人员变动 - 独立董事许明强于2023年12月8日因任期届满六年申请辞职[2] 会议情况 - 2023年召开六次董事会、三次股东大会、五次董事会审计委员会会议[3] 业绩相关 - 2023年发布2022年度业绩预告等，未发生业绩预告变更[8] - 2023年业绩不及原收购时预期，可能存在商誉减值[9] 利润分配 - 2023年3月审议通过2022年度利润分配预案，派发现金红利3500万元[8] 资产与合作 - 2023年5月用闲置实物资产增资入股凌天达[8] 其他事项 - 2023年继续聘请天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[8] - 报告期内公司及股东承诺履行事项按约定有效履行[10] - 2023年度严格履行信息披露义务，发布编号公告56份[10] - 2023年3月审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》[10] - 董事会下设四个专业委员会[10] - 2023年独立董事诚信、勤勉履行职责[11]

业绩相关会议 - 2023年董事会审计委员会召开五次会议[2] - 2023年多次会议审议报告及议案[2][3] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所[4] - 审阅内审报告未发现重大问题[5] 未来展望 - 2024年完善内控体系提升运营质量[6]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-005 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议通知于2024年4月7日以直接送达、微信等方式发出，会议于2024年4月 16日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《泛亚微透 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-012 江苏泛亚微透科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，江苏泛亚微透科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会择机向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大 会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分 发挥独立董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将 2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。现任 南京大学常州高新技术研究院院长，本公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内公司共召开六次董事会会议，三次股东大会，五次董事会审计委员 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等 有关规定，作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立客观的立场，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十六次 会议审议的相关议案发表如下意见： 一、关于公司 2023年度利润分配的独立意见 三、关于 2023年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们审阅了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并 发表了以下独立意见： 经核查，公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际 情况一致，如实履行了信息披露义务。 四、关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬的独立意见 我们审阅了《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，一致认为： 公司2024年度针对董事、监事、 ...

关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：江苏泛亚微透科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2173 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称泛亚微透 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的泛亚微透公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-014 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召 ...

限制性股票授予与作废 - 2022年3月30日向102名激励对象授予140万股限制性股票[5] - 2023年累计作废62.84万股，2024年累计作废40.2万股[6][7] 业绩考核 - 2022 - 2024年激励计划考核，各年净利润增长率目标为20%、44%、72%[8] - 2023年净利润增长率30.33%，未达44%考核指标[11] 归属比例 - 二、三个归属期归属权益占授予总量比例分别为40%和30%、30%[7] - 激励对象个人绩效不同，归属比例不同[10] 处理意见 - 本次作废对公司无实质性影响[13] - 独立董事、监事会、律师均认为处理符合规定[15][16][17]

我们对公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 度审计机构的事项发表如下事前认可意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审 计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允 地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第 三届董事会第十六次会议审议。 二、《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》的事前认可意见 我们对本次关联交易进行了相关核查，并发表如下事前认可意见： 公司2024年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，关联交易行为 按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，符合公司和全体股东的利 益，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所等的有关规定。因此我们对《关于预计2024年度日常关联交易额度的 议案》予以事前认可，一致同意公司将该议 ...