募集资金情况 - 首次公开发行6300万股，募资总额194418.00万元，净额181650.09万元[1] 募投项目情况 - 募投项目含芯片研发等，总计72884.86万元[3] 资金支付策略 - 拟用自有资金、承兑汇票付募投款，到期以募集资金等额置换[5] 决策支持 - 独立董事等同意使用自有资金等支付并置换事项[8][9][10]

《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》 中微半导体（深圳）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议审议的 相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 我们认为：公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换，已制定了相应的操作流程，有利于提高公司运营管理效率、加 快公司票据的周转速度，降低公司财务成本及提高募集资金的使用效率。未影响 公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特 别是中小股东利益的情况。上述事项及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意公司 使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事 ...

中信证券股份有限公司 关于中微半导体（深圳）股份有限公司 募投项目延期并增加实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中微 半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"中微半导"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司募投项目延期并增加 实施主体的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 63,000,000 股，每 股发行价格为 30.86 元，募集资金总额为 194,418.00 万元，扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计 12,767.91 万元（不含增值税金额），募集资金 净额为 181,650.09 万元，上述资金已全部到位。经天健会计师事务所（特殊普 ...

我们认为：本次募投项目延期并增加实施主体是公司根据项目实施的实际情 况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不存在损害 全体股东利益的情形，符合公司的实际情况和长远发展的需求，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司 《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意《关于募投项目延期并增加 实施主体的议案》。 独立董事：华金秋、吴敬、宋晓科 2024 年 3 月 21 日 中微半导体（深圳）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议审议的 相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 《关于募投项目延期并增加实施主体的议案》 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《 关于募投项目延期并增加实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目 达到预定可使用状态的时间进行延期，并增加公司或全资子公司——四川中 微芯成科技有限公司（以下简称"中微芯成"）为实施主体。公司独立董事、 监事会及中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了 明确的同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体（深圳）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），公司首次向 社会公开发行人民币普通股6,300万股，每股发行价格为人民币30.86元，募集资金 总额为194,418.00万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费 用共计12,767 ...

公司基本情况 - 以MCU为核心的平台型芯片设计公司，专注芯片设计、研发与销售，采用Fabless业务委外代工模式 [2] - 主要产品包括8位及32位MCU、SOC、ASIC等芯片和功率器件，应用于消费电子、家用电器、工业控制和汽车电子等领域 [2] 经营业绩 - 2023年产品出货量达18亿颗，创历史新高，其中MCU近14亿颗（8位机12亿多颗、32位机1亿多颗）、各类ASIC芯片约3亿颗、功率器件近1亿颗 [2][3] - 自2023年四季度以来，出货量持续上升，产品毛利率触底反弹，盈利能力增强 [2] 发展战略 - 坚持以MCU为核心，打造完整设计能力，为智能控制器提供一站式整体解决方案 [3] - 一手抓高强度研发投入，布局新产品研发、老产品迭代和新领域拓展；一手抓品质流程和品牌建设 [3] - 产品应用从小家电向大家电、从消费电子向工业控制和汽车电子迈进，客户结构从小客户向品牌大客户转变 [3] 各业务板块情况 车规级产品 - 2023年车规级产品研发有效实施，多款量产，量产料号达20多款 [3] - 2023年下半年以来稳定批量出货，期待2024年营收有较大突破 [3] - 通过SGS的“ASIL - D” ISO 26262安规认证 [3] 测量类产品 - 高精度测量类产品性价比有优势，2023年推广取得市场突破，2024年增长值得期待 [4] 电机控制业务 - 2018年布局电机控制产线，2019年实现营收后稳步增长，为第三大营收产线 [4] - 2023年推出多款电机SOC产品，团队服务能力提升，预计2024年业绩有较大增长 [4] 其他信息 - 晶圆代工主要在华虹半导体和格罗方德公司，封测代工主要在华天科技、华润安盛、利扬芯片、伟测科技等 [4] - 晶圆代工厂选择原则：先看工艺是否满足产品性能、品质要求，再看性价比 [4] - 产品累计料号1200多个，在售料号600 - 700个 [4] - 营收方面，6成来自经销，4成来自直销 [4] - ASIC芯片主要有高精度ADC、显示驱动、栅极驱动、电机驱动、触摸、线性稳压器等 [5]

证券代码： 688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-007 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 2 月 29 日，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 770,000 股，占公司总股本的比例为 0.19%，回购成交的最高价为 24.77 元/股， 最低价为 21.12 元/股，支付的资金总额为 18,062,823.58 元人民币（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 2023 年 8 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 3,000 万 元至 6,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超 过 30.86 元/股，主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-006 中微半导体（深圳）股份有限公司 部分董监高集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本减持计划实施前，股东、董事罗勇持有中微半导体（深圳）股份有限公司 （以下简称"中微半导"或"公司"）股份 16,200,000 股，占公司总股本的 4.0463%； 股东、监事蒋智勇持有公司股份 16,200,000 股，占公司总股本的 4.0463%。上述 股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2023 年 8 月 7 日解除限售 并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 8 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《部分董监高集中竞价减持股份计划》（公告编号：2023-023）。股东蒋智勇及罗 勇计划各自通过集中竞价方式减持股份不超过 4,050,000 股，即不超过公司总股 本的 1.0116%。 截止至本公告披露日， ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-004 一、获取补助的基本情况 特此公告。 中微半导体（深圳）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 中微半导体（深圳）股份有限公司全资子公司四川中微芯成科技有限公司于 近日收到政府补助资金人民币 2,000.00 万元，为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述政府补助为 与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司损益 的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码： 688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-003 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 1 月 31 日，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 770,000 股，占公司总股本的比例为 0.19%，回购成交的最高价为 24.77 元/股， 最低价为 21.12 元/股，支付的资金总额为 18,062,823.58 元人民币（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 2023 年 8 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 3,000 万 元至 6,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超 过 30.86 元/股，主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 ...