人事变动 - 2024年5月16日范勇获任公司第五届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2024年度公司累计召开董事会会议11次，股东大会会议1次[2] - 任期内公司召开1次独立董事专门会议，审议《关于超募资金投资项目延期的议案》[3] 人员履职 - 范勇应参加董事会7次，亲自出席7次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[3] 公司状况 - 任期内公司不存在应当披露的关联交易[6] - 任期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[6] - 任期内公司未发生被收购相关情况[6] - 任期内公司未发生聘用、解聘审计业务会计师事务所等多项事项[6][7] 未来展望 - 2025年范勇将强化对公司治理的关注力度[9]

财务审计 - 大信会计师事务所审计吉林奥来德光电材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 事务所认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][8] 事务所信息 - 大信会计师事务所注册资本为5110万元[11] - 成立日期为2012年03月06日[11] - 批准执业日期为2011年09月09日[13]

出资情况 - 合伙企业目标认缴出资总额由50000万元变更为20060万元[3] - 公司原认缴出资14000万元占比28%，减少出资后占比变为27.9163%[2][3] - 公司关联方海南德瑛原认缴出资1000万元占比2%，首期出资400万元[2] - 复星奥来德已实缴20060万元，公司及其他有限合伙人均完成首期40%出资[3] - 全体合伙人认缴出资总计5亿元，实缴资本总计2.006亿元[12] 财务数据 - 复星奥来德2024年12月31日资产总额205588596.42元，负债25000元，资产净额205563596.42元[9] - 复星奥来德2024年度净利润 -8059121.33元，扣非后净利 -8059121.33元[9] 交易情况 - 过去12个月公司与关联方海南德瑛无其他关联交易，金额未达3000万元以上，未超公司最近一期经审计总资产或市值1%[4] - 本次交易遵循公平公正公允原则，不存在损害上市公司及股东利益情形[10] 决策进展 - 2025年4月6日独立董事专门会议审议通过减少认缴出资额议案[14][15] - 2025年4月16日董事会会议审议通过，7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[15] - 2025年4月16日监事会会议审议通过减少认缴出资额事项[15] 其他 - 公司减少对复星奥来德的认缴出资额，利于增强资金流动性[13] - 广发证券对本次关联交易事项无异议[16]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金11.44亿元，净额10.60亿元[8] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金9145.60万元，净额8898.76万元[9] 资金使用 - 截止2024年12月31日，2020年募资以前年度累计投入6.89亿元，利息和收益4689.04万元，手续费支出2.28万元[10] - 截止2024年12月31日，2020年募资超募资金设立日本研究所支出500万元，补充流动资金3.42亿元，超募项目支出661.29万元[11] - 截止2024年12月31日，2020年募资期末余额3978.29万元[11] - 截止2024年12月31日，2022年募资补充流动资金8908.74万元，期末余额为0 [13] - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[21][23][24][25][49] - 2020 - 2023年多次同意使用超募资金永久补充流动资金[26][27][28][49][50] 项目投资 - 2020年使用500万元超募资金在日本投资设立全资子公司[29] - 2022年使用4900万元超募资金投资新项目，含两个钙钛矿相关项目[30][50] 项目进度 - 截至2024年12月31日，部分募投项目投入进度超100%，部分未达100%[47][48] - 2022 - 2024年对部分募投项目预定可使用状态日期进行调整[33][34][35] 其他情况 - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》[15] - 2020年首次募资保荐机构变更为广发证券[15] - 2022年募资签署三方监管协议[16] - 截至2024年12月31日，公司有1500万元银行理财产品未赎回，年化收益率1.10 - 2.10%[25] - 2023年“补充流动资金”用途募集资金销户，利息收入转入一般结算账户[39][52] - 截止2024年12月31日，公司募集资金投资项目无变更、转让或置换情况[40][42] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[43]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 公司财务报告内控评价结论为有效[3] - 2024年度公司内部控制体系运行良好[16] 未来展望 - 2025年深化内控体系建设提升管理水平[16] - 2025年工作重点放在重点业务领域监督检查[16] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[7] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价标准[13][14] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16]

薪酬方案 - 公司制定2025年度董事及高级管理人员薪酬方案[1] - 独立董事薪酬标准为10万元/年（税前）[2] 审议情况 - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意、0票反对、4票回避、0票弃权通过[4] - 董事薪酬方案需提交公司2024年年度股东大会审议[1] 生效时间 - 高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第十一次会议审议通过后生效[1] - 董事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效[1]

