人员变动 - 独立董事许明强于2023年12月8日因任期届满六年申请辞职[2] 会议情况 - 2023年召开六次董事会、三次股东大会、五次董事会审计委员会会议[3] 业绩相关 - 2023年发布2022年度业绩预告等，未发生业绩预告变更[8] - 2023年业绩不及原收购时预期，可能存在商誉减值[9] 利润分配 - 2023年3月审议通过2022年度利润分配预案，派发现金红利3500万元[8] 资产与合作 - 2023年5月用闲置实物资产增资入股凌天达[8] 其他事项 - 2023年继续聘请天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[8] - 报告期内公司及股东承诺履行事项按约定有效履行[10] - 2023年度严格履行信息披露义务，发布编号公告56份[10] - 2023年3月审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》[10] - 董事会下设四个专业委员会[10] - 2023年独立董事诚信、勤勉履行职责[11]