证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-021 深圳市正弦电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股 东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次会计政策变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-017 深圳市正弦电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最 高额不超过人民币 1.00 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知 存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公 司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 ...

业绩总结 - 2024年度立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[4][5] 审计相关 - 2024年4 - 5月公司审议通过聘请立信为2024年度会计师事务所[6] - 2024年12月立信汇报审计工作，2025年4月审计委通过多项议案[7][8] - 审计委认为立信完成审计工作，报告符合公司要求[9]

深圳市正弦电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，公司在任独立董事文广、蔡贵龙以及 2024 年度届满离任独 立董事田志伟、黄劲业对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 一、独立董事独立性自查情况 经核查独立董事文广、蔡贵龙、田志伟（已届满离任）、黄劲业（已届满 离任）的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述人员在任职期间未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《 ...

投资计划 - 2025年4月25日会议审议通过用部分闲置自有资金买理财产品议案[1][12] - 拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，含子公司额度[5][13] - 购买期限不超12个月，额度内资金可循环使用[5][13] 投资相关 - 投资目的是提高资金使用效率，增加收益[2] - 投资产品含银行大额存单等安全性高、流动性好的产品[3][13] 决策实施 - 董事会提请股东大会授权管理层决策，财务部组织实施[6] 风险控制 - 投资受市场波动影响有系统性风险[8] - 公司按规定办理业务等控制风险[9] - 购买理财产品不影响公司正常经营[11] 后续安排 - 该事项尚需提交公司股东大会审议[1][12][13]

关于深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市正弦电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86267396 深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 0 (2) O 0 0 信会师报字[2025]第 ZI10341 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 0 0 U 深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1-2 | | | 情况专项报告 | | | | 1 Í | 汇总表 | | | | = | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 0 ( 0 (1) 0 0 0 0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制运行有效，无财务及非财务报告重大、重要缺陷[21] 内部控制 - 2024年纳入评价范围单位资产总额占比100%，营收合计占比99.42%[8] - 2024年修订优化部分内部控制制度[21] - 2025年将按要求完善内部控制制度[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产、净资产、收入、净利润错报金额划分[15] - 非财务报告内控缺陷按绝对损失金额占资产总额比例划分[17] 其他 - 董事长（获授权）为涂从欢[22] - 文档为正弦电气2025年4月25日相关内容[23]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-019 深圳市正弦电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、 自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 1、人员信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 20 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-016 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易 所同意，2021 年 4 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股， 募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其 他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资 金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保 荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具 体如 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分召开[3] - 现场会议在深圳宝安区润智研发中心1栋8F803举行[3] - 网络投票2025年5月20日进行[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月14日[12] - 会议登记时间为2025年5月19日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为深圳宝安区润智研发中心1栋8F803[14] - 会议邮编为518133，联系电话为0755 - 86267396[16] - 公告发布时间为2025年4月26日[17] 议案内容 - 涉及2024年度财务决算、利润分配等议案[20] - 有2025年度董事和监事薪酬方案议案[20] - 包含使用部分闲置自有资金买理财产品议案[21] - 有续聘2025年度会计师事务所议案[21] - 涉及修订《募集资金管理制度》议案[21] - 有提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案[21]