证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-027 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名涂从欢先 生、张晓光先生、徐耀增先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名文广 先生、蔡贵龙先生为第五届董事会独立董事候选人，其中蔡贵龙先生为会计专业 人士。独立董事候选人文广先生、蔡贵龙先生均已完成独立董事履职学习平台的 培训学习。上述候选人简历详见附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换 届事宜，其中非独立董事、独立董事将由股东大会采取累积投票制方式选举产生， 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 30 分 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-028 深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

会议召开 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年8月20日召开[2] - 公司将于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][9] 待审议事项 - 全资子公司向银行申请授信额度等需提交股东大会审议[5][9][10]

担保情况 - 公司拟为武汉正弦提供不超7000万元担保额度[2][3][5] - 截至披露日，实际担保余额431.95万元（不含本次）[2] - 担保余额占净资产及总资产比例分别为0.59%、0.51%[16] 子公司业绩 - 武汉正弦2023年营收36452.57万元，2024年上半年18510.04万元[8] - 2023年净利润 -789.67万元，2024年上半年1004.81万元[8] 子公司财务 - 2023年资产总额45556.28万元，2024年上半年43859.10万元[8] - 2023年负债总额31281.71万元，2024年上半年28306.12万元[8] - 2023年净资产14274.57万元，2024年上半年15552.98万元[8] 其他事项 - 2024年8月20日会议通过担保议案[5] - 本次担保无需提交股东大会审议[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名文广为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 被提名人完成上交所独立董事履职学习培训[1] - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

