会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年5月29日11:00召开[2] - 会议通知及材料于2025年5月23日以邮件送达全体监事[2] - 会议应到实到监事均为三人[2] 议案情况 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案[3] - 议案表决3票同意，无需提交股东大会[3] - 相关内容详见2025 - 028公告，5月30日发布[4][6]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.15元[3] - 以总股本86,597,720股为基数，派发现金红利12,989,658元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）日与现金红利发放日为2025/6/6[3] - 利润分配方案于2025年5月20日股东大会审议通过[4] 股东红利 - 股东涂从欢等所持股份现金红利公司自行发放[11] - 不同持股时长和类型股东红利实发金额及税负不同[12][13][14]

股价情况 - 公司股票在2025年5月16 - 20日连续3日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3][5] 自查结果 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大变化[6] - 公司及实控人无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[3][6] 其他说明 - 未发现影响股价重大媒体报道、传闻及热点概念[6] - 董监高、实控人等异常波动期间无买卖公司股票情况[6][7] - 董事会确认无未披露事项及筹划意向[8] 提醒与披露 - 公司将依规披露影响股价信息，提醒投资者注意风险[9] - 指定《上海证券报》《证券时报》及上交所网站为信息披露渠道[9]

重大事项 - 公司实际控制人无筹划阶段涉及公司的重大事项[1] - 无应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 实际控制人及一致行动人在异常波动期无买卖公司股票情形[1]

股东大会安排 - 公司2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月25日第五届董事会第八次会议议案召集[3] - 公司董事会于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布股东大会通知[4] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月14日[5] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 现场出席股东（含委托代理人）5名，持股30,076,607股，占比34.7314%[8] - 网络投票股东18名，代表股份18,569,551股，占比21.4435%[9] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>等多项议案同意股数占比99.1990%[12][14][16][17] - 公司2024年度利润分配预案表决，同意48,256,513股，占比99.1990%；弃权389,645股，占比0.8010%[18] - 中小投资者对2024年度利润分配预案表决，同意1,411,893股，占比78.3715%；弃权389,645股，占比21.6285%[19] - 公司董事涂从欢2025年度薪酬方案表决，同意2,204,933股，占比84.9791%；反对100股，占比0.0039%；弃权389,645股，占比15.0171%[20] - 中小投资者对董事涂从欢2025年度薪酬方案表决，同意1,411,793股，占比78.3659%；反对100股，占比0.0055%；弃权389,645股，占比21.6286%[20] - 公司董事徐耀增2025年度薪酬方案表决，同意48,086,673股，占比99.1960%；反对100股，占比0.0002%；弃权389,645股，占比0.8038%[23] - 中小投资者对董事徐耀增2025年度薪酬方案表决，同意1,411,793股，占比78.3659%；反对100股，占比0.0055%；弃权389,645股，占比21.6286%[23] - 公司使用部分闲置自有资金购买理财产品议案表决，同意48,255,413股，占比99.1967%；反对1,100股，占比0.0022%；弃权389,645股，占比0.8011%[31] - 中小投资者对使用部分闲置自有资金购买理财产品议案表决，同意1,410,793股，占比78.3104%；反对1,100股，占比0.0610%；弃权389,645股，占比21.6286%[31] - 公司续聘2025年度会计师事务所议案表决，同意48,256,413股，占比99.1988%；反对100股，占比0.0002%[32] - 公司2025年度多位董事、监事薪酬方案多项表决中，多数同意股数占比达99.1988%，反对100股占比0.0002%，弃权389,645股占比0.8010%[24][26][27][28][30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意48,256,413股，占比99.1988%；反对100股，占比0.0002%；弃权389,645股，占比0.8010%[34] - 中小投资者对《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意1,411,793股，占比78.3659%；反对100股，占比0.0055%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意48,255,413股，占比99.1967%；反对390,745股，占比0.8033%[34] - 中小投资者对《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意1,410,793股，占比78.3104%；反对390,745股，占比21.6896%[35]

