业绩总结 - 2024年公司营业收入36,679.87万元，同比下降1.72%[29] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3,783.24万元，同比下降26.00%[30] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,977.27万元，同比下降32.67%[30] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额5,246.85万元，同比增加46.75%[30] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产76,020.63万元，同比增加4.53%[30] - 2024年末公司总资产92,425.85万元，同比增加10.18%[30] - 2024年公司基本每股收益0.44元/股，同比下降25.42%[31] - 2024年公司加权平均净资产收益率5.11%，较2023年下降2.19个百分点[31] 研发情况 - 2024年公司研发投入占营业收入的比例为10.00%，较2023年增加1.11个百分点[31] - 2024年度研发费用3667.97万元，较2023年度提升10.54%[41] - 2024年度新增申请专利21件，新增授权专利10件，新增授权软件著作权2件，截至2024年末共拥有授权专利90件，其中发明专利33件，另有27件在审专利，其中发明专利14件[42] - 研发人员占比超过25%[40] - 公司建立性能、EMC等多个实验室，新投资建设运动控制器和储能产品开发及验证平台并投入使用[34] 募集资金 - 截至2024年12月31日，募集资金净额29743.25万元，累计直接以募集资金投入的募投项目支出总额18625.60万元，本年度购买理财产品尚未赎回金额8000.00万元，节余募集资金转出2030.76万元，以前年度募集资金理财产品累计收益金额926.06万元，本年度募集资金理财产品收益金额263.36万元，以前年度存款累计利息收入扣除手续费净额410.41万元，本年度存款累计利息收入扣除手续费净额30.85万元，募集资金余额2067.79万元[45] 股权结构 - 2024年末公司无控股股东，实际控制人涂从欢、张晓光合计控制公司股票4691.65万股[49] - 董事长、总经理涂从欢直接持有公司2755.13万股，持有淮安力达投资合伙企业（有限合伙）32.59万股[51] - 董事、技术总监张晓光直接持有公司1679.52万股[51] - 董事、供应链管理部总监徐耀增直接持有公司16.97万股，持有淮安力达投资合伙企业（有限合伙）5.01万股[51] - 监事会主席欧阳博持有淮安力达投资合伙企业（有限合伙）7.00万股[51] - 监事黄贤杰持有淮安力达投资合伙企业（有限合伙）6.00万股[51] - 职工代表监事饶品凤持有淮安力达投资合伙企业（有限合伙）2.00万股[51] - 离任监事李坤斌直接持有公司30.05万股，持有淮安力达投资合伙企业（有限合伙）3.01万股[51] - 离任监事桂叶敏直接持有公司59.09万股[51] - 副总经理何畏直接持有公司589.11万股[51] - 副总经理、董事会秘书邹敏直接持有公司62.34万股[51] 其他 - 国泰海通证券负责公司2024年度持续督导工作[2] - 2024年度公司未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年4月20日至4月23日，公司部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期，后全部到期赎回[3][6] - 2024年度公司及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或收到监管关注函[4] - 2024年度公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况[4] - 2024年度经核查公司不存在应向交易所报告的问题事项[5] - 2024年度公司未发生需专项现场检查的情形[5] - 保荐机构制定2024年现场检查工作计划并披露持续督导现场检查报告[5] - 公司若不能持续技术创新，将影响市场地位和可持续发展能力[7] - 保荐机构发现问题后督促公司召开会议补充确认并落实整改措施[3][6] - 公司享受15%的企业所得税优惠税率，嵌入式软件和纯软件产品增值税适用即征即退政策[21] - 公司创始团队从事变频器行业及相关电机驱动控制研究30余年[34] - 公司在全国多个大中型工业城市设立服务中心[36] - 公司产品生产采取备货式和订单式相结合的生产模式[38] - 公司EA180E等多个解决方案已在行业内大规模应用[39]

上市信息 - 正弦电气于2021年4月29日在科创板上市，国泰海通为保荐机构，督导期至2024年12月31日[1] 募集资金 - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额10067.79万元，含8000万元未到期理财产品，未使用完毕[1] 监管事项 - 2022 - 2024年国泰君安多次受监管警示[10][11][12][13] - 2025年2月上交所对公司部分闲置募集资金超期口头警示[17] 整改与规范 - 国泰海通对监管事项制定整改措施，无被限制业务资格情形[16] - 除超期事项外公司各方面运作、信息披露和资金使用符合规定[21][24][25] 督导责任 - 保荐机构继续对公司剩余募集资金管理及使用履行督导责任[26]

