范内部治理，提升经营效率，切实保护投资者利益，形成共建共享的资本市场 新生态。主要措施如下： 一、聚焦主业，围绕市场和客户需求发展业务 公司是专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售 的高新技术企业，以"自动化的生产与生活"为愿景，秉承"客户第一，以客户 需求为中心发展业务，让客户满意，为客户创造价值即公司价值"的经营理念， 始终坚持在工业自动化和新能源领域发展业务，致力于为机械设备制造商和电控 系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和系统解决方案。经过多年 在工业自动化行业深耕，公司产品已广泛应用于起重机械、物流设备、石油化工、 电线电缆、塑料机械、纺织机械、木工机械、空压机、数控机床、 ...