报告基本信息 - 报告期为2024年1 - 6月[6] - 本半年度报告未经审计[3] - 本半年度报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者实质性承诺[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 半年报无需审计[117] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化[117] - 本财务报表于2024年8月20日经公司董事会批准报出[167] 公司基本情况 - 公司实际控制人为自然人涂从欢、张晓光[6] - 武汉正弦是公司全资子公司，无锡分公司是公司分公司[6] - 公司是工业自动化领域高新技术企业，提供变频器、一体化专机、伺服系统等产品及解决方案[19] - 公司成立于2003年4月3日，注册资本8600万人民币[167] - 公司经营范围包括变频调速器等产品的技术开发、生产、销售等[167] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入188,168,292.62元，较上年同期下降7.12%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,419,487.84元，较上年同期下降31.38%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,527,615.65元，较上年同期下降45.04%[13] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额10,657,119.89元，较上年同期增长74.03%[13] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产741,191,804.31元，较上年度末增长1.92%[13] - 2024年6月末总资产844,043,192.34元，较上年度末增长0.61%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.27元/股，较上年同期下降32.50%[14] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为10.32%，较上年同期增加3.01个百分点[14] - 剔除股份支付影响后，2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润29,973,400元，同比下降12.17%[15] - 剔除股份支付影响后，2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,081,500元，同比下降23.24%[15] - 公司2024年上半年所得税影响额为1,216,212.74元，合计影响额为6,891,872.19元[17] - 报告期内公司营业收入18,816.83万元，同比下降7.12%；归母净利润2,341.95万元，同比下降31.38%；扣非归母净利润1,652.76万元，同比下降45.04%[58] - 报告期内公司实现营业收入18816.83万元，较上年同期下降7.12%[71] - 归属于上市公司股东的净利润2341.95万元，较上年同期下降31.38%[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1652.76万元，较上年同期下降45.04%[71] - 剔除股份支付影响后，归属于上市公司股东的净利润2997.34万元，同比下降12.17%[71] - 剔除股份支付影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2308.15万元，同比下降23.24%[71] - 营业收入为188,168,292.62元，较上年同期下降7.12%，主要因房地产市场低迷，建筑机械行业客户需求收缩[72] - 营业成本为120,019,432.19元，较上年同期下降12.01%，因营业收入降低和原材料采购价格回落[72] - 销售费用为16,849,454.71元，较上年同期增长41.98%，因增加股权激励费用和销售人员[72] - 应收账款为129,778,430.38元，较上年期末增长53.23%，因部分客户回款进度减缓[73] - 货币资金为61,936,202.75元，较上年期末下降49.82%，因购买理财产品和可转让大额存单[73] - 交易性金融资产为259,255,262.41元，较上年期末增长19.61%，因购买理财产品[73] - 经营活动产生的现金流量净额为10,657,119.89元，较上年同期增长74.03%，因采购支付现金减少[72] - 投资活动产生的现金流量净额为 -50,804,592.86元，较上年同期增长272.75%，因购买银行理财和大额可转让存单[72] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为15,000,000.00元[76] - 对衢州厚雪盛林创业投资基金合伙企业累计投资10,000,000.00元，报告期末出资比例45.25%，累计利润影响937,196.04元[78] - 2024年6月30日流动资产合计596,880,556.87元，较2023年12月31日的570,522,363.63元增长约4.62%[142] - 2024年6月30日非流动资产合计247,162,635.47元，较2023年12月31日的268,363,737.01元下降约7.90%[143] - 2024年6月30日资产总计844,043,192.34元，较2023年12月31日的838,886,100.64元增长约0.61%[143] - 2024年6月30日流动负债合计99,503,228.72元，较2023年12月31日的106,384,695.32元下降约6.47%[143] - 2024年6月30日非流动负债合计3,348,159.31元，较2023年12月31日的5,239,533.83元下降约36.09%[144] - 2024年6月30日负债合计102,851,388.03元，较2023年12月31日的111,624,229.15元下降约7.86%[144] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计741,191,804.31元，较2023年12月31日的727,261,871.49元增长约1.91%[144] - 2024年6月30日货币资金为25,206,523.96元，较2023年12月31日的34,228,598.91元下降约26.36%[145] - 2024年6月30日交易性金融资产为194,090,227.51元，较2023年12月31日的176,709,371.88元增长约9.84%[145] - 2024年6月30日存货为1,605,644.34元，较2023年12月31日的163,093.37元增长约884.40%[145] - 2024年上半年营业总收入1.8816829262亿美元，较2023年上半年的2.0259264295亿美元下降约7.12%[148] - 2024年上半年营业总成本1.6663118281亿美元，较2023年上半年的1.6941731188亿美元下降约1.64%[148] - 2024年上半年营业利润2551.124682万美元，较2023年上半年的3838.102325万美元下降约33.53%[149] - 2024年上半年净利润2341.948784万美元，较2023年上半年的3412.741515万美元下降约31.37%[149] - 2024年流动资产合计5.0394221198亿美元，较之前的4.6860436667亿美元增长约7.54%[146] - 2024年非流动资产合计3.1768423133亿美元，较之前的3.3444592464亿美元下降约5.01%[146] - 2024年流动负债合计5464.652785万美元，较之前的4022.706035万美元增长约35.85%[146] - 2024年非流动负债合计1064.56113万美元，较之前的790.13872万美元增长约34.73%[147] - 2024年负债合计5571.108898万美元，较之前的4101.719907万美元增长约35.82%[147] - 2024年所有者权益合计7.6591535433亿美元，较之前的7.6203309224亿美元增长约0.51%[147] - 2024年上半年综合收益总额为2341.95万元，2023年同期为3412.74万元[150] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2023年同期均为0.40元/股[150] - 2024年上半年营业收入为8383.04万元，2023年同期为10894.10万元[151] - 2024年上半年营业利润为1516.75万元，2023年同期为3888.34万元[153] - 2024年上半年净利润为1337.18万元，2023年同期为3360.81万元[153] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1065.71万元，2023年同期为612.38万元[155] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5080.46万元，2023年同期为 - 1362.95万元[155] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10655.06万元，2023年同期为11033.80万元[155] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3894.97万元，2023年同期为5561.64万元[155] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为3724.10万元，2023年同期为3316.43万元[155] - 2024年上半年经营活动现金流入小计7637.97万元，2023年同期为9793.26万元；经营活动现金流出小计4430.90万元，2023年同期为6031.27万元；经营活动产生的现金流量净额3207.07万元，2023年同期为3761.99万元[157] - 2024年上半年投资活动现金流入小计35685.91万元，2023年同期为49581.81万元；投资活动现金流出小计38036.25万元，2023年同期为50633.26万元；投资活动产生的现金流量净额-2350.34万元，2023年同期为-1051.45万元[157][158] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1761.22万元，2023年同期为1418.28万元；筹资活动产生的现金流量净额-1761.22万元，2023年同期为-1418.28万元[156][158] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.28万元，2023年同期为3.42万元[158] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额-902.21万元，2023年同期为1295.69万元；期初现金及现金等价物余额3422.86万元，2023年同期为12538.05万元；期末现金及现金等价物余额2520.65万元，2023年同期为13833.74万元[158] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1720万元，2023年同期为1376万元[156][158] - 2024年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为41.22万元，2023年同期为42.28万元[156][158] - 2024年上半年实收资本（或股本）为8600万元，与2023年末持平[159] - 2024年上半年资本公积较2023年末增加771.04万元，未分配利润较2023年末增加621.95万元[159] - 2024年上半年综合收益总额为2341.95万元，所有者投入和减少资本为771.04万元，利润分配为-1720万元[159] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为7.0305138151亿美元，较上年期末余额6.8268396636亿美元增加2036.741515万美元[160][161][162] - 2024年上半年综合收益总额为3412.741515万美元[162] - 2024年上半年利润分配金额为 - 1376万美元[162] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为8600万美元[161] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益中资本公积为3.