募资情况 - 公司首次公开发行2150.00万股，募集资金总额34292.50万元，净额29743.25万元[1] 项目投资调整 - 生产基地技改及扩产项目拟投从10462.37万元调为5006.37万元[3] - 收购腾禾精密电机100%股权项目拟投调为4256.00万元[4] - 腾禾电机生产升级改造项目拟投调为1200.00万元[4] - 深圳研发中心建设项目拟投从4030.00万元调为5530.00万元[4] - 武汉研发中心建设项目拟投从4290.00万元调为2790.00万元[4] 现金管理 - 公司用不超1.00亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 2025年4月25日董事会和监事会通过现金管理议案[15] - 现金管理收益优先补足募投和补充流动资金，到期归还专户[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18]

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 29,743.25 | | 减：以前年度置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 | 649.78 | | 减：累计直接以募集资金投入的募投项目支出总额 | 18,625.60 | | 减：本年度购买理财产品尚未赎回金额 | 8,000.00 | | 减：节余募集资金转出 | 2,030.76 | | 加：以前年度募集资金理财产品累计收益金额 | 926.06 | | 加：本年度募集资金理财产品收益金额 | 263.36 | | 加：以前年度存款累计利息收入扣除手续费净额 | 410.41 | | 加：本年度存款累计利息收入扣除手续费净额 | 30.85 | | 募集资金余额 | 2,067.79 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 户75XFYY 亚告编码: 深圳市正弦电气股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10340 号 ( 符 内部控制审计报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 11 | 录 -- | 115 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Manager | 内容 日 甘计报告 | | | . =2 . | | | | | THE NEW THE FOR THE FOR WEEK | | 事务所及注册会计师执业资质证明 11 江信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10340 号 深圳市正弦电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称正弦电 气）2024年1 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10339 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"讲行 深圳市正弦电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 1-91 | 财务报表附注 | | = 11 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | 信会计师事务所(特殊普通台 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10339 号 深圳市正弦电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称正弦电气) ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.44元，较2023年0.59元下降25.42% [1] - 每股净资产2024年为8.78元，较2023年8.46元增长3.78% [1] - 每股公积金2024年为3.79元，较2023年3.68元增长2.99% [1] - 每股未分配利润2024年为3.48元，较2023年3.26元增长6.75% [1] - 营业收入2024年为3.67亿元，较2023年3.73亿元下降1.61% [1] - 净利润2024年为0.38亿元，较2023年0.51亿元下降25.49% [1] - 净资产收益率2024年为5.11%，较2023年7.30%下降30% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5981.02万股，占流通股69.06%，较上期增加160.64万股 [1] - 第一大股东涂从欢持有2755.13万股，占总股本31.82%，持股不变 [2] - 第二大股东张晓光持有1679.52万股，占总股本19.39%，持股不变 [2] - 新进股东熊礼文持有172.20万股，占总股本1.99% [2] - 前海宜涛红树6号私募基金增持5.11万股至143.04万股，占总股本1.65% [2] - 钱佳平减持2.56万股至89.33万股，占总股本1.03% [2] - 黄诗胜和张娟退出前十大股东，原分别持有63.17万股和62.10万股 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元(含税) [2]

深圳市正弦电气股份有限公司 募集资金管理制度 1 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第八条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第九条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（以下简称《监管要求》）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人田志伟作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度任期内（2024年1月1日至2024年9月5日），严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 为董事会正确做出决策发挥积极作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田志伟先生：男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1993年6月至1996年5月，任河南省建材研究设计院财务科主管会计； 1996年5月至1999年10月，任广东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理；1999 年10月至2002年10月，任富友证券有限公司河南管理总部总裁助理兼总经理； 2002年10月至2004年12月，任渤海证券有限责任公司福州营业部总经理；200 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，本人作为独立董事积极参加公司董事会、股东大会，忠实履行独立 董事职责，认真审阅会议材料，充分发挥专业特长，独立、客观地行使表决权， 对所有议案均投赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。 本人黄劲业作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度任期内（2024年1月1日至2024年9月5日），严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 为董事会正确做出决策发挥积极作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄劲业先生：男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2003年11月至2015年1月，任广东信达律师事务所律师；2015年2月至 2018年10月，任北京市盈科（深圳）律师 ...