会议基本信息 - 股东会将于2025年9月8日14点30分在深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月8日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议审议《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 该议案已通过公司第五届董事会第十三次会议审议 [2] - 议案公告于2025年8月23日发布于上海证券交易所网站及指定媒体 会议资料将在会前于同一网站刊登 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票安排 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用需完成身份认证 [2] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务 向股权登记日股东推送参会邀请及议案信息 [3][4] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案均需表决完毕才能提交 [4] 参会人员资格 - 股权登记日(2025年9月2日)收市时登记在册的A股股东有权参会 股份代码688395 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4][6] 会议登记方式 - 股东需持股票账户卡及身份证件原件 委托代理人需额外提供授权委托书原件 [5] - 机构股东需提供营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明及授权委托书 [5][6] - 可通过信函或电子邮件方式登记 需注明股东姓名、账户及联系方式 并附证明文件复印件 [6] 联系方式 - 会议联系人为邹敏 地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋 [6] - 联系电话0755-86267396 邮编518133 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月22日上午10:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事五人 实到董事五人 由董事长涂从欢主持 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月12日通过电子邮件送达全体董事 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告符合监管要求且公允反映财务状况 [1][2] - 报告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 认为募集资金使用符合法规要求 未出现变相改变用途或损害股东利益情形 [2] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 子公司授信安排 - 全资子公司武汉正弦电气技术有限公司拟申请不超过7000万元人民币综合授信额度 [2] - 授信额度可循环使用 涵盖流动资金贷款 银行承兑汇票等多种融资品种 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 表决结果为5票同意 [2][3] 子公司担保安排 - 公司将为全资子公司银行授信提供担保 认为担保风险可控且符合整体发展战略 [3][4] - 担保对象资产信用状况良好 具备偿债能力 [4] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [4] 股权激励调整 - 董事会审议通过作废部分2023年限制性股票 合计作废771,440股 [4] - 董事徐耀增作为激励对象回避表决 最终表决结果为4票同意 [4][5] - 作废依据为股权激励管理办法及公司激励计划相关规定 [4] 行动方案评估 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [5] - 认为报告符合相关规定要求 [5] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [5] 股东会筹备 - 董事会同意于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会 [5][6] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合方式 [5] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [6]

公司担保事项 - 公司为全资子公司向银行申请授信额度提供不超过人民币7000万元担保 [1] - 公司第五届董事会审计委员会及董事会分别于2025年8月12日和8月22日审议通过担保议案 [1] - 截至公告披露日 公司对全资子公司担保余额为人民币929.91万元 占最近一期经审计净资产比例1.22% 占总资产比例1.01% [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入2.199亿元 同比增长16.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2187.59万元 同比下降6.59% [1] - 营收增长与净利润变动呈现分化态势 [1]

公司担保事项 - 公司拟为全资子公司武汉正弦向银行申请授信额度提供不超过人民币7000万元的担保额度 [1] - 截至公告披露日 公司实际为全资子公司提供的担保余额为人民币929.91万元 [1] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为1.22%和1.01% [1] - 公司未发生对外担保逾期的情况 [1] 公告背景信息 - 公告发布时间为8月22日晚间 [1] - 公告发布主体为正弦电气 [1] - 担保对象为全资子公司武汉正弦 [1]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入2.2亿元，同比增长16.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2187.59万元，同比下降6.59% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1848.06万元，同比增长11.82% [1] - 基本每股收益0.25元 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月27日上午11:00-12:00通过网络互动形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] - 投资者可在2025年8月20日至8月26日16:00前提问预征集 [1][3] 参会人员 - 公司董事长兼总经理涂从欢将出席说明会 [2] - 副总经理兼董事会秘书邹敏将参与交流 [2] - 财务总监杨龙和独立董事蔡贵龙也将参加 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [2] - 提问渠道包括上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zoumin@sinee.cn [1][3] - 公司将在说明会上回应投资者普遍关注的问题 [1][3] 后续安排 - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容记录 [3] - 公司已於2025年8月23日发布2025年半年度报告 [2] - 联系方式：董事会办公室电话0755-86267396 [3]

