证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-023 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 20 日上午 11:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 9 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到 监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2024 年半年度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，公允地反 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市正弦电气股份有限公司董事会,现提名蔡贵龙为深圳市正弦电 气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市正弦电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳市正弦电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

授信申请 - 全资子公司武汉正弦拟申请不超7000万元授信额度[2] - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[2][4] - 授信额度可循环使用，含短期流动资金贷款等[3] 流程安排 - 2024年8月多次会议审议通过申请议案[4] - 获批后董事会授权总经理指定代理人签文件[5] - 有效期为股东大会通过之日起12个月内[5]

武汉市] (除特别注明 民市元) | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 36,729,678.79 | 89,199,477.96 | | 交易性金融资产 | 65.165.034.90 | 40,036,873.12 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 31,988,068.80 | 40,156,362.80 | | 应收账款 | 130,150,873.59 | 86,007,502.38 | | 应收款项融资 | 13,214,522.40 | 22,368,066.19 | | 预付款项 | 346,306.28 | 191,086.16 | | 其他应收款 | 531,035.35 | 699,858.43 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 50,058,042.36 | 61.875,343.36 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 675,671.35 | 3,5 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-029 深圳市正弦电气股份有限公司 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日(星期二) 至 08 月 26 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zoumin@sinee.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日 发布公司 202 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气为全资子公司提供担保事项进行了核查，情况如下： 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称"武汉正弦"）为 满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过人民币 7,000 万元的银行综合授信额 度。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、信用证等融资品种。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准， 具体融资金额将以武汉正弦运营资金的实际需求来确定。 为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策效率，公司拟为全 资子公司武汉正弦向银行申请授信额度事项提供合计不超过人民币 7,000 万元 ...

1 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司第五届 董事会董事候选人的审核意见 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《深圳市正弦电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司第四届董事会提名委 员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，对公 司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的个人履历和相关材料进 行审核，发表审核意见如下： 1、经审核公司第五届董事会非独立董事候选人涂从欢先生、张晓光先生、 徐耀增先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》等法律法规和《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券交易所公开认定不适合担 任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴 ...

独立董事候选人资格要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中自然人股东及其直系亲属情况[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属情况[2] - 最近12个月内无影响独立性相关情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 其他情况 - 已完成上交所独立董事履职学习平台培训学习[4] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[5]

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 完成培训学习，通过资格审查[4] - 确认符合任职资格要求[4] 声明日期 - 2024年8月20日[6]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入188,168,292.62元，较2023年同期下降7.12%[28] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,419,487.84元，同比下降31.38%[28] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,527,615.65元，同比下降45.04%[28] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额10,657,119.89元，同比增长74.03%[28] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产741,191,804.31元，较2023年6月末增长1.92%[28] - 2024年6月末总资产844,043,192.34元，较2023年6月末增长0.61%[28] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.27元/股，较2023年同期下降32.50%[30] 新产品和新技术研发 - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为10.32%，较2023年增加3.01个百分点[30] - 2024年1 - 6月公司研发费用1941.73万元，较2023年1 - 6月提升31.16%[40] - 2024年1 - 6月公司新增申请专利10件，新增授权专利6件，新增申请软件著作权2件，截至2024年6月末共拥有授权专利59件，其中发明专利30件，另有16件在审专利，其中发明专利11件[41] - 公司建立了性能、EMC等多个实验室及运动控制器和储能产品开发及验证平台[33] - 公司开发了EM760等系列变频器、一体机产品、行业专机及伺服系列产品，广泛应用于多个行业[33] 风险提示 - 公司面临新产品和技术开发的风险，若不能持续创新将影响市场地位和可持续发展能力[6] - 公司存在核心技术泄露风险，可能因技术人员流失、资料被窃等因素导致[7] - 公司面临人才流失和不足风险，或影响生产经营[8] 其他 - 2024年1 - 6月正弦电气在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年1 - 6月正弦电气在持续督导期间未发生违法或违背承诺事项[2] - 2024年1 - 6月正弦电气及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[3] - 2024年1 - 6月正弦电气及其实际控制人不存在未履行承诺的情况[3] - 2024年1 - 6月经保荐机构核查，正弦电气不存在应及时报告的问题事项[3] - 2024年1 - 6月正弦电气未发生需督促说明并限期改正的相关情况[4] - 2024年1 - 6月正弦电气不存在需要专项现场检查的情形[4] - 武汉正弦研发生产营销基地投资额为7,987.20万元，自2020年1月起开始计提折旧[21] - 公司享受15%的企业所得税优惠税率，嵌入式软件和纯软件产品增值税适用即征即退政策[20] - 截至2024年6月30日，公司募集资金净额297432462.83元，扣除相关金额并加上收益和利息后，募集资金账户余额18601028.49元[44] - 2024年6月末公司无控股股东，实际控制人涂从欢、张晓光合计控制公司股票4691.65万股[47] - 公司创始团队从事变频器行业及相关电机驱动控制研究30余年，核心研发管理团队在工业自动化行业经验丰富[32] - 公司在全国多个大中型工业城市设立服务中心，常备备品备件并对客服工程师有时间响应要求[34] - 公司产品生产各环节建立标准作业程序，配置质量控制人员，建立质量缺陷管理数据库[35] - 公司产品采取备货式和订单式相结合的生产模式，能满足多样化需求并迅速响应[36] - 2024年6月末董事长涂从欢直接持有深圳市正弦电气股份有限公司2755.13万股、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）32.59万股[48] - 2024年6月末董事张晓光直接持有深圳市正弦电气股份有限公司1679.52万股[48] - 2024年6月末董事徐耀增直接持有深圳市正弦电气股份有限公司15.02万股[48] - 2024年6月末独立董事田志伟、黄劲业无直接或间接持股[49] - 2024年6月末监事李坤斌直接持有深圳市正弦电气股份有限公司30.05万股、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）3.01万股[49] - 2024年6月末监事桂叶敏直接持有深圳市正弦电气股份有限公司59.09万股[49] - 2024年6月末职工代表监事黄小梅无直接或间接持股[49] - 2024年6月末副总经理何畏直接持有深圳市正弦电气股份有限公司589.11万股[49] - 2024年6月末副总经理邹敏直接持有深圳市正弦电气股份有限公司60.09万股[49] - 2024年1 - 6月公司实际控制人、董监高持有的股份无质押、冻结和减持情形[49]