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于8月8日召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司向银行申请授信额度议案，表决赞成2票[1][2] - 审议通过为全资子公司申请授信额度提供担保议案，表决赞成2票[3]

募集资金情况 - 2021年4月公司首次公开发行2150.00万股，募集资金总额34292.50万元，净额29743.25万元[1] - 截至2024年6月30日，以前年度置换预先投入募投项目金额6497777.11元[3] - 截至2024年6月30日，直接投入募投项目支出总额157726438.09元[4] - 截至2024年6月30日，购买理财产品尚未赎回金额130000000元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金理财产品收益11063215.56元，存款利息收入扣除手续费净额4329565.30元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额18601028.49元[4] - 截至2024年6月30日，公司及子公司共设有6个募集资金专户[6] - 公司募集资金总额为29743.25万元，本年度投入330.79万元，累计投入16422.42万元[23] - 变更用途的募集资金总额为3734.41万元，占比12.56%[23] 募投项目情况 - 生产基地技改及扩产项目承诺投入10462.37万元，累计投入1790.29万元，投入进度17.11%，预计2026年6月达到预定可使用状态[23] - 深圳研发中心建设项目承诺投入5530.00万元，累计投入3646.90万元，投入进度65.95%，预计2025年5月达到预定可使用状态[23] - 武汉研发中心建设项目承诺投入2790.00万元，累计投入1775.38万元，投入进度63.63%，预计2025年7月达到预定可使用状态[23] - 营销及服务网络建设项目承诺投入4950.00万元，累计投入3198.98万元，投入进度64.63%，已于2024年4月达到预定可使用状态[23] - 补充流动资金承诺投入6010.87万元，累计投入6010.87万元，投入进度100%[23] 项目调整情况 - 生产基地技改及扩产项目因营销业务开展不及预期，将相关工作放缓，延期2年[24] - 武汉研发中心建设项目调减1500.00万元至深圳研发中心建设项目，延期1年[24] 资金使用决策 - 2024年公司获批使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年6月30日，公司使用130000000元闲置募集资金购买现金管理产品[12] - 公司于2024年4月24日同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] 特殊资金使用情况 - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换等多种特殊资金使用情况[9][10][13][14][15][16]

