股价及交易表现 - 9月17日正弦电气股价上涨1.27% 成交额达3114.55万元[1] - 当日融资买入370.77万元 融资偿还514.89万元 融资净卖出144.12万元[1] - 融资融券余额合计3784.18万元 融资余额占流通市值比例1.66%[1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年40%分位水平 属于较低位置[1] - 融券余量为0股 融券余额0元 处于近一年90%分位高水平[1] - 融券方面当日无偿还和卖出操作[1] 公司基本情况 - 公司位于广东省深圳市宝安区 成立于2003年4月3日 2021年4月29日上市[1] - 主营业务为工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售[1] - 收入构成：通用变频器53.48% 伺服系统30.21% 一体化专机13.31% 其他业务合计2.99%[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数5148户 较上期增加0.65%[2] - 人均流通股16821股 较上期减少0.64%[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.20亿元 同比增长16.87%[2] - 归母净利润2187.59万元 同比减少6.59%[2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现8316.57万元[3] - 近三年累计派现4394.97万元[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会由董事会召集，8月23日发布通知[3] - 股权登记日为9月2日，现场会议9月8日14:30召开[4][5] - 网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 现场4名股东持股35,770,800股，占比41.3069%[7] - 网络投票40名股东代表股份17,374,332股，占比20.0633%[8] 议案表决 - 《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》同意53,072,135股，占比99.8626%[10] - 中小投资者对该议案同意506,135股，占比87.3954%[11]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月8日在深圳宝安召开[2] - 出席会议股东和代理人44人，所持表决权占公司61.3701%[2] - 公司在任董事5人全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》获通过[5] - 议案同意票数506,135，比例87.3954%[6] - 普通股股东同意票数53,072,135，比例99.8626%[7] 其他 - 见证律所是广东信达律师事务所，律师认为程序及结果合法有效[8] - 公告于2025年9月9日由公司董事会发布[10]

公司财务运营 - 正弦电气完成部分募集资金专户的注销手续 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日14点30分 [5] - 会议地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 [5] - 主持人为董事长涂从欢先生 [5] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 [5] 会议议程安排 - 参会人员需签到并领取会议资料 同时进行发言登记 [4] - 主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权股份数量 [4] - 主持人宣读会议须知 [6] - 推举计票和监票成员 [6] - 逐项审议会议议案 [6] - 股东及股东代理人发言和提问环节 [4] - 与会股东对各项议案投票表决 [4] - 休会并统计现场表决结果 [4] - 复会宣布现场表决结果 [6] - 休会等待网络投票结果 [6] - 复会主持人根据现场和网络投票结果宣布议案通过情况并宣读股东会决议 [4] - 见证律师宣读法律意见书 [4] - 签署会议文件 [4] - 主持人宣布会议结束 [4] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟到现场办理签到手续 [2] - 须出示证券账户卡 身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章） 授权委托书等材料 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 [2] - 股东发言不得打断会议报告人或其他人 表决时不再进行发言 [3] - 参会人员需维护会场秩序 手机静音 谢绝个人录音录像拍照 [3] 表决规则 - 未填 错填 字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4] - 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [4] - 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] 子公司授信议案 - 全资子公司武汉正弦拟申请不超过人民币7000万元综合授信额度 [5] - 授信额度可循环使用 有效期12个月 [7] - 授信种类包括短期流动资金贷款 长期借款 银行承兑汇票 商业承兑汇票 信用证等 [5] - 董事会授权总经理指定代理人签署相关法律文件 [5] - 具体融资金额根据实际运营资金需求确定 [7] 会议服务安排 - 股东参会费用自行承担 [4] - 公司不发放礼品 不负责安排住宿 [4] - 会议由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书 [3]

深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 5 | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 7 | 2 2025 年 9 月 1 深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）特制 定 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-046 深圳市正弦电气股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 | 开户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 账户 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 状态 | | 深圳市正弦 | 上海浦东发展银行 | | 研发中心建设 | 本次注 | | 电气股份有 | 股份有限公司深圳 | 79370078801800001760 | 项目 | 销 | | 限公司 | 保税区支行 | | | | | 深圳市正弦 | 中国银行股份有限 | | 生产基地技改 | | | 电气股份有 限公司 | 公司深圳沙井支行 | 769274767094 | 及扩产项目 | 存续 | | 武汉市正弦 电气技术有 | 中国民生银行股份 有限公司武汉新华 | | 武汉研发中心 | 存续 | | 限公司 | 支行 | 633088758 | 建设项目 | | | 武汉市正弦 | 浙商银行股份有限 | | 生产基地技改 | | | 电气技术有 | 公司武汉光谷科技 | 52100001101201000345 ...