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 8F803 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-025 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,646,158 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,646,158 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.1748 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

公司经营情况 - 2024年营业收入3.67亿元，同比下降1.72%，主要因物流和建筑机械行业收入减少[9] - 归母净利润3783.24万元，同比下降26%，扣非净利润2977.27万元，同比下降32.67%，主要因销售团队扩充及收购腾禾电机导致费用增加[9] - 研发投入占比提升至10%，同比增加1.11个百分点，持续扩充研发团队[9] - 经营活动现金流净额5246.85万元，同比增长46.75%，主要因销售回款增加及采购支付减少[9] 战略布局与资本运作 - 完成对腾禾电机100%股权收购，新增商誉192.46万元，完善伺服系统产业链[9][34] - 计划使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品，期限不超过12个月[51] - 拟申请简易程序向特定对象发行股票，授权董事会决定发行数量（不超过总股本30%）、定价及对象（不超过35名）等事项[54][55][56] - 深圳总部新址启用，定位科技商务核心区，强化人才吸引与品牌形象[30] 产品与市场策略 - 销售体系改革：国内聚焦伺服系统（物流/激光设备等）和变频器（线缆/暖通设备等）细分行业，海外以渠道销售为核心并计划设立分公司[26][27] - 研发端组建专职产品线团队，建立"客户需求-研发闭环"机制，2024年伺服系统收入占比提升但被传统业务下滑抵消[27][28] - 推进智能制造升级，计划建设智能化PCBA车间实现全流程自动化生产[29] 公司治理与董事会运作 - 2024年召开9次董事会会议审议53项议案，完成董事会换届选举（第五届董事会非独董涂从欢等3人，独董文广等2人）[10][11] - 2025年拟向全体股东每10股派现1.5元（含税），合计分红1298.97万元，占净利润34.33%[48] - 续聘立信会计师事务所，2025年审计费用67万元（含子公司审计）[52] - 修订《募集资金管理制度》，新增违规整改与责任追究条款[53] 财务结构分析 - 总资产9.24亿元（+10.18%），货币资金占比11.01%，交易性金融资产（理财）占比25.3%[9] - 应收账款1.16亿元（+37.45%），主要因合并腾禾电机；应付账款1.04亿元（+39.52%）[9] - 负债率17.75%（+4.44个百分点），主要因收购产生的应付款项增加[9]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入36,679.87万元，较上年同期下降1.72%[16] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,783.24万元，较上年同期降低26.00%[16] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,977.27万元，较上年同期降低32.67%[16] - 2024年末公司总资产924,258,455.95元，较年初增加10.18%[69] - 2024年末公司总负债164,052,133.58元，较年初增加46.97%[76] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额52,468,510.64元，同比增长46.75%[69] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产760,206,322.37元，较年初增加4.53%[69] - 2024年基本每股收益0.44元/股，同比下降25.42%[71] - 2024年加权平均净资产收益率5.11%，较上年减少2.19个百分点[71] - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.00%，较上年增加1.11个百分点[72] 未来展望 - 2025年公司聚焦工业自动化和新能源领域提升核心竞争力[30] - 2025年董事会履行治理职责，围绕市场需求拓展经营规模[41] 新产品和新技术研发 - 公司计划建设智能化PCBA车间提升生产效率和质量稳定性[36] 市场扩张和并购 - 2024年9月29日第五届董事会第二次会议审议收购腾禾精密电机（苏州）有限公司100%股权并对其生产升级改造的议案[20] 其他新策略 - 销售业务按销售项目价值考核，采取渠道与直销并行策略[33] - 公司建立“以战略事件”为核心的管理机制确保战略落地[32] - 公司确保重大质量事故零发生并完善数字化质量管理系统[36] - 公司将通过多种方式开展多元化资本运作布局高增长赛道[37] - 公司重点打造八类核心“刀锋岗位”并内外并举建设人才队伍[39] - 公司拟使用不超过3.00亿元闲置自有资金购买理财产品，额度内可循环使用，期限不超12个月[96] - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，发行数量不超发行前公司股本总数的30%[103]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年4月28日11:00召开[2] - 会议通知及材料于2025年4月22日送达全体监事[2] - 应到监事三人，实到三人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》，表决3票同意[3] - 《2025年第一季度报告》同日在上海证券交易所网站披露[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为96,896,189.41元，同比增长17.