文章核心观点 - 深圳市正弦电气股份有限公司作废部分2023年限制性股票激励计划中已授予但尚未归属的股票 总作废数量为771,440股 [1][11][18] 股权激励计划批准与授权 - 2023年4月20日公司第四届董事会第十次会议审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [4] - 2023年4月20日公司第四届监事会第十一次会议审议通过激励计划相关议案 [5] - 2023年5月11日公司2022年年度股东大会审议通过激励计划并授权董事会办理相关事宜 [6] - 2023年7月7日董事会调整激励对象人数和授予数量 确定首次授予日为2023年7月7日 [7] - 2023年10月13日董事会审议通过预留限制性股票授予事项 向14名激励对象授予33.65万股 [8] 股票作废具体情况 - 作废前期剩余归属期限制性股票142,100股 涉及第一个归属期内离职的3名激励对象及3名担任监事的激励对象 [11][12] - 作废第二个归属期内离职的3名激励对象已获授但尚未归属的52,920股限制性股票 [12] - 因公司层面业绩考核未达标 作废首次授予第二个归属期54名激励对象493,920股限制性股票 [12][17] - 因公司层面业绩考核未达标 作废预留授予第二个归属期11名激励对象82,500股限制性股票 [12][17] - 公司2024年营业收入36,679.87万元 较2022年增长5.55% 扣非净利润2,977.27万元 较2022年降低1.30% 均未达到业绩考核目标 [17] 业绩考核标准 - 首次授予部分考核年度为2023-2025年 第二个归属期要求2024年营业收入较2022年增长不低于50%或净利润增长不低于相应标准 [14][15] - 预留授予部分考核年度为2024-2025年 第二个归属期要求2025年营业收入较2022年增长不低于75%或净利润增长不低于相应标准 [16] - 净利润指标以扣除非经常性损益并剔除股份支付费用影响的数值为计算依据 [15][16]

核心事件 - 公司作废部分2023年限制性股票激励计划中已授予但尚未归属的股票 总作废数量为771,440股 [1][4][6] 作废原因 - 因3名激励对象离职及3名监事激励对象不符合资格 作废142,100股限制性股票 [4] - 因公司2024年业绩未达到第二个归属期考核目标 作废首次授予部分493,920股及预留授予部分82,500股限制性股票 [5][6] 业绩考核情况 - 第二个归属期公司层面业绩考核目标为：以2022年营业收入为基数 2024年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于70% [5] - 公司2024年实际营业收入36,679.87万元 较2022年增长5.55% 扣非净利润2,977.27万元 较2022年降低1.30% 均未达到考核目标 [6] 决策程序 - 该事项经2025年8月22日第五届董事会第十三次会议审议通过 [1] - 董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过 [4] - 法律意见认为作废程序符合相关规定 [7] 影响说明 - 本次作废不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响 不影响管理团队稳定性及股权激励计划的继续实施 [6]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入21,990.50万元，同比增长16.87%[1][2] - 2025年上半年归母净利润2,187.59万元，同比下降6.59%[1] - 2025年上半年扣非后归母净利润1,848.06万元，同比增长11.82%[1] - 2025年上半年研发投入1,776.23万元，较上年同期减少8.52%[3] - 2025年上半年理财收益332.57万元，较上年同期增长36.13%[10] 运营指标 - 2025年上半年应收账款周转率为1.59，较上年同期下降1.67%[8] - 2025年上半年存货周转率为1.89，较上年同期下降5.73%[8] - 2025年上半年营业成本较上年同期增长22.65%[9] 技术研发 - 2025年上半年新增专利申请18项，新增授权专利10项[4] 人才团队 - 2025年上半年累计引进关键岗位人才30余人，吸纳应届毕业生50余人[13] - 核心岗位人才规模同比增长25%[13] 公司动态 - 2025年4月深圳总部迁入深圳宝安华润雪花科创城润智研发中心[6] 投资者关系 - 2025年上半年披露公告文件37份、上网附件28份、提交备查文件33份[17] - 2025年上半年通过50余次热线与投资者互动[17] - 2025年上半年“上证e互动”平台问询回复率达100%[17] - 2025年上半年接待机构调研15次，披露调研记录7份[17] - 2025年上半年举办业绩说明会1场[17] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利1.50元（含税）[19] - 2024年度派发现金红利1298.97万元[19] - 2024年度现金红利占净利润34.33%[19] - 2024年度权益分派6月6日执行完毕[19] 未来展望 - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并修正完善[21]