股价表现与市值 - 截至2025年8月29日收盘价25.09元，较上周26.26元下跌4.46% [1] - 本周最高价26.6元（8月25日），最低价24.45元（8月28日） [1] - 总市值21.73亿元，在自动化设备板块76/78，两市A股4965/5152 [1] 汇率风险管理 - 汇率波动对海外业务影响较小 [1][3] - 采用境外人民币结算、远期锁汇及分批结汇方式降低风险 [1] 海外业务布局 - 海外市场已覆盖欧洲、东南亚、南亚及独联体区域 [1][3] - 通过拓展渠道商网络、优化产品本地化适配及构建高效服务体系提升竞争力 [1] 经营现金流分析 - 2024年上半年经营活动现金流量净额下降 [2][3] - 下降主因：供应商货款支付方式由货到付款改为票到付款（结算期顺延一个月），导致购买原材料支付现金同比增加 [2] - 次要原因：上半年营运费用增加导致职工薪酬及其他经营现金支出增加 [2]

股价及交易表现 - 8月26日公司股价上涨0.27% 成交额达4727.26万元 [1] - 当日融资买入770.89万元 融资偿还766.28万元 实现融资净买入4.61万元 [1] - 融资融券余额合计5014.65万元 其中融资余额5014.65万元占流通市值2.21% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年70%分位水平 显示较高位运行 [1] - 融券余量为0股 融券余额0元 但处于近一年90%分位水平 [1] - 融券偿还与卖出量均为0股 当日无融券交易活动 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数5148户 较上期增加0.65% [2] - 人均流通股16821股 较上期减少0.64% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入2.20亿元 同比增长16.87% [2] - 同期归母净利润2187.59万元 同比减少6.59% [2] 分红派现记录 - A股上市后累计派现8316.57万元 [3] - 近三年累计派现4394.97万元 [3] 公司基本情况 - 公司成立于2003年4月3日 于2021年4月29日上市 [1] - 总部位于深圳市宝安区 主营工业自动化领域电机驱动和控制系统 [1] - 收入构成：通用变频器53.48% 伺服系统30.21% 一体化专机13.31% 其他业务合计2.99% [1]

财务表现 - 营业总收入2.2亿元，同比增长16.87%，主要受益于合并腾禾电机收入、海外订单增加及新能源业务拓展[1][2] - 归母净利润2187.59万元，同比下降6.59%，第二季度净利润1271.86万元，同比下降17.08%[1] - 扣非净利润1848.06万元，同比增长11.82%[1] - 毛利率33.06%，同比下降8.72个百分点，净利率9.95%，同比下降20.07%[1] - 三费占营收比14.42%，同比上升5.47%，主要因销售团队扩充、合并范围扩大及汇兑损益增加[1][2][3] 资产负债与现金流 - 货币资金9729.64万元，同比增长57.09%[1] - 应收账款1.4亿元，同比增长7.63%，占最新年报归母净利润比例达369.22%[1][5] - 有息负债3.58万元，同比下降90.19%[1] - 每股经营性现金流0.02元，同比下降83.47%，主要因支付供应商货款及职工薪酬现金增加[1][3] - 固定资产同比增长73.85%，因总部房产转固[2] 业务发展与战略 - 新能源业务持续拓展，海外市场覆盖欧洲、东南亚、南亚及独联体区域，通过渠道商网络和本地化适配提升竞争力[2][5] - 运动控制器产品已在客户端应用，公司将坚持差异化竞争策略优化产品性能[6] - 核心团队建设聚焦八类"刀锋岗位"，通过内外并举策略引进高端人才[7][8] - 与金蝶合作研发管理领域，落地PLM系统提升研发效率，计划深化战略合作[8] 投资回报与运营效率 - 去年ROIC为4.92%，净利率10.31%，历史中位数ROIC为12.83%[3] - 研发费用同比下降8.52%，因股权激励费用减少[3] - 投资活动现金流净额同比增长124.03%，因理财到期收款[3]