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为9,157,317.80元，同比增长13.32%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,556,574.19元，同比增长34.86%[3] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长22.22%[3] - 2025年第一季度营业总收入为96,896,189.41元，同比增长17.4%[15] - 净利润为9,157,317.80元，同比增长13.3%[16] - 2025年第一季度营业收入为30,182,326.53元，同比下降19.8%（2024年第一季度为37,638,223.55元）[25] - 2025年第一季度净利润为2,873,245.64元，同比下降60.7%（2024年第一季度为7,312,559.49元）[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为88,306,886.46元，同比增长16%[15] - 研发投入合计为7,530,682.91元，同比下降15.48%[4] - 研发投入占营业收入的比例为7.77%，同比下降3.02个百分点[4] - 研发费用为7,530,682.91元，同比下降15.5%[15] - 销售费用从5,252,418.46元增长至6,857,889.84元，增幅30.6%[25] - 研发费用从3,721,098.09元下降至3,222,959.33元，降幅13.4%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,129,803.37元，同比下降118.22%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为62,978,183.26元，同比增长18.5%[19] - 支付的各项税费为3,266,646.75元，同比下降23.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为32,802,917.84元，同比改善180.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额为127,113,628.41元，同比增长43.8%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,259,361.56元，同比下降46.4%（2024年第一季度为13,534,148.35元）[27] - 取得投资收益收到的现金为1,681,298.94元，同比增长106.75%[28] - 收到其他与投资活动有关的现金为99,000,000元，同比下降26.67%[28] - 投资活动现金流入小计为100,681,298.94元，同比下降25.86%[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为12,830,216.23元，同比增长7138.47%[28] - 支付其他与投资活动有关的现金为100,000,000元，同比下降35.48%[28] - 投资活动现金流出小计为112,830,216.23元，同比下降27.31%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,148,917.29元，同比改善37.25%[28] - 筹资活动现金流出小计为277,671.13元，同比增长34.73%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-5,174,404.41元，同比改善14.17%[28] - 期末现金及现金等价物余额为32,856,646.05元，同比增长16.52%[28] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末的101,759,328.27元增至2025年3月末的127,113,628.41元，增长24.93%[11] - 交易性金融资产从2024年末的233,818,067.42元降至2025年3月末的220,102,788.18元，下降5.87%[11] - 应收账款从2024年末的116,416,931.83元增至2025年3月末的123,284,894.26元，增长5.90%[11] - 短期借款从2024年末的5,000,000元降至2025年3月末的0元[12] - 应付账款从2024年末的103,575,345.39元降至2025年3月末的88,432,351.16元，下降14.62%[12] - 未分配利润从2024年末的301,030,037.35元增至2025年3月末的310,187,355.15元，增长3.04%[13] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的760,206,322.37元增至2025年3月末的770,260,011.00元，增长1.32%[13] - 负债总额从2024年末的164,052,133.58元降至2025年3月末的133,817,276.35元，下降18.43%[13] - 货币资金从38,031,050.46元下降至32,856,646.05元，降幅13.6%[23] - 交易性金融资产从158,391,576.92元增长至189,974,366.26元，增幅19.9%[23] - 应收账款从129,252,280.05元下降至114,343,636.10元，降幅11.5%[23] - 应付账款从40,406,209.52元下降至14,505,521.30元，降幅64.1%[24] - 资产总计从847,743,926.65元下降至821,171,265.29元，降幅3.1%[23][24] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为1,600,743.61元[6] - 公司实际控制人涂从欢持有27,551,280股，占总股本的31.82%[10] - 张晓光持有16,795,200股，占总股本的19.39%，与涂从欢为一致行动人[10]