独立董事情况 - 2025年4月16日公司董事会对独立董事独立性自查[1][2] - 现任独立董事为陈平、范勇、张奥，离任为冯晓东等[1] - 人员符合独立董事独立性要求[1]

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2024年度外部审计机构[1] - 2024年4月8日同意续聘大信为2024年度财务及内控审计机构[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] 审计业务数据 - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户134家[2] 审计沟通与审议 - 2024年12月17日进行审计计划阶段沟通[4] - 2025年3月25日进行审计完成阶段沟通[5] - 2025年4月6日审议通过《2024年年度报告》及摘要等议案[5]

公司治理 - 2024年5月公司完成董事会换届选举，第五届审计委员会由3名成员组成[1] 审计工作 - 报告期内审计委员会召开7次会议，议案全部审议通过[2] - 提议续聘大信为2024年度审计机构[3] 财务评估 - 认为公司财务报告编制合规，无重大差错调整[4] - 未发现财务及非财务报告内控重大缺陷[4] 人事决策 - 审查评估后同意聘任轩菱忆为财务负责人并提交董事会[5]

业绩总结 - 本期归属于母公司所有者的净利润为90,432,815.87元，上期为122,266,035.08元，同比下降约26.03%[1] - 本期营业收入为532,816,070.23元，上期为517,278,787.20元，同比增长约3%[1] - 本期营业成本为259,899,633.28元，上期为225,208,602.10元，同比增长约15.41%[1] - 本期税金及附加合计6,347,149.46元，上期为7,013,988.92元，同比下降约9.51%[3] - 本期销售费用合计14,934,397.60元，上期为16,041,186.44元，同比下降约6.9%[4] - 本期管理费用合计98,887,202.03元，上期为94,979,794.81元，同比增长约4.11%[4] - 本期研发费用合计122,411,254.35元，上期为101,767,402.80元，同比增长约20.29%[5] - 本期财务费用合计 -4,735,860.26元，上期为 -9,711,999.24元，亏损减少约51.24%[5] - 本期投资收益合计11,099,954.71元，上期为3,042,414.59元，同比增长约264.84%[5] - 所得税费用合计本期为 - 1,319,117.13元，上期为 - 14,997.40元[185] - 利润总额为89,113,698.74元[186] - 经营活动产生的现金流量净额本期为64,377,917.00元，上期为24,589,083.82元[196] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 147,716,754.11元，上期为 - 158,828,905.46元[196] 财务数据 - 公司期末流动资产较期初减少约14.77%，非流动资产较期初增加约8.65%，资产总计较期初减少约1.56%[25] - 公司期末流动负债较期初减少约10.83%，非流动负债较期初增加约22.08%，负债合计较期初增加约1.18%，股东权益合计较期初减少约2.23%[28] - 母公司期末流动资产较期初减少约3.55%，非流动资产较期初增加约0.54%，资产总计较期初减少约0.99%[30] - 货币资金期末余额320,505,070.26元，期初余额477,215,879.53元[128] - 应收账款期末账面价值197,687,640.43元[131] - 存货期末账面价值240,377,154.44元[143] - 固定资产期末余额为837,138,687.59元，期初余额为696,318,624.88元，增长约20.22%[149] - 在建工程期末余额为137,343,229.83元，期初余额为174,651,475.45元，减少约21.36%[152] - 无形资产期末账面价值为147,314,357.47元[159] - 短期借款期末余额为60,780,000.00元，期初余额为66,279,086.34元[165] - 应付职工薪酬期末余额为7,127,874.15元[165] - 长期借款期末余额30,000,000元，利率基于1年期LPR - 0.41%（2.69%）[169] - 股本由期初148,677,301股增加59,470,920股至期末208,148,221股[169] - 盈余公积（法定盈余公积）期末余额55,887,037.80元[172] 未来展望 - 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为92,856,200元，预计2025年度确认收入[2] 新产品和新技术研发 - 公司主要从事OLED产业链上游环节中的OLED用关键功能材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务[59] - 研发支出中职工薪酬本期发生额为60,144,508.98元，上期发生额为46,909,165.87元[199] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容