深圳普门科技股份有限公司 杨光辉先生，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1997 年 3 月，就职于上海五 环对外贸易有限公司；1997 年 4 月至 2002 年 3 月，就职于上海伊藤忠商事有限 公司，任科长；2004 年 9 月至 2018 年 3 月，就职于中集车辆集团有限公司，历 任部长，子公司董事长、董事、总经理，总裁助理兼国内业务本部部门长、总 裁助理兼投资总监；2018 年 6 月至今，就职于聚创新能源开发（深圳）有限公 司，任董事长；2021 年 12 月至今，任深圳市英可瑞科技股份有限公司董事； 2023 年 11 月起至今任公司独立董事。2023 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业担任除独立董事之外的其他职务，且未在公司关联企业任职；没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合相关法律、法规规定的 任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）会议出席及表决情况 独立董事2023年度述职报告 本人杨光 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-012 深圳普门科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1923 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，发行价为每股人民 币 9.10 元，共计募集资金 391,300,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 32,260,500.00 元（其中不含税承销保荐费为 30,434,433.96 元，该部分属于发行费用；税款为 1,826,066.04 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 359,039,500.00 元， 已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 31 日汇入本公司在招商银 行深圳创维大厦支行开立的账号为 7559187821 ...

深圳普门科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-013 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖彰化路 2 号普门科技一号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳普门科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳普 门科技股份有限公司（以下简称"普门科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对普门科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开立募集资金专项银行 账户，具体情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | | 中国银行股份有限公司深圳大芬支行 | 758872892233 | | 中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 665689998 | | 中国光大银行股份有限公司深圳后海支行 | 39100188000117908 | | 招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行 ...

深圳普门科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳普门科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请天健会计师事务所（ 特 殊普通合伙） 以下简称（ 天健会计师事务所"、（ 天健"）作为公司 2023 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》要求，公司对天健会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所 特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 人 238 | | 上年末执业人员 ...

公司代码：688389 公司简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳普门科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-015 深圳普门科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及经营范围、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司股票期权激励计划自主行权导致总股本发生变动，拟将公司注册资本 由"人民币 42,557.8736 万元"变更为"人民币 42,807.6157 万元"。 二、公司经营范围变更调整情况 根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经 营范围。 变更前的经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、科学仪器的技术开发 和销售（不含限制项目）；医疗器械产品的研发；经营进出口业务（法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程 和技术研究和试验发展；机械设备研发；物联网技术研发；新材料技术研发；电 子专用材料研发；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；药物检测仪器制造；电子 测量仪器制造；其他 ...

深圳普门科技股份有限公司 2023 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—98 页 | | 四、附件………………………………… ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-010 深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日以现场 方式召开了第三届监事会第四次会议。会议通知于2024年3月8日通过直接送达方 式发送给全体监事。本次会议由刘敏女士召集并主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司2023年年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2023年年度报告》的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，客观公允地反映了公司2023年度财 务状况和经营成果；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人邹海燕作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和 审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将我在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹海燕先生，硕士研究生学历，香港理工大学企业管理专业文凭、荷兰欧 洲商学院工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师、澳大利亚公共会计师、 英国财务会计师、国际会计师、印度成本会计师、注册特许财务策划师。历任 广东省财政厅主任科员，香港 KPMG 国际会计师事务所高级审计员，香港粤海 企业（集团）有限公司财务经理，百粤金融财务有限公司董事总经理，广东康 元会计事务所注册会计师，广东高域会计师事务所首席合伙人，中勤万信 ...