公司基本情况 - 公司成立于2003年4月,是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业,也是国内最早从事变频器研发和生产的企业之一[3] - 公司主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和新能源系统解决方案[3] - 公司总部、深圳研发中心、华南销售与服务中心位于深圳,生产制造、市场和销售、产品展示、武汉研发中心等位于武汉[3] 新能源产品和行业 - 公司新能源产品主要为用户侧储能及电源等产品,主要应用于站点储能、低压直流远供、工程机械等领域[3] 未来产品规划 - 公司将持续进行驱动层产品变频器、伺服系统、一体化专机等的技术升级和产品迭代,满足细分行业应用和优质客户需求[4] - 公司将加大对控制层产品控制器、PLC的研发投入,拓展产品适用场景,提升行业应用整体方案水平[4] - 在新能源领域,公司将聚焦用户侧储能解决方案及关键部件的研发,丰富产品种类和应用场景[4] 产品价格和技术壁垒 - 公司会结合原材料价格、市场竞争态势、销售策略等因素动态调整产品价格[5] - 公司主营业务产品变频器和伺服系统属于高新技术产品,具有较高的技术附加值,其研发和生产涉及多学科领域,需要持续的研发投入和人才储备[5] 行业发展情况 - 建筑机械行业近年来受宏观经济形势、行业政策调控以及基础设施建设收紧等因素影响,市场需求相对低迷[6] - 未来随着全球经济的复苏以及设备升级改造的需求释放,建筑机械行业有望迎来稳定的复苏,仍具有较大的发展潜力和市场空间[6] - 公司海外销售收入有所增长,主要系通过人才引进和加大海外客户专用产品的研发投入,满足海外客户的定制化需求,促进海外业务的发展[5] 研发人才培养 - 公司建立了有效的研发业务管理和人才培养制度,通过对项目量化考核,建立对研发人员的激励和约束机制[6] - 公司通过项目交付制度,建立了软件、硬件、结构、测试等基础技术和案例库,多渠道帮助研发人员快速成长,提升研发效率和质量[6]

公司战略发展 - 2024年围绕“客户第一，以客户需求为中心发展业务”理念，在工业自动化和新能源领域发展业务 [1] - 工业自动化领域对变频器等产品持续技术升级和迭代，加大运动控制器和PLC产品研发投入 [1] - 新能源业务从用户侧储能解决方案及关键部件研发开始，丰富产品种类和应用场景 [1] - 销售端按项目管理方式开发新客户和新市场，提高营收规模和竞争力 [1] 新厂房及办公用房 - 购买深圳宝安区建筑面积不超2800平方米房产，交付后启动装修搬迁，完成总部研发中心建设等工作 [1][2] - 通过租赁或购买在其他经济发达城市设办事处，负责开发客户和提供技术服务 [2] 人员结构及规划 - 2024年加大各业务团队核心人才招聘力度，社招聚焦专业能力，校招聚焦成长潜力 [2] - 必要时引进外部专业技术、销售等团队满足新业务和新行业开拓需求 [2] 销售团队业务模式 - 销售业务按行业 - 项目 - 渠道模式开展，聚焦主要行业，开拓细分领域和优质客户 [2] - 采取经销和直销相结合的销售模式 [2] 海外销售情况及策略 - 2024年第一季度海外销售收入增长，完善海外销售和推广成员，加大海外客户专用产品研发投入 [2] - 海外市场主要分布在东南亚等地区，销售规模较小，通过参加展会、搭建团队拓展经销商，积累项目经验开拓新客户 [2] 分红安排 - 2020 - 2023年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润比例分别为24.45%、30.08%、30.03%、33.64%，累计分红7017.60万元 [3] - 后续结合实际情况，在不影响长期健康发展前提下制定分红方案回报